Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Герой рекламного времени.

Кроме этого, Счетной палатой установлен факт перечисления 23. 12. 96 г. в ВГТРК в нарушение установленного порядка Минфином России облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с обязательной продажей их на рыночных условиях в течение 7 банковских дней.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

622. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

© Коммерсант" 11.02.2000 Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД Дело о хищениях при строительстве Московской кольцевой автодороги заведено уже больше года назад, однако рассказать о нем ГУБЭП МВД России решило только вчера.
В моем управлении целый год шла проверка КРУ Минфина и правительства Москвы, и они нашли лишь незначительные нарушения.
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

623. Финт отставкой

Поступали они в Россию в виде кредитов, обязательства по которым несет российский Минфин, а тратить их было поручено Васильеву. Куда уходили западные кредиты, неизвестно. Но судя по тому, как ФКЦБ тратила деньги, получаемые от приватизации, кредиты эти давно осели на счетах "дружественных" Васильеву компаний. Еще в 1997 году руководитель департамента ценных бумаг Минфина Белла Златкис писала тогдашнему министру финансов России Михаилу Задорнову: "Представленные ФКЦБ России данные о расходовании ... Копия в Google

624. "Скважина"

Существует фиктивная задолженность Минфина России перед администрацией какой-нибудь области. Копия в Google

625. КБ "МДМ-БАНК"

В октябре 1996 года МДМ-Банк получил статус банка, уполномоченного Минфином РФ на совершение денежных зачетов.
... рекомендована компания Lloyd's. Поскольку страхование имущественных рисков на территории России в западных компаниях запрещено, был избран посредник - московская страховая компания "Россия", которая потом должна перестраховать риск в Lloyd's. Выплаты ... Копия в Google

626. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

627. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
В 2013 году он занимал должность главы департамента банковского надзора Банка России, — зачитала прокурор показания Черкалина.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

628. Тайный гонщик Константин Серов.

... объяснялась легко: BMW X6M зарегистрирован на Романа Серова, брата бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга, экс-главы Невского района, а ныне главы Фрунзенского и в прошлом депутата Законодательного собрания от "Единой России" Константина Серова ...
Контролёры Минфина уже находили там непомерно раздутые затраты "на собственные нужды".
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

629. Муртузали Меджидов арестован за убийство своей девушки.

Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России.
Ее мать, Жанна Ахметова, — известный стилист, а отец Дархан Кожабергенов – бизнесмен, который ранее работал в Минфине и Минсельхозе.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

630. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

631. Каршеринг Владимира Мединского с мигалкой.

Минфин предлагал предусмотреть и невозможность аренды люксовых авто, но Дмитрий Медведев на это не пошел.
Начиная с 2016-го Министерство культуры через систему госзакупок берет во временное пользование автомобиль БМВ. Единственным поставщиком услуги выступает ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управления делами президента РФ. В 2019-м патриот Мединский ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

632. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

По данным Nice-Matin, новые обвинения Керимову предъявлены по запросу минфина Франции в прокуратуру Ниццы и касаются дела, по которому сенатор уже арестовывался французскими властями в ноябре 2017 г. Тогда речь шла о возможном уклонении от налогов ...
Статус сенатора не дает Керимову дополнительную защиту, то есть он рассматривается как обычный гражданин России, подчеркивает Зайцев. «К тому же, между Евросоюзом и Россией подписано соглашение о выдаче, где предусмотрены различные инструменты, в ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

633. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко.
Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

634. "Наказать плохого парня".

Минфин США убедили аргументы о том, что «план Баркера» позволит «наказать плохого парня», сохранив рабочие места, а еще — предотвратит переход алюминиевого гиганта UC Rusal под контроль Китая.
Еще один аргумент лоббистов состоял в том, что отказ от «плана Баркера» мог подтолкнуть En+ к поиску других путей выхода из тупика — среди них может оказаться поглощение бизнеса китайскими компаниями или национализация в России.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

635. Бывший зять Путина женился во второй раз.

... во второй раз Жанна Волкова и Кирилл Шамалов «Открытые медиа» обнаружили первое официальное подтверждение информации о расторжении брака Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина ...
«Открытые медиа» запросили Минфин США, может ли повлиять информация о новом браке российского бизнесмена на его присутствие в санкционном списке.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

636. Гнезда Дроздова.

Он начал работать в Минфине СССР в 1986 году.
Один из самых богатых людей в России и ближайший друг Путина. Что может быть символичнее? Пенсионерка-теща главы Пенсионного фонда делит забор с богатейшим человеком России, сколотивших свое состояние на господрядах.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

637. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Позже возглавил Ассоциацию реставраторов России.
Такими расходами возмутились Минфин Алексея Кудрина и Минэкономразвития Германа Грефа.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

638. Рекламная паутина.

По версии ФБР и Минфина США, Шлыков тесно связан с «вором в законе» Владиславом Леонтьевым и другими представителями криминалитета.
... не добилась бы больших карьерных успехов, если бы не очаровала старшего менеджера Ernst & Young Дэвида Стюарта, ставшего впоследствии крупным международным специалистом по финансам и обладающего огромными связями во всем мире, в том числе и в России ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

639. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

... Улюкаев (справа) По некоторым данным, уже сегодня Басманный суд Москвы может рассмотреть ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которому инкриминируется получение взятки в размере $2 млн ...
Поводом послужил спор с Минфином о точности макропрогноза.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

640. США расширили "список Магнитского".

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что изначально «черный список» должен был быть расширен еще в прошлую пятницу, но его затормозил госсекретарь США Джон Керри, который заинтересован в сотрудничестве с Россией по Сирии. О внесении дополнительных имен в «список Магнитского» сообщается на сайте Минфина США. Согласно сообщению ведомства санкции введены в отношении еще пятерых граждан РФ (на сайте министерства указаны только имена новых фигурантов и их даты рождения): — Алексея Аничина (бывшего ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google