Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Лужков против черных рейдеров.

Имя Ильи Шпурова также получило популярность не вследствие эффективного ведения бизнеса, а во время руководства банкротством Мытищинского коммерческого банка, когда активы банка испарились, а кредиторы остались ни с чем. О том, что Олевинский и ...
Захват здания ОАО «Гипромез» на проспекте Мира, д. 101 один в один похож на захват НИИЭМИ.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

42. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

"Они велели не беспокоиться" Математик Ракеш Вадхва утверждает, что придумал, как «перезапустить игорный бизнес», изменив правила в пользу казино.
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

43. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану.
... в без того напряженных отношениях между Турцией и США. Предстоящий процесс Эрдоган и его приближенные называют «заговором против Турции», намекая на происки виноватого во всех грехах мира с точки зрения Эрдогана исламского проповедника Фетуллы Гюлена ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

44. Война престолов в Саудовской Аравии.

Лицом к Ирану и спиной к Трампу Задержание Аль-Валида вызвало удивление среди его бизнес-партнеров. Как сообщает The New York Times, его не случайно называли ближневосточным Уорреном Баффетом. Forbes оценивает состояние принца Аль-Валида в $18 млрд, что позволяет ему занимать 45-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

45. Миллион за "встречу джентльменов".

Практически все лидеры, начиная от демократа Линдона Джонсона, на неформальных встречах (кофейный лоббизм) консультировали представителей различных бизнес структур.
Клинтон получил более $1 млн в качестве гонораров от массмедиа по всему миру, рассказывая о хитросплетениях американской политики.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

46. Спрут высоких достижений.

Были отобраны принадлежавшие Гафуру Рахимову доли в разных предприятиях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах, банках. С 2010-го Рахимов проживает в Дубае, где у него есть дом и бизнес.
А особая пикантность ситуации заключается в том, что как раз индивидуальная работа Гафура с некоторыми членами олимпийских комитетов азиатских стран помогла России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

47. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Помимо прочего, в настоящее время собственная компания Хачатурянца занимается проектированием спортивных объектов в Сочи и рассчитывает получить подряды на аналогичные работы к Чемпионату Мира по футболу – 2018. Доверенный человек Хачатурянца - – партнер юридической фирмы «ЮСТ» Игорь Кондрашов – не случайно был приставлен к российскому заявочному комитету данного мероприятия под предлогом оказания юридических консультаций и услуг. Еще одно перспективное направление для развития личного бизнеса ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

48. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Он выполнял заказы СССР, поставляя оружие Организации Освобождения Палестины Ясера Арафата, Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи, и заказы США, являясь деятельным участником проектов банка BCCI и дела «Иран – контрас». Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар. Идеология и политика его не интересовала, только бизнес, и поэтому он был востребован самыми ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

49. Провал операции "Соотечественники".

Теперь он требует, в частности, «стереть Эстонию с карты мира».
В отношении него кампания сосредоточилась на клейме «отмывателя денег» и муссировании старого дела о «банке Хапоалим».
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

50. Взятки и откаты.

По данным Всемирного банка, четверть компаний используют коррупционные стратегии, когда бизнес сознательно влияет на принятие решений чиновников для получения конкурентных преимуществ.
По подсчетам экспертов, ежегодно в мире выплачивается взяток на сумму более $1трлн.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

51. Честь семьи Буш.

... вооруженных экстремистов (впоследствии выяснилось, что банк напрямую спонсировал Усаму бен Ладена, создателя "Аль-Кайеды"). Этот же автор утверждает, что Буш, особое значение придававший деятельности ЦРУ в Иране, Афганистане, Пакистане и странах ...
Однако тогда никто не обратил внимания на ремарку Ярборо: даже оппоненты Буша сочли, что заявление излишне эмоционально, ведь законом никому не запрещается заниматься бизнесом с иностранными компаниями.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

52. Тень президента.

В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Такой прибыльный бизнес - "мизер" неловленный...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

53. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

«Новая-Европа» рассказывает, как депутат из Дагестана стал миллиардером на игорном бизнесе, но был вынужден бежать из страны после конфликта с Керимовым и теперь создает себе выгодный имидж на Западе.
Сейчас 100% компании, оцененной в 90 миллионов рублей, принадлежат оператору всероссийских государственных лотерей АО «Современные платежные решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса ...
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

54. Офлайн-режимы.

Население региона ничего не может купить: банки закрыты, банкоматы не работают без интернета, а онлайн-переводы невозможны тем более. Отключение интернета сильно ударило по бизнесу.
... Борьба с ненавистническими высказываниями или ущемление свобод — Раскрыта информация о намеренной блокировке Интернета правительствами разных стран": В [...] отчёте рассказывается о 213 отключениях Интернета, охвативших 33 страны мира в 2019 году ...
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

55. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... в том числе китайским коррупционерам и лицам из Ирана, находящимся под санкциями, вспоминает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

56. Путеводитель по Женеве.

... своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

57. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе). В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в ...
В цивилизованном мире это сочли бы постыдным явлением для науки и курирующего ее государственного ведомства.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

58. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

... из Санкт-Петербурга Дмитрием Филатовым бизнес по торговле грузовиками из США. Не удался и предпринятый совместно с московским предпринимателем Игорем Березиным бизнес-проект по торговле зерном с Ираном, получивший загадочное название Sky. Фактически ...
В частности, такие переговоры, по данным СМИ, проводились с основателем розничной компании «Евросеть» Евгением Чичваркиным, проживающим сейчас в эмиграции в Лондоне, и инвестиционным банком А1 — подразделением холдинга «Альфа Консорциум» (возглавляет ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

59. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... в городах США, в рамках которой выдал кредитов на сумму в $32 млн. Участие государственных служащих в защите интересов американского бизнеса за рубежом всячески приветствуется, но здесь имело место покровительство иностранному банку ...
Так, ранее опубликованные материалы этого дела поднимают вопросы по поводу переводов денег из Саудовской Аравии, Китая и Ирана.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

60. Санкции: без суда и следствия.

... к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без ...
Многие из программ агентства действуют уже больше полувека или около того: санкции против Северной Кореи длятся 64 года, против Кубы — 54 года, а против Ирана — 30 лет. OFAC была создана в конце 1950 года после начала Корейской войны, чтобы ввести ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google