Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и Гендальф, арестован в Майами по обвинению в отмывании денег, сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более ...
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
Приверженцы “оранжевых сил” видят в этом злокозненность Александра Лавриновича, возглавляющего Минюст уже во втором правительстве Виктора Януковича и не скрывающего своих “антиющенковских” взглядов.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
С сентября 2019 года по февраль 2022-го вел передачу на «Эхе Москвы» и программу «Грани недели» на «Радио Свобода» (Минюст внес ее в реестр СМИ-иноагентов).
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Тут и Вячеслав Савков из следственного управления по ЦАО г. Москвы; и Геннадий Хухрянский, 1-й зам прокурора Томской области; и заместитель председателя Госрегпалаты при Минюсте Воробьев Владимир Сергеевич.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
Зюганов организовал свой «съезд в потемках» в Измайлове, который запомнился не только опереточным антуражем, но и тем, что в установленные законом сроки по нему не было представлено никаких документов в Минюст, а по его итогам компартия не прошла обязательной перерегистрации.
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
В июне 2020 года, как сообщал российский Минюст, международный арбитраж в Мадриде отказался удовлетворить требование Пугачева о выплате ему $14,5 млрд.
Дата: 11.01.2022
Копия в Google
Более того, Минюст США считает, что, желая скрыть свою причастность к обоим счетам, Липухин при помощи канадской компании Dapaul Management использовал «фиктивные ипотечные закладные» для приобретения недвижимости в Соединенных Штатах.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
"1 апреля в 16 часов 30 минут на личный прием зашел адвокат Дрель, - пишет Денисов заместителю начальника ГУИН Минюста России Семенюку.
Дата: 09.04.2004
Копия в Google
Оппозиция ждет, какие обвинения будут предъявлены Кучме Генпрокуратура Украины направила в минюст США ходатайство об исследовании записи, сделанной майором Николаем Мельниченко, на которой президент Леонид Кучма приказывает убить Георгия Гонгадзе.
Дата: 07.04.2003
Копия в Google
Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", — утверждает Минюст.
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
Истцы требовали также обязать минюст обратиться в местный суд с разрешением на экстрадицию господина Невзлина в Россию, где он заочно обвиняется в организации нескольких убийств.
Дата: 11.03.2008
Копия в Google
Минюст США приводит отрывки из личных бесед Шрики в которых она утверждала, что некоторые из ее клиентов находятся в Москве и она не может с ними работать из-за санкций.
Дата: 30.09.2022
Копия в Google
Однако визит спецназа Минюста в вотчину сродника московского мэра с любой точки зрения – очень рискованное мероприятие.
Дата: 30.08.2004
Копия в Google
18 ноября 2003 года минюст и служба иммиграции и натурализации США через суд добились отмены решения о предоставлении убежища.
Дата: 21.09.2007
Копия в Google
Доклад помимо прочего проливает свет на одну из загадок, над которой бились спецслужбы России и Украины, а сейчас ее пытается решить минюст США: кто владельцы 50% акций швейцарской RusUkrEnergo (RUE), единоличного поставщика газа на Украину.
Дата: 25.04.2006
Копия в Google