Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Ореховская ОПГ (II).

Характерной чертой ореховских бригад было отрицание правил и понятий, установленных в уголовном мире.
После убийства в апреле 1993 года вора в законе Глобуса под контролем Сильвестра оказались несколько крупных коммерческих банков.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

522. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Оригинал этого материала © АПН, 19.05.00 Хранитель свободы слова – король преступного мира Депутатский запрос заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, члена фракции КПРФ Александра Кравца на имя президента России Владимира Путина. [...]В этом запросе депутат-коммунист обвиняет главного хранителя свободы слова во всех смертных грехах: от отмывания денег через литовский банк до владения 10 автомобилями одновременно, включая джип «Тойота», не прошедший ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

523. Академик-амфибия.

Вслед за аудиторами куда-то подевались и банки. Очень немногие банкиры станут по такому непринципиальному поводу, как какой-то «Росшельф», ссориться с «Эрнст&Янг», аудиторской компанией номер два в мире.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

524. Раппапорт.

Мир международного банкового дела часто построен на персональных связях. В этом мире, способность иметь дело легко как поперек границ, так и внутри бизнеса, связи в политических и финансовых кругах крайне ценны у больших банков.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

525. Криминальная биография

По данным Мирового Банка, уровень инфляции в Украине во второй половине 1993 года был самым высоким в мире. И не зря член правления Украинского юридического фонда Владимир Сумин, вечная ему память, в одном из своих интервью рассказывал: "Сегодня они (банки) являются основными грабителями народа. Копия в Google

526. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем мире как Елисейские поля (Les Champs-Elysees). Недвижимость Саргсянов находится в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2. В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и 240.000 евро под залог всей недвижимости ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

527. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег. «Мне пришлось открыть все свои счета в Литве, — объясняет безработный сантехник. — Сейчас я просто сижу дома». Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

528. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Одна из самых авторитетных судебных инстанций мира сегодня встала на сторону российского бизнеса. По информации «Фонтанки», английский судья полностью отклонил иск Виталия Архангельского по всем основаниям. Апелляция подтвердила, что ни одно из предположений петербургского бизнесмена, находящегося в розыске Интерпола, не было обоснованным. Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

529. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без какого-либо опасения закрытия или ликвидации в условиях антироссийских санкций. На сегодня перечень сообщений, которые поддерживаются при помощи данной системы, примерно пятьдесят названий. Стоит сказать, что SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), что в переводе означает «Сообщество межбанковских всемирных телекоммуникаций», сегодня работает с более чем десятью тысячами финансовых организаций по всему миру ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

530. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

Поступления от аренды «Киевской площади», Crocus Group, Fort Group, «ТПС Недвижимости», «Славянского мира» увеличились на 30-35%, «Адамант» выручил на 39% больше, «Авиапарк» — на 54%.
... в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется. Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

531. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

... екатеринбургской городской думы Александр Хабаров и Александр Вараксин в свое время вошли в число акционеров Банка24.ру и развязали с его владельцами настоящую войну для того, чтобы вынудить банк отдать им пакет акций завода «Уралпластполимер ...
Гламурные нетрудовые Безусловно, уроженец города Каменск-Уральский Эдуард Федосов еще не так хорошо известен как уральские бандиты и аферисты прошлых лет. Но, судя по всему, он всерьез метит в «звезды» свердловского криминального мира.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

532. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

За господином Насыровым полицейские пришли в его квартиру на проспекте Мира, которую он купил в ипотеку.
Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

533. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд. […] В августе 2020 года банк Kassa Nova, входивший в структуру ForteBank, был продан Freedom Holding Corp., примерно за $41 млн. Отдельно у Утемуратова выкуплены привилегированные акции этого финансового института за $2,4 млн. — Врезка К.ру Запрос в «Верный капитал» остался без ответа. Представитель «БТА банка» от комментариев отказался ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

534. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду. Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин Костыгин предоставил ВТБ личное поручительство.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

535. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

У АО «Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» были филиалы в Тульской, Тверской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Краснодарском и Пермском краях. В 2017 году банк стал официальным распространителем памятных монет, посвящённых Чемпионату мира по футболу — 2018, и в апреле планировал начать их продажу.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

536. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
В своем блоге Галиция сопроводила эту информацию совместным фото Лейлы Алиевой и Мишель Мускат, подписав: «Что заставляет правительство Мальты иметь дела с членами правящей семьи одного из самых деспотичных тоталитарных государств мира?» Ничего ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

537. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... выручка этой компании выросла более чем в два раза: с 2 до 4,2 млрд руб. Последние данные относятся к 2017 году; в прошлом году, очевидно, эта цифра была еще значительнее, и намного: в России, как мы помним, проходил чемпионат мира по футболу ...
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

538. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Козовой-старший в свое время обзавелся банком и одноименной девелоперской компанией "Гарант-инвест" совместно с женой и дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
В скандале же с "Портовым холдингом" старому шахтеру пришлось, как поговаривают, поднимать связи среди чиновного мира Москвы, чтобы прикрыть сына нужными решениями арбитражных инстанций.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

539. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Свой ресторан в Лондоне он переписал на сына, квартиру в Майами — на племянницу Илья Жегулев Алексей Чепа Алексей Чепа раньше вел бизнес в Африке и владел телеканалом «Русский мир».
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

540. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь банка Julius Baer Сабина Янеке. Имена фигурантов нигде не называются. RUAG (ранее Rustungs Unternehmen Aktiengesellschaft или "Акционерная оборонная компания") — швейцарская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Берне, учреждена в 1998 году. Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США, поставляет широкий спектр авиационной техники и военного оборудования во многие страны мира ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google