Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

В десятый день каждого месяца Михаил Валентинович Волков, руководитель направления Фудсервис в ООО «Хохланд Руссланд», погрузив в чемодан оговоренную сумму, отправляется в ресторан «Фиш-пойнт» на Новорижском шоссе, где передает их начальнику 1-го ...
Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

42. Мансур — "33 процента".

В 2011 году, выступая перед налоговыми консультантами, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заметил, что ФНС – это, прежде всего, сервисная компания. «Наша основная задача – следить за соблюдением законодательства. Но это необходимо делать максимально комфортно для налогоплательщиков», - подчеркнул он. И некоторые из сотрудников ФНС по г. Москве восприняли это пожелание руководства чересчур буквально.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

43. "В суде он больше не появится".

Как адвокаты Михаила Некрича Казиев и Лесковский "отжимали" активы убитого магната Александра Минеева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.07.2015 "В суде он больше не появится" Юрий Вершов ГСУ СК РФ по Московской области задержало адвоката ...
В арбитражном суде и ФНС господин Казиев предъявил адвокатское удостоверение, выданное в Махачкале, хотя, согласно данным из адвокатской палаты Дагестана, несколько лет назад он был оттуда исключен.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

44. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

За время конкурсного производства он продал более 360 предприятий компании, удовлетворив требования кредиторов (главные — ФНС и «Роснефть») на 873 млрд рублей.
Михаил Брудно и Владимир Дубов вместе занимаются недвижимостью в США, Невзлин — портфельный инвестор и совладелец израильской газеты Haaretz — собирается издавать свой журнал.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

45. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2013, Фото: "Коммерсант" Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет Страсбургский суд не нашел в деле ЮКОСа политических мотивов, но велел вернуть Ходорковскому и Лебедеву изъятое в счет погашения иска ФНС Анастасия Корня, Мария Железнова Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел в первом деле ЮКОСа политических мотивов. Такой вывод содержится в решении суда по жалобе Михаила Ходорковского и ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

46. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
... отдела по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной среде управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России полковника Фарита Темиргалиева и его заместителя подполковника Михаила Куликова (ранее носил фамилию Мехман Аббасов ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

47. Мишустин проворовался на компьютерах

Антонина Становая Михаил Мишустин Когда молодой Миша Мишустин познакомился в середине 90-х с депутатом Государственной думы Борисом Федоровым, он грустно торговал компьютерами в небольшой компании «Компьютерный клуб», но страсть как хотел заработать ...
И вот, уже спустя 6 месяцев после назначения нового руководства ФНС России повалил вал заявлений на возмещение в размере более 10 миллиардов рублей в квартал.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

48. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Вчера днем в Басманный районный суд были доставлены генерал Боков и задержанные одновременно с ним 19 января гендиректор Международного фонда поддержки казачества Михаил Креймер и руководитель компании "Стройбетон" Сергей Степанов.
В июне 2007 года ФНС подала в арбитражный суд Москвы иск о банкротстве пароходства.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

49. Made in Ivanovo.

Внутреннюю политику Ивановской области определяет рейдер Златкин Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.ru", 13.09.2007, Внутреннюю политику Ивановской области определяет рейдер Made in Ivanovo У гитариста-губернатора Михаила Меня есть совместный с ...
В итоге в 2004 году уполномоченным органом ФНС России было подано заявление о признании завода банкротом.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

50. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар). Господа Ходорковский, Невзлин и Лебедев получили в ней 9,5%, 8% и 7% акций. Еще по 7% ценных бумаг досталось топ-менеджерам ЮКОСа Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

51. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

— Врезка К.ру @politburo30, 24.07.2020 17:09: Биография Семенкина — сначала ФНС, потом сельхозбизнес — не особо блещет амбициями, но наши источники подсказали, что он связан с тремя известными в РФ персонами: скандальный экс-министр обороны Сердюков (его сын — близкий друг и ранее бизнес-партнер Михаила); экс-премьер Зубков (был председателем совета директоров "Росагролизинга", лоббистом коего выступал Семенкин); первая женщина-министр сельского хозяйства Скрынник (с ней он также ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

52. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Сейчас ФНС приостановила операции по счетам этой компании.
Ранее Кричевский также возглавлял ВОИС и был замглавы РАО. Сам «Формакс» на 75% принадлежит Михаилу Суконцеву.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

53. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
*** 10. Михаил Булгаков, бывший мэр Красноармейска Михаил Булгаков Взятка: $750 000 Булгаков пытался получить взятку от руководства инвестиционно-строительной компании «Святогор» в 2007 году.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

54. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

[Forbes.ru, 13.05.2016, "Из РБК уволились ключевые руководители": Разговоры о давлении на Михаила Прохорова, которого якобы вынуждают продать принадлежащий ему медиахолдинг, начались в середине апреля, после того как в офис принадлежащего ему фонда ...
В середине апреля полиция, ФСБ и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

55. Преступные электросхемы.

Что касается ООО «Тверьоблэнергосбыт», куда ушли деньги сбытовой компании, то ее директор, Михаил Буквин уже давно работает под «прикрытием» Сергея Веремеенко — не удивительно, что компания «Тверьоблэнергосбыт» сыграла не последнюю роль в незаконном ...
Кстати, сам Николай Карпов до сих пор является и ключевым сотрудником ОАО «Смоленскэнергосбыт» и директором и учредителем «Северо-западной строительной компании», о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ ФНС России от 16.08.2013 г. Редакция искренне ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

56. Ходорковский за решеткой.

Партнер Ходорковского и бывший президент «ЮКОС-РМ» Михаил Брудно уехал из России через два дня после ареста Лебедева.
В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

57. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит" Налоговики ищут организаторов офшорных трейдеров для ЮКОСа Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.10.2007, Налоговикам нужна вся PwC, Налоговики надеются с помощью ЗАО ...
... вице-президент по СНГ Consulco International Group Михаил Соболев: «Это конфиденциальные услуги». Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

58. Сыновний долг Урала Рахимова.

18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
... зависит от политики государства в отношении этой компании",– считает начальник аналитического управления ИК "Велес Капитал" Михаил Зак. "Мы являемся добросовестным приобретателем долей в башкирских компаниях,– заявили, в свою очередь, в 'Системе ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

59. "Если ответственные лица распределяют между собой до 20% бюджета, это считается в пределах полномочий.

*** Оборотни в таблетках В 2004 году Михаил Зурабов с оптимизмом смотрел на будущее своих социальных программ В России -- крупнейший за последнее время коррупционный скандал.
АРПО, членами которой являются действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники ФСБ, МВД, КГБ, Генпрокуратуры и ФНС, является негласным третейским судьей по многим вопросам, а с 2004 года -- и по вопросам здравоохранения (интервью заместителя ...
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

60. Как не заплатить $1 млрд.

"Михаил Фридман, Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник, которым придется платить за старые налоговые грехи ТНК-BP из своего кармана, надеются скостить претензии к компании с $1 млрд до $123 млн." Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.07.2005 ...
Из оставшихся $721 млн ФНС может признать “некоторую часть”.
Дата: 11.07.2005 Копия в Google