Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

... мир — независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — передал «Ведомостям» Костин через своего представителя. — Врезка К.ру Вадим Беляев основал финансовую группу «Открытие» еще в нулевых. В 2017 году ее крупнейший актив — банк «Открытие» — попал под санацию ЦБ. В тот же год Беляев уехал из России и сменил фамилию на Вольфсон. С тех пор дела против него открыты и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

122. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Как фиктивному банку удавалось перечислять деньги Согласно обвинительному заключению, компании, связанные с Bandenia, открывали счета в крупных банках, таких как испанские CaixaBank и Ibercaja, а также в испанском подразделении голландского гиганта ING. Деньги, поступающие на эти счета, принадлежали соответствующим компаниям, но Bandenia объединяла средства клиентов и перечисляла их по всему миру. «Средства электронными переводами отправляли в заграничные банки или компании…
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

123. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

124. Миллиардер на пенсии.

Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.
После победы на национальном конкурсе красоты девушка поехала на конкурс «Мисс мира» в Лондоне.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

125. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... с большим недоумением прокомментировал эту ситуацию: «Каждый руководитель банка понимает, что с родственниками лучше не иметь дела — их посылают в другие банки». Сам Герман Греф был более конкретен, не найдя ничего зазорного в кредитовании собственного брата, заявив, что это нормальная практика, принятая во всем цивилизованном мире, а сам Евгений Греф «является добросовестным клиентом Сбербанка и заключил свыше 70 сделок». В каком цивилизованном мире кредитование брата из казны госбанка является ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

126. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В 2008 году Миллер хвастался, что через 7–8 лет «Газпром» станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. В тот момент «Газпром» стоил 360 миллиардов. Прошло 12 лет, и капитализация «Газпрома» — около 70 миллиардов. То есть она не выросла, а упала. В пять раз. Идеальный пример того, как сработала путинская команда. Ну и самое главное. Историю чиновника Путина невозможно рассказать без истории банка «Россия».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

127. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом. Те, кто знает Елену Тюрину лично, объясняют ее успехи в карьере умением дружить — прежде всего, с известными в финансовых кругах мужчинами. Михаил Хабаров мог познакомиться с Тюриной еще в 2006 году, когда, несмотря на свой женатый статус, в числе «завидных женихов» присутствовал на конкурсе «Мисс финансового мира».
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

128. Русский спецназ в Америке.

«Этот мир мал, но не для нас», гласит лозунг первого в мире российско-американского правоохранительного мотоклуба «SPETSZNAZ», расположенного в Майами.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

129. Ротенберга выселяют из Италии.

... и пресечения финансирования терроризма и деятельности стран, которые угрожают международному миру и безопасности". Ротенберг, а также его компании Olpon Investment Limited и Aurora 31 были уведомлены, добавил Ботилло. — Врезка К.ру] В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, — наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

130. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

В чем-то его есть смысл перенимать, а в чем — совершенно нет. Например, сланцевый газ — Америка его добывает и пытается внедрить свои технологии по всему миру, а вот Европа и Россия это делать не торопятся по экологическим соображениям — последствия ...
Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?!
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

131. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Видимо отчаявшись изменить этот испорченный мир искусством, театралы немедля сбросили государственные деньги на компанию из системы Николая Васильева (ООО «Ротор») и обналичили. В этот судьбоносный момент в мир озорных парней неожиданно вошла роковая ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

132. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
"Омар и Дед Хасан находились в товарищеских отношениях, имели примерно равный статус в криминальном мире", — отметил источник агентства.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

133. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Теперь в преступном мире республики в определенной мере произойдет стабилизация.
Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9% контролирует ООО "Авуар ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

134. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

— За последние годы я потерял позиции в деловом мире из-за преследований со стороны Франции (громкое дело "Анголагейт" было заведено в 1997 году, когда французское правосудие заинтересовалось поставками оружия госструктурам Анголы; в 2009 году ...
Израильские СМИ продолжают строить предположения о том, когда он приедет в Израиль, чтобы предстать перед судом по делу об "отмывании денег" через отделение банка "Апоалим".
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

135. Подкаблучник номер один.

«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

136. Даже если и распродать все активы "Базэла", денег на погашение долгов "Русала" все равно не хватит.

Но самолеты, пивные банки и строительные конструкции из алюминия в мире продолжают выпускать — цены на алюминий постепенно восстанавливаются.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

137. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

В мире так много бизнес-возможностей, и нужно успеть все их перепробовать.
Он покупал акции государственных монстров, под залог этих бумаг брал кредиты в банке, которые тратил на покупку новых акций.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

138. Забойный рейтинг Форбс.

В начале 1993 года Банк России выдал компании МДМ ("Московский Деловой Мир") лицензию на финансовые операции. По поводу приобретения начального капитала для этой компании существует несколько версий. Согласно одной из них, Евгений Ищенко взял кредит в одном из столичных банков под залог квартиры родителей. По другой — финансирование "Московского Делового Мира" приписывали Александру Смоленскому, основателю банка "Столичный".
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

139. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Отечественный футбол, как заметил Die Welt генеральный секретарь российского футбольного союза Владимир Радионов, во всем мире называют "фабрикой для отмывания денег "(о механизмах финансирования отечественных клубов "Фокус" писал в № 42 за 2003 г., а о доходах самого РФС - в № 29). Неудивительно, что в историю с отмыванием денег оказался замешан и главный спортсмен страны, председатель Национального олимпийского комитета Леонид Тягачев. На минувшей неделе Банку России удалось наконец ввести ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

140. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Как по мановению "палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании ...
Их роль состояла в том, чтобы пресечь незаконные методы борьбы с конкурентами, оградить бизнес от преступного мира.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google