Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Отчеты КГБ по работе с РПЦ

Там же, д. 18, л. 95. ЦК КПСС О записке Совета по делам религии при Совете Министров СССР и Министерства Финансов СССР В соответствии с поручением Совет по делам религий при Совете Министров СССР (т. Харчев) и Министерство финансов СССР (т. Гостев) внесли в ЦК КПСС предложения по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью религиозных объединений. В настоящее время Совет по делам религий при Совете Министров СССР и Министерство юстиции СССР (поручение Ст-29/гс от 22. IX. 1981 г ... Копия в Google

142. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

... власти арестовали сооснователя Tornado Cash, Фото: finnotes.org, @semenov_roman_, happycoin.club Мария Нефедова Роман Шторм Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, Романа Шторма и Романа Семенова, в ...
... через их миксер-сервис, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявляет заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

143. Александров и Опанасенко отсидели до приговора.

В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко. В конце марта 2022 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского технологического сектора.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

144. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств.
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

145. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

146. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... на постоянную, другой ответил, что ее отец – замминистра финансов России, он попросил взять ее в банк и если ей не дадут, как было обещано, штатную должность, это осложнит отношения с ее отцом «и сильно подорвет наши отношения» с министерством. Дорогие дети Под прицел регуляторов США, которые ведут соответствующее расследование с 2013 г., попали несколько банков. В 2016 г. JPMorgan Chase заплатил $264 млн для урегулирования обвинений SEC и министерства юстиции в том, что нанимал детей китайских ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

147. Агенты вливания.

Дело в том, что весь госзаказ распределяется двумя способами — по государственной нужде (прямым финансированием из Министерства финансов) и через тендеры. В первом случае официальную информацию найти практически невозможно, мы собираем ее буквально по крупицам из разных источников. Так финансируются «Хабар», «Казахстан» и другие. Что касается тендеров, здесь ситуация более оптимистичная. Мы делаем запросы во все министерства и акиматы, однако многие присылают отсылки на сайт goszakup.gov.kz, без ...
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

148. Борису Ротенбергу нашли дом в Лондоне.

Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг (справа) В марте этого года на фоне событий вокруг Украины Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда россиян, в числе которых оказались Борис Ротенберг и его брат Аркадий.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

149. Свидетель олигарха.

Речь идет об Августе Ханнинге, некогда президенте БНД и до ноября 2009 года статс-секретаре Федерального министерства внутренних дел. Август Ханнинг Летом 2012 года адвокаты Дерипаски на одном из слушаний представили письменные показания Ханнинга.
Нынешний министр финансов Великобритании Джордж Осборн и тогдашний еврокомиссар по внешней торговле Питер Мэнделсон в 2008 году отдыхали на яхте Дерипаски Queen K. Тогда над олигархом довлели высокие ввозные пошлины ЕС на алюминий.
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

150. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Так называемый список Лагард был передан директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, ранее возглавлявшей министерство финансов Франции, коллеге из Греции Йоргосу Папаконстантину в конце 2010 года.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

151. Проповедник для Кудрина.

Замминистра финансов Оксана Сергиенко организовала в Минфине ячейку последователей церкви адвентистов седьмого дня Оригинал этого материала © "Век", 19.01.2010, Фото: "Коммерсант" Проповедник для Кудрина Сергей Куницын, Игорь Самошин Оксана Сергиенко Закончился 2009 год. Правительство России и министерства экономического блока ведут активную борьбу с последствиями мирового финансового кризиса.
Дата: 20.01.2010 Копия в Google

152. Гордеев на страже интересов иностранных фермеров.

Но все эти факты не помешали Гордееву назначить Логинова сначала своим замом в министерстве, а затем – главой ФКП. С 2003 года министр Гордеев лоббировал законопроект «О развитии сельского хозяйства». Летом 2006 года свое мнение о проекте закона высказал министр финансов Алексей Кудрин.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

153. Как украсть "Юганскнефтегаз".

P.S: Сегодня поздно вечером Министерство финансов выпустило пресс-релиз, в котором говорится о том, что "министр финансов РФ Алексей Кудрин никогда не утверждал, что «Внешэкономбанк» привлек кредиты китайских банков для финансирования покупки акций «Юганскнефтегаза»".
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

154. Невзлин- второй человек в клане.

Особенно отмечается его влияние в министерстве финансов РФ. Невзлину приписывают тесные неформальные отношения с министром финансов Борисом Федоровым. Но и с уходом Федорова с министерского поста Невзлин не утратил позиций в Минфине, особенно в его главном валютном управлении. В заслугу Невзлину записывают выбивание для ЮКОСа в правительстве дополнительных экспортных квот, а в Госдуме и в том же Министерстве финансов решение вопросов, связанных с налогами, пошлинами и акцизами.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

155. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

Когда на Ильинке, прямо у здания Министерства финансов, была взорвана его машина — “Сааб-9000”.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

156. Фамильное золото Андрея Турчака.

Но не только этим: когда в июле 2020 года Министерство финансов США внесло компанию и ее руководителей в свой санкционный список, оно утверждало, что "М Инвест" служил прикрытием для действий российского министерства обороны и отвечал за разработку планов действий Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивали на демократических реформах в Судане. Годом ранее Служба безопасности Украины опубликовала документы, из которых следовало, что Министерство обороны России в лице ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

157. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

«6 апреля связи Дерипаски с Путиным стали его главным пассивом», — пишет WSJ. Министерство финансов США, сообщая о введении в ответ на «злонамеренную деятельность России» санкций против близких к Кремлю крупных бизнесменов, припомнило Дерипаске его слова о том, что он не отделяет себя от государства.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

158. Места в украинской Раде продавались по $3-10 млн за мандат.

Около трети министерств имеет очень хорошее руководство, это в первую очередь министерство экономики, финансов и инфраструктуры.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

159. Аркадий Дворкович: от щенка до скунса.

Поэтому с 1994 г. выпускник Дьюка Аркадий Дворкович начинает карьеру в Министерстве финансов РФ (не имея при этом профильного финансового образования). В начале 2000-х Дворкович переводится в Министерство экономики.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

160. Контрабандист при исполнении.

Так в 2007-м году только в рамках одного договора по «сопровождению и усовершенствованию информационных систем» Министерство Финансов Украины перечислило на счета бизнесменов 17 млн. 869 тыс. грн. (3,5 млн. долларов).
Дата: 13.07.2010 Копия в Google