Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Спасая генерала Колесникова.

... сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей. По версии следствия, эти исследования никому не были нужны, а документы оформлялись для прикрытия хищения бюджетных денег. И это притом что большинство из 46 «криминальных» контрактов — это договоры на выполнение ...
... по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... прибыль "Краун Рисорсез АГ") составила более 150 миллионов долларов. Если бы платежи, осуществленные по фиктивным договорам между "Краун" и "Сандвелл"/"ЛТЭ", не были отражены как расходы, то размер прибыли приблизился бы к 250 миллионам долларов ...
По существу жалобы "ХМГ" и "ПКЗ" основывались на несуществующем в российском законе основании для освобождения внешнего управляющего, а именно: ХМАС якобы не "исследовал доказательств, которые подтверждают, что кандидатура А.Н. Кирьянова …
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. «Известия» отправили запрос в МВД, чтобы узнать, почему фигуранты дела не установлены и какую роль в их установлении играют инвестиционные договоры ...
... 1 тыс. На данный момент потерпевшими по делу признаны лишь около трех десятков человек, но их число по ходу расследования, скорее всего, существенно возрастет, а возможный ущерб от деятельности инфестфонда может превысить сотни миллионов рублей ...
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

4. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Платежное поручение о переводе первых 20 миллионов рублей и подписанные фиктивные договоры между ИССБ и «Тритоном» Роман Щербов велел оставить в урне женского туалета ближайшего кафе — это он «дал понять» Савину жестами, говорится в показаниях ...
Владимир Макаров И только 8 сентября 2020-го было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодека («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

5. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

25 сентября 2014 года из офиса московского нотариуса Олега Чернявского ночью пропал сейф, в котором были 1,5 миллиона рублей, трудовые книжки и печать.
Хотя Чернявским были предоставлены полиции все доказательства причастности к краже конкретных лиц, обыск, якобы, положительных результатов не принес.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

6. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Они согласовывали предварительный договор купли-продажи и корректировали требуемую сумму в 60 миллионов евро. Можно уточнить, что рыночная цена 2500 квадратов на Конюшенной, 9, не более 40 миллионов евро.
... было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же время ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

7. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в суде доказательства стороной Михеева были фальсифицированы. Указанный факт уже был закреплен доказательно при проведении проверки СУ СКР по Волгоградской области, проведенной в октябре 2011 года. Так же в действиях Михеева О.Л. установлены признаки состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст.30. ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

8. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

Также не понятно вообще из каких доказательств сделаны вышеприведенные следствием выводы. Часть 3 ст. 1 УПК РФ предусматривает, что международные договоры РФ являются составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное судопроизводство.
Полтора миллиона долларов США. Аванс.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

9. Ухабинские миллионы.

... дневник присутствует в деле – как доказательство предумышленности преступлений). В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного ...
В ежедневнике Ухабин самолично записал, что деяния его тянут на ст. 159 ч. 1 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), а, возможно, даже на ч. 4. (мошенничество, совершенное ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

10. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Договора о продаже недвижимости подписывал в основном замгенерального Сергей Шарагин. Некоторые смогли подпихнуть и Королеву. Ну а после продажи была запущена удивительная схема по созданию миллионов на пустом месте. В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

11. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... заключён договор на поставку оборудования для строящегося Калужского цементного завода. Для финансирования этого контракта Внешэкономбанк выделил кредит на сумму 160 миллионов евро. В 2013 году на строительство завода было выделено ещё 25 миллионов ...
Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Владимира Викторова, Дмитрия Александрова и Дмитрия Еремеева началось в Замоскворецком райсуде Москвы еще в конце января прошлого года.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

12. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

... но не полтора миллиона! Дело я выиграла — причем на 6 млрд руб.», — рассказала она. Однако решение суда было уже неактуально для Глоцера, и он потребовал деньги назад, однако Квеидзе не согласилась, так как выполнила обязательства по договору ...
... ст. 159 УК РФ) смогут скрыться, оказать давление на свидетелей и потерпевших, а также уничтожить улики по делу или иным способом препятствовать расследованию. Защита, в свою очередь, указывала, что доводы оппонента не подтверждены доказательствами, и ...
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

13. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

... ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Возбуждено оно было в начале октября 2021 года. Основанием стали обращения в правоохранительные органы бывшего работодателя господина Лефеля — представителей ГК ПИК. Злоупотребления в его деятельности выявила служба безопасности строительной компании. Касались они периода 2017–2018 годов, когда проводился тендер и был заключен договор с подрядной организацией на строительство одного из жилых комплексов в ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

14. Суд защитил миллионы Кобзона.

... предполагает полное признание вины, отказ от исследования доказательств, при этом подсудимому не может быть назначено более двух третей от максимального срока наказания по той статье, по которой его обвиняют). Тем не менее в особом порядке судья Савинов рассматривать дело не стал. Тогда Пейсахов заявил, что он невиновен. «Не признаю себя виновным. Деньги взял, признаю, но умысла их похитить у меня не было, я выполнял все обязательства, установленные договором», — заявил он в ходе одного из ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

15. Константин Димитров за 742 млн руб. уехал на 3 года.

... 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения 975 млн руб. при строительстве метро. Речь в деле также шла о контракте между КТУ и «КрасноярскТИСИЗ» — Митволь был председателем директоров организации. Компания получила по договору ...
Разбирательство дела пройдет в особом (упрощенном) порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

16. Длинные уши Олега Грехова и Артема Письменного.

Андреев, уже сидя в тюрьме оформил задним числом договор займа на Карпова, и Карпов получил контроль над его имуществом — порядка пятидесяти миллионов рублей, две трехкомнатных и двухкомнатная квартиры, три гаража, БМВ Х5, мотоциклы Ямаха и Дукатти.
Как сообщили Znak.com в аппарате суда, Гончарову признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

17. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём представления в Арбитражный суд Московской области поддельных документов». Вскрытый АСВ механизм прост. А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.». Для этого оформляется договор поручительства по кредиту. Согласно этому договору владельцы ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

18. Владимира Байкова топит подлодка.

Договор на ее покупку подписал все тет же Петров. То есть в общей сложности с его подписью со счетов компании было выведено 100 миллионов.
Глеб Емельченков [Коммерсант.Ру, 17.01.2019, "Подводная лодка тянет главного инженера на глубину": Новое уголовное дело в отношении Глеба Емельченкова, Андрея Петрова и Валерия Пшеничного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

19. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Петренко. ["Кавказский Узел", 10.07.2017, "Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве": Максимальное наказание по первой указанной статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Письмо фермеров, в котором они сообщали, что «под видом заключения договоров о беспроцентном займе» руководством агрохолдинга с них «были собраны денежные средства в размере 39 миллионов рублей», было ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

20. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Против них было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Соответствующий договор был подписан Громовой, и в результате коммерческой структуре перечислили 491 млн рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google