Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. 5. На что жил Нагульнов?

... присущи, прежде всего, представителям мелкобуржуазных слоев, занимающих промежуточное положение между имущими и неимущими классами, – ремесленникам, мелким торговцам и пр., т. е. тем, кого в дореволюционной России относили к мещанскому сословию ...
Все – и Совмин, и Госплан, и Минфин, и ОБХСС – знали изнанку этого грабежа госбюджета и спокойно на это взирали: не нами заведено, не нами и будет остановлено. Копия в Google

422. "Новые русские" захватили ТВ

... ВГТРК черным по белому написано: «В связи с отказом руководства ВГТРК предоставить финансовые документы, необходимые для полного анализа программной и финансовой деятельности, целесообразно провести проверку компании силами бригады КРУ Минфина РФ ...
А может, это и есть один из секретов благосостояния Михаила Лесина и большой любви к нему членов Главной Семьи России? Копия в Google

423. Наш дом - "Газпром"

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении "МК", практически все деньги, которые тратились на предвыборную кампанию Ельцина и раскрутку "Нашего дома - России" на парламентских выборах, брались из госбюджета! А "отмывались" - через взаимозачеты между "Газпромом" и Минфином. Копия в Google

424. Утечка на миллиард.

В санкционном ведомстве при кипрском Минфине нашим партнерам сообщили, что «знают о продаже акций TUI и проводят уголовное расследование».
Представитель Мордашова говорит, что бизнесмен никогда не нарушал «закон — в Европе, России или других юрисдикциях».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

425. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

426. Я не я, и вилла не моя.

Вскоре после введения ограничений французский Минфин опубликовал адреса домов и квартир, которые были заморожены в соответствии с санкциями.
Французы нас, кстати, активно спрашивали, хорошо ли живётся в России, раз её граждане позволяют себе такую dolche vita.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

427. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

— Врезка К.ру В марте 2022 года Минфин США в рамках новых санкций против России постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

428. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2014 году, когда Россия присоединила Крым, США ввели санкции в отношении Геннадия Тимченко, и ему пришлось спешно избавляться от своей доли в нефтяном трейдере. «Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor, и он может иметь доступ к средствам Gunvor», — говорилось в заявлении минфина США. *** Мог ли петербургский мясник накопить деньги, чтобы ему хватило инвестировать в одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров, в перспективный ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

429. Лучшие друзья Пригожина.

В 2020 году компания попала под санкции Минфина США. В документе говорится, что Троицкая работала «оценщиком» и находилась в ЦАР в 2018 году. В октябре того же года ее «официальная» зарплата в качестве оценщицы составляла 80 тысяч рублей в месяц, а «неофициальная» — 500 тысяч рублей. Пребывание Троицкой в ЦАР также подтверждается фотографией, сделанной рядом с городом Мбаики, вместе с вышеупомянутыми Дмитрием Сытым, политологом Евгением Копотем, а также чемпионом России по стрельбе Александром ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

430. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Вторжение России в Украину обернулось критикой, санкциями и беспрецедентным вниманием СМИ к ряду влиятельных фигур из окружения Владимира Путина.
В Минфине США заявили, что Meroe владеет компания «М Инвест», которая принадлежала или подчинялась Пригожину.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

431. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

В их числе глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минфина Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров.
С 1 июля 2020 года в России станет обязательной маркировка лекарств: местные производители и импортеры должны будут размещать на упаковках штрихкоды Data Matrix.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

432. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Кстати, она попала под санкции Минфина США ещё в марте. Альфия активно высказывается в поддержку «спецоперации». «Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным денацификации и демилитаризации Украины, абсолютно своевременна и работает на установление мира в будущем», — написала она в своём телеграм-канале. Ранее организация «Трансперенси Интернешнл» (признана в России иноагентом) анализировала лоббизм в Госдуме и пришла к выводу, что Когогина действует в интересах КАМАЗа и других ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

433. Офшорные "договорняки" ABLV.

Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России.
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

434. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Директор антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Илья Шуманов усматривает тут конфликт интересов: заказчиком была структура правительства Москвы, а совладельцем подрядчика — супруга помощника мэра.
По словам руководителя нижегородского экоцентра «Дронт» Каюмова, между правительством Нижегородской области и Минфином сейчас ведутся дискуссии: выделит ли кто-то дополнительные полмиллиарда рублей из бюджета для ликвидатора из-за продления работ.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

435. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

1993–1997 — исполнительный директор экологического фонда РТ. 1997–2001 — директор экофонда, а затем замдиректора и директор департамента по управлению целевыми фондами при минфине РТ. 2001–2005 — министр экологии и природных ресурсов РТ. 2005–2020 — руководитель Приволжского управления Ростехнадзора. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имеет звание заслуженного эколога России и ученую степень кандидата географических наук.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

436. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Как Алексей Мордашов платил крестному отцу дочери Владимира Путина Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

437. Андрей Мурга нашелся в Испании.

... розыск, а 10 июня Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-председателю краевого правительства меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента выдачи России или задержания на ее территории ...
— Врезка К.ру Работы по контракту выполнял субподрядчик за 4,5 млн руб. Однако после проверки Минфином выяснилось, что проект портала не соответствует техзаданию и его цена завышена практически в 10 раз. В этой связи господин Абдурахимов потребовал ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

438. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Уже в 2010 году он стал президентом этой на тот момент уже крупнейшей в России нефтяной компании.
В марте 2020 года санкции против «ННК» были сняты, говорится в сообщении Минфина США. * «Проект» не смог выяснить причину, по которой Марина Сергеевна Игумнова взяла отчество Эдуардовна.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

439. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Второй слева на этом кадре — еще один член "Клуба горных охотников", которым руководит Эдуард Бендерский, депутат Магаданской городской думы от партии "Единая Россия" Игорь Донцов.
Заключение В понедельник, 9 декабря, издание "Медуза" выяснило личность еще одного хакера из Evil Corp, фигурирующего в санкционных списках Минфина США. За именем "Андрея Плотницкого", как утверждает издание, на самом деле скрывался сын бывшего мэра ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

440. Руслан Цечоев задержался на свободе.

Причем, как установили проверяющие, деньги на зарплату бюджетникам из Москвы были получены вовремя, однако местный минфин распорядился средствами не по назначению. По результатам прокурорской проверки министр Цечоев был отстранен от занимаемой должности, а следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило в отношении него уголовное дело.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google