Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2921. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Однако менеджмент "Газпрома" оказался несговорчивым, да еще и следствие по уголовному делу по деяниям ОФГ в обанкроченном ею банке "Восток-Запад" заинтересовалось подставными российскими оффшорами Федорова.
Подбором людей для нового "командного пункта" на Кипре занимались в Лондоне и Париже представители известной юридической компании "Salans, Hertzfeld & Heilbronn" (SHH), в том числе и юрист Мира Давидовски.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

2922. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Предположительно здание приспосабливалось под банк.
... центра содействия возрождению Чеченской республики, участник межрегиональной конференции "Россия и Чечня - какая дорога ведет к миру?", состоявшегося в Москве 9-10 февраля 1996 г. Братья Албаковы: - Салман (бывший министр внутренних дел ЧР ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

2923. Ч3. Зарвавшиеся.

За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков…
... 1999 года], в котором Леонид Деркач обрисовал Могилевича как простого коммерсанта, являются несовместимыми со взглядами правоохранительных органов мира… Могилевич является одним из "крестных отцов" российского организованного преступного мира ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

2924. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
- Именно отсюда многие начинают отсчет ваших контактов с преступным миром, в том числе с Вячеславом Иваньковым - Япончиком...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

2925. Истоки паники Лукашенко и его окружения.

Российских специалистов также интересует, с кем из российских или иностранных партнеров работают белорусские бизнесмены, через какие иностранные банки проходят "белорусские" деньги и задействованы ли в этих схемах старые добрые оффшоры.
Очень сложно на таком фоне представлять реальную картину мира, а также определять, где враги, а где всего лишь идейные противники.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

2926. Досье Гусинского.

Ассоциация российских банков, вице-президент.
Эти встречи преднамеренно носят демонстративный характер: Г. рассчитывает, что власти будут сдерживать расследование его финансовых махинаций и связей с криминальным миром, так как он всегда может выступить в роли "жертвы антисемитизма".
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

2927. Федоров на проводе.

Знали это и в ОФГ. Во всем мире подобная практика называется инсайдерской деятельностью и влечет за собой уголовную ответственность.
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

2928. "Сегодня главная задача - выжить".

На его счету 112 только известных налетов на банки.
Во время чемпионата мира по футболу, здесь, во Франции, в 1998 году.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

2929. Все остается в семье.

Кент Мурс, глава инвестиционного фонда "Asida", специализировавшегося на странах бывшего Восточного блока, уже в течение нескольких лет анализирующий утечки российского капитала, так охарактеризовал необычную манеру ведения сделок: "АЕВ - это малая часть разветвленной по всему миру системы оффшорных компаний и иностранных участников, при помощи которых руководство "Газпрома" делает деньги за границей или хранит их там". Деятельность Рахимкулова не ограничивается банком АЕВ или фирмой "Панрусгаз".
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

2930. От зарплаты до зарплаты.

Ваша политика стала отправной точкой коренных изменений не только в нашей стране, но и во всем мире.
– Беспокоит вас из ИМПЭКС-банка, это экспортно-импортный банк, Андреева Анастасия. Мы знаем, что 3-го числа у г-на Волошина день рождения. – Да. – И президент нашего банка г-н Киселев хотел бы его поздравить.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

2931. Гельман из галереи.

... из «Независимой газеты» с фотографией, на которой Александр Лебедь беседует с Джохаром Дудаевым, документы из швейцарского банка со списками огромных валютных счетов всех членов правительства, телеинтервью со «школьным приятелем» тогдашнего министра ...
Это «Место лая на Якиманке», где «город впервые услышал о человеке-собаке Олеге Кулике, который потом потряс Европу и Америку своей великолепной животной пластикой и мощной природной энергией, напоминая миру о вековом образе натуральной России ...
Дата: 27.04.2001 Копия в Google

2932. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Насколько сегодня достоверны сведения, на которые опираются власти (и не только российские), о Михаиле Черном - в недавнем прошлом скромном ташкентском жителе, который ведет бизнес в десятках стран мира ?
Как сообщает израильская газета "Глобс", в документе нет четкого указания, какая часть денег была предоставлена самим Черным, а какую он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

2933. Депутатский заказ.

Деньги, водка, казаки Если Айздердзис и Скорочкин были яркими представителей криминального мира, то о других погибших депутатах Госдумы этого никак не скажешь.
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

2934. На НТВ обнаружены махинации с рекламой.

Вот, например, "Мир кино 'Октябрь'" -- мультиплекс, который запускается на Новом Арбате.
$211 млн и $262 млн -- кредиты, выданные банком CSFB "Медиа-Мосту" в 1998 году и гарантированные "Газпромом".
Дата: 14.02.2001 Копия в Google

2935. Неприкасаемые.

Этот автомобиль я приобрел через АО "Логоваз" за наличные деньги, которые получил в виде кредита от одного из московских банков.
И если уж "Троя" нашего закона - Генеральная прокуратура России - прочно оккупирована "данайцами", то что уж говорить об остальном отечественном чиновничьем мире?
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

2936. Подметный факс 97 года.

Здесь он знакомится с не.менее молодыми и остроумными людьми - владельцем банка "Национальный кредит" Бойко и первым замминистра финансов Вавиловым.
Писатели-взрывники В общем, неприятными людьми оказались эти сочинители из неведомой миру группы "Согласие".
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

2937. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

-- В 1996 году Andava стала западным казначейством "Аэрофлота", заменив собой 450 счетов в сотнях банков и позволив вывести деньги компании из-под контроля представительств. Организация подобных финансовых схем распространена в международной практике. Ряд западных компаний полностью выводят свои расчетные центры в зоны льготного налогообложения. В частности, учет полетных купонов практически ни одна авиакомпания мира не проводит в собственной стране, стремясь максимально сэкономить на налогах.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

2938. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Суд отпустил их с миром, потому что Дедюев не смог предоставить кассовые расчетные ордера, подтверждающие выдачу денег. А были ли они, эти ордера? Летом 1997 года, получив 10 миллиардов из фонда обязательного резервирования ЦБ РФ, управляющий смог расплатиться с 325 вкладчиками МГБ, вовремя подавшими претензии. Затем удалось добиться судебного решения о взыскании с дебиторов банка 183 миллиардов рублей.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

2939. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".

По одной из версий, вашему брату и его западным партнерам не нравились ваши партнеры, связи в криминальном мире, пристальное внимание к вам со стороны правоохранительных органов - якобы все это вредило общему бизнесу.
Еще там у меня есть портовое предприятие, связанное с металлургией, предприятия по выпуску оптических приборов, футбольный клуб, газета, кое-что еще. Являюсь акционером одного крупного болгарского банка, но хочу выйти из него.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

2940. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

... шикарной виллой, легализовал в банке счет на 3,5 миллиона швейцарских франков. И, несмотря на ограничения иммиграционного законодательства, стал коммерческим директором и членом правления двух крупных фирм. Согласно некоторым данным, и в Венгрии, и в Швейцарии Сергей Михайлов выступал в роли этакого наместника российской преступности в ряде западных стран. Причем работал он, судя по всему, в тесном контакте с криминальным авторитетом Аверой и некоронованным королем криминального мира Япончиком ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google