Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

В частности, внимание прессы и Гоударственной Думы РФ привлекли данные об отчетности «Альфа-банка», сведения независимых источников о разбалансированности его активов, а также факты, которые могут указывать на отсутствие контроля за текущими операциями: следствие подозревает, что топ-менеджеры дальневосточного отделения этого банка похитили более 2 миллиардов рублей, в другом случае банкомат в Новосибирске из-за сбоя в системе зачислил на счет полковнику милиции 20 миллионов рублей наличными.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

162. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Дней.Ру) А с помощью "прокрутки" денег через Центр НТТМ предприятие получало вполне официальные наличные рубли, которые могло тратить по своему усмотрению - и тоже вполне официально.
"У компании нет иных резервов, кроме понижения зарплаты", - сказал богатейший человек России, чье состояние уже тогда оценивалось в 7 миллиардов долларов.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

163. Перекуем рельсы в баксы.

... президента госкомпании “Транснефть” Дмитрия Савельева, Николай Емельянович совместно с бывшим министром топлива и энергетики Калюжным уговаривали его взамен на лояльность перечислить в Кемеровскую область “матпомощь” в сумме более миллиарда рублей ...
– Если раньше при производстве трёх миллионов тонн продукции в год “откат” наличными составлял до 15 долларов с каждой тонны, то к концу 1997 года – уже только 10 долларов, – рассказал один из бывших руководителей КМК, по вполне понятным причинам ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

164. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

... как «услуги неимущественного характера» стоимостью 166,8 тыс. руб. Добавился и еще один эпизод получения взятки наличными — 4 млн руб. — Врезка К.ру Это не все претензии правоохранителей к фигурантам, которым, очевидно, придется заплатить в несколько раз больше. В Октябрьском суде Пензы в настоящее время рассматривается иск Генпрокуратуры, которая требует взыскать с Ивана Белозерцева, Бориса и Евгении Шпигель, ряда подконтрольных им компаний и Антона Колоскова 9,9 млрд рублей в доход государства ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

165. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Наличные средства от дольщиков принимались в офисе партии, расположенном на Смоленском бульваре, д.11. Общая сумма привлеченных средств от дольщиков на строительство жилого дома превысила 2 миллиарда рублей.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

166. Война за миллиард Александра Градского.

... Ру, 24.08.2023, Битва за миллиард Александра Градского: Зачем наследники пишут странные заявления в полицию, Фото: imago-images.de, eg.ru, Кадр из видео: 1tv.ru, Иллюстрация: Super.ru Александр Рогоза Александр и Марина Градские Семейные разборки за наследство Александра Градского перешли в открытую войну. Напомним, музыкант скончался от ишемического инсульта в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. По некоторым оценкам, общая стоимость оставленных им богатств — около 1 млрд рублей (см. «Конкретно ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

167. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Через сети обменников американские граждане продавали доллары за 100–110 рублей на пике ослабления курса рубля. Весной 2022 года сообщалось о перебоях в переводе безналичных средств в зарубежные диппредставительства РФ. Впрочем, знакомый дипломат, работавший долгое время во Франции, рассказал «Октагону», что проблемы начались приблизительно в 2016 году. — Все вопросы, связанные с ввозом наличных в страну работы, решались «по понятиям» профильными структурами.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

168. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

На реставрацию было выделено более 8 миллиардов рублей.На одном из снимков, опубликованных на странице Медведева в соцсетях в 2012 году, сделанных во время инспектирования объекта, он, будучи уже премьером, запечатлен в компании патриарха Кирилла и ...
Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

169. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей ...
... которое якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. […] "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Эту сумму ООО в тот же день якобы внесло наличными в кассу московского филиала банка на Остоженке ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

170. Полпред Ее Величества.

Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей. Иноагенты где-то рядом Запрещать российским чиновникам и депутатам владеть иностранными активами начали еще в 2013 году. Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

171. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Тогда у него и его бывших сослуживцев Андрея Васильева и Дмитрия Фролова изъяли рекордный объем наличных и имущества на сумму более 12 миллиардов рублей.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

172. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... он оценивает такой комплекс в 1,5 млрд рублей. Пятикратное завышение — обычное дело на этом рынке. Тариф перекладывается на население», — говорит Завьялов. Ротенберги и три фронтмена Получатель миллиардов за оснащение полигона, уже упоминавшееся ООО ...
Станислав Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

173. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об ...
[...] ИА "РБК", 23.04.2020, "Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества на ?8 млн": СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

174. Золотой трон "казанского хана".

«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде.
... долларов США, наличными! Именно такой счет вроде как выставили руководителю субъекта федерации кураторы из администрации президента. Причем наши источники в АП РФ уверяют, что и размер «взноса», и его форма, вполне вероятны. Наличные доллары ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

175. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

Пентхаус за два миллиарда Еще одна фирма пенсионерки — управляющий недвижимым имуществом «Никсервис» с уставным капиталом 10 тысяч рублей — зарегистрирована в историческом особняке на Малой Никитской.
После свадьбы с Сергеем Чемезовым бывшая переводчица быстро научилась переводить свои связи в наличные и стала бизнесвумен, получающей контракты от «Ростеха» мужа. За один только 2015 год она заработала почти 850 млн рублей.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

176. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Но если верить информации Генпрокуратуры, то при Мусаеве мимо кассы выставки прошел как минимум миллиард рублей. Не исключено, что эти деньги осели в фондах, открытых в последние годы при участии экс-главы ВВЦ, и стали его стартовым капиталом в GVA. Возможным источником финансирования мусаевской группы может быть печально известный на весь мир сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

177. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
Исчезновение миллиардов СРО совпало с поправками в Градостроительный кодекс.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

178. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

[Life.Ru, 03.03.2017, "Наследники миллиардера Сынаха потеряли в "Анкор банке" 250 млн рублей": Как стало известно Лайфу, помимо наличных сбережений в ячейках банка хранилось 170 кг золота в монетах и украшениях.
*** Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда Андрей Коркунов сыну Сынаха: "Давай, начинай, иди в полицию, ничего мне не будет..." Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 03.05.2017, Шоколад с дырками на 3,5 миллиарда: Андрей Коркунов уже во Франции ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

179. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

«Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — полагает источник „Росбалта“.
Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

180. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур, получая миллиарды рублей.
Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google