Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования».
Ирина Юнаева владела компанией «Лидер Инвест», потом продала долю своему приближённому Давиду Фараджаеву.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

162. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн ...
В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

163. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа».
Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение «создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали ничего не подозревающих инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

164. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В 2017 году банк стал официальным распространителем памятных монет, посвящённых Чемпионату мира по футболу — 2018, и в апреле планировал начать их продажу.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

165. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

В скандале же с "Портовым холдингом" старому шахтеру пришлось, как поговаривают, поднимать связи среди чиновного мира Москвы, чтобы прикрыть сына нужными решениями арбитражных инстанций.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

166. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Жертвовали много людей со всего мира.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

167. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских ...
«В результате строительства, которое велось на основании незаконного разрешения, был причинен невосполнимый вред объектам растительного мира в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро», — говорится в сообщении СКР. В пятницу, 13 октября ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

168. СК погряз в бетоне.

Бывших сотрудников компаний, так или иначе связанных с Поймановым, прессуют, угрожая повесить на них многомиллионные долги — или отпустить с миром в благодарность за оговор Пойманова. Для этого вновь задействуют тех же конкурсных управляющих, которые помогали рейдеру Юрию Жукову захватывать активы Сергея Пойманова. Все тот же Ноготков, а также его коллеги Василий Зайцев (поучаствовал в распиле ООО «Витэра» и ООО «Росгранит») и Олег Огарков (участвовавший в распиле ООО «Еврогранит Инвест»).
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

169. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 14.09.2015 Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова Включенная видеокамера разрушила картину мира, созданную воронежским СК в деле против экс-владельца "Павловскгранита" Александр Седунов Улыбнитесь, вас снимают 9 сентября в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по Воронежской области по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями») против Сергея Пойманова, состоялась его очная ставка со свидетелем по делу ...
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

170. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Многие сильные мира сего ищут в тверских лесах кто уединения, кто увеселения, кто безопасной площадки для обсуждения дел, которые в условиях напичканных современной техникой офисов и ресторанов не обсудишь спокойно обсудишь.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

171. Вице-губернатор от "воров в законе".

Взлет карьеры Оганесяна произошел, когда он познакомился с одним из самых влиятельных «воров в законе» Эдуардом Асатряном по кличке Эдик Осетрина (его сын Сергей тоже «вор в законе»), давним партнером «короля» криминального мира Аслана Усояна (Дед Хасан).
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

172. Дело медтехники.

На роль фаворитов Леонид Печатников — с подачи Шаймана — назначил три компании, аффилированные с бизнесменом — «Инопром мед», «Фармадис» и «Джи Эл Эн Инвест».
На конкурсе конкурируют не собственно участники, каждый из которых — просто посредник, а конкретные модели ведущих производителей, которых в мире всего четыре.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

173. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В 2008 году создал и возглавил ООО «Кубань Девелопмент групп», которой принадлежат следующие компании: ООО «Адлеринвест», ООО «Адлеринжиниринг», ООО «Аделерпроектстрой», ООО «Алионстрой», ООО «Анапа Билдинг», ООО «Анапа Строй Инвест», ООО «Адлеринвестстрой», ООО «АлионИнвест», ООО «Билд-Инвест», ООО «БИЛДИНГ-МАРКЕТ», ООО «БоливарСтрой», ООО «Геленджик Билдинг», ООО «ГЕЛЕНДЖИК РЕСУРС», ООО «Геленджикглавстрой», ООО «Геленджикинжиниринг», ООО «Земли Черноморья», ООО «Земля-Кубани», ООО «Землястрой ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

174. Юрий Оленин — могильщик ТВЭЛа.

Вместе с тем, подобные процессы загнивания наблюдаются и во второй по величине компании Госкорпорации «Росатом» — ОАО «ТВЭЛ», которая является одним из крупнейших в мире производителей ядерного топлива (контролирует 17% мирового рынка).
Дата: 16.02.2010 Копия в Google

175. Олег Дерипаска отдает свою долю в Байкальском ЦБК.

В пятницу «Континенталь Менеджмент» (КМ, управляет лесопромышленными активами холдинга «Базовый элемент») сообщило, что продает половину своих акций в БЦБК (25,07%) младшему партнеру Олега Дерипаски, владельцу «Континенталь Инвест» Николаю Макарову.
Четыре года назад они массово выходили на площадь, протестуя против прокладки «самой безопасной в мире нефтяной трубы» по берегу Байкала, и добились своего.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

176. Потемкинские нано-деревни.

Раньше мы не боялись демонстрировать достижения всему миру, военная техника, которая прошла на Дне победы по Красной площади, вся была сделана в советские годы.
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

177. Битва за "Москву".

Обращение деловых людей, доказывающих свою правду, к закону могло бы только порадовать, ибо свидетельствует о нравственном оздоровлении в предпринимательском мире.
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

178. Дело принципа Алтунина.

А для Александра Алтунина - очень известного в финансовом мире человека - любые сомнительные платежи не приемлемы.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

179. Агрессивная среда.

Но даже поверхностный анализ нефтехимического рынка показывает, что не все так гладко в мире крупного бизнеса, как того наверняка хотелось бы самим химикам.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

180. Веселящий газ.

© "Наша Версия", 19.03.2007 Веселящий газ Расследование скандального дела о хищении 50 млн. акций «Газпрома» у Росгазификации переполнено нелепостями Павел Тайков Эти представители преступного мира носят белоснежные рубашки и дорогие галстуки, имеют ...
Так, по сообщениям СМИ, в 2002 году в Москве было возбуждено уголовное дело по факту хищения у ООО «Империал Инвест» 84 млн акций холдинга «Восточная нефтяная компания».
Дата: 19.03.2007 Копия в Google