Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ООО "Мафия и террористы".

Несколько лет назад он дал обширное интервью венгерскому телевидению ТВ 3. В феврале 1994 года Могилевич находился в Варшаве. Это доказано ФБР: записаны два телефонных разговора гангстера именно из Варшавы. Связывался с Веной. Разговаривал об условиях сотрудничества с торговцами наркотиков, представляющими колумбийские картели в Кали и Меделине. В Польшу многократно приезжал (1995-1996 и 2001-2003) ближайший сотрудник Могилевича - Сергей Михайлов.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

22. Новые жертвы "Паутины".

Не забыты и все "звездные" имена, мелькавшие в разоблачениях прессы в 90-х годах, от Иосифа Кобзона до Сергея Михайлова и Дмитрия Якубовского, всякие "тайванчики"-"япончики".
Отрицая свою причастность к организованной преступности, Ройцис, однако, являлся чрезвычайно информированным: в его показаниях фигурировали и Семен Могилевич, и могущественные генералы КГБ, и Иосиф Кобзон, и "солнцевские", и "коптевские", и Юрий Есин ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

23. Подмосковье растащили по офшорам.

Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в офшоры ушли украденные из российского бюджета $230 млн, про которые в своих показаниях упоминал скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

24. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

... кодекса Сергей Шнайдер, консультант агентства ООО "Эвергейт", сообщили в Мосгорсуде. По данным "СПАРК-Интерфакс", агентство специализируется "на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления". По данным источника "Ъ", близкого к следствию, в квартире господина Шнайдера обнаружили и изъяли акт налоговой проверки "Арбат Престижа". Вчера поздно вечером источники в МВД сообщили, что под фамилией Шнайдер задержан сам Семен Могилевич. Милиционеры уточнили, что господин Могилевич ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

25. Венгерское досье.

г., Россия) Хромов Сергей (01. 09. 1959. г., Россия) Катрич Анатолий (03. 08. 1952 г., Россия) Билунов Леонид (12 0б 1949. г., Россия) Михайлов Сергей (07. 02 1958.r., Россия) Аверин Виктор (31. 05 1957. г., Россия). По оценке нашего Ведомства Могилевич важную роль играет в управлении российско-украинской преступной группировки, а также в координации венгерской и российско-украинской организованной преступности в ВР, но он всегда стремится остаться в тени. По нашим данным Могилевич в странах ВР ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

26. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Заказал Магадана Семен Юдкович Могилевич, который входит в десятку самых разыскиваемых преступников Америки.
Был такой лидер измайловских «Серега-Борода» [Сергей Круглов], он близко общался с Иваньковым.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

27. Глобализация российских ОПГ

Могилевич жил в Вене, был знаком с Сергеем Михайловым, которого называют главой Солнцевской группировки, и братьями Виктором и Александром Авериными, которые подозревались в том, что входили в руководство названной группировки. Копия в Google

28. Скальпель как улика.

Видимо, перед глазами стоял пример сицилийского мафиози Бернардо Провенцано, который после нескольких пластических операций скрывался от карабинеров 46 лет. И Сергей Финагин решился пойти к хирургу. Здоровенному амбалу сделали липосакцию – откачали жир на бедрах и пузе. Произвели круговую подтяжку физиономии. Но смена «картинки» не помогла Финагину, сейчас он в «Лефортово». Что «шьют» Могилевичу Находящийся в розыске многих спецслужб мира Семен Могилевич (Головастый Дон), имеющий на руках 15 ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

29. Телефонные разговоры между Могилевичем и Некрасовым прослушивались с марта 2007 года.

Новый следователь Сергей Вайчулис распорядился взять на изучение образцы почерка и голоса у Некрасова. Так как возникла необходимость точной идентификации телефонных разговоров между подозреваемыми, которые прослушивались спецслужбами с марта 2007 года. Свои образцы для голосовой и почерковедческой экспертизы Семен Могилевич предоставил еще на первом допросе.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

30. "За Михайлова не скажу. Я точно не младенец."

СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ: По профессии я бизнесмен.
*** Т М.: Знаете ли вы Сергея Михайлова?
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

31. Капитализм в холодном климате.

Сергей Марков, директор Института политических исследований в Москве, говорит, что "Сосковец помог Trans-World получить контроль над заводами.
Скрытой силой YBM был Семен Могилевич, "одна из крупнейших фигур криминального мира", по словам отчета британской разведки. Как говорят, в настоящее время британцы называют Льва Черного одним из связанных с ним лиц. Могилевич основал компанию YBM ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

32. Партнера Семена Могилевича взяли под расчет.

Вскоре бизнесвумен познакомилась с авторитетным предпринимателем Семеном Могилевичем (Сергей Шнайдер). Могилевич построил в подмосковном Подольске завод по производству труб, совладелицей которого стала Пахомова.
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

33. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

По версии следствия, Владимир Некрасов и Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) были в сговоре. «Господин Некрасов мне рассказал, что свой первый магазин он открыл в Очаково много-много лет назад. Одним из лучших клиентов была теперь уже бывшая жена Могилевича (Ольга Шнайдер. – «Газета.Ru»). Она в свое время познакомила Могилевича с Некрасовым. И они очень мило общались. По моему мнению, Могилевич был притянут по нескольким обстоятельствам: во-первых, личность легендарная, во-вторых, был создан ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

34. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

В этот же день были задержаны руководитель этой структуры Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер, известный также как Семен Могилевич (его следствие считает теневым владельцем "Арбат Престижа").
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

35. Испанская находка.

Например, Сергей Михайлов по прозвищу Михась, которому якобы непосредственно подчинялся Могилевич, только за июль и август 1996 года посетил Испанию 4 раза.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

36. До 40% парфюмерии в России продается "всерую".

До 40% парфюмерии в России продается "всерую" Сергей Школьный На днях в Москве арестовали владельца сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова.
Семен Могилевич в представлении и вовсе не нуждается. Напомним, что ФБР подо­зревает его в наркоторговле и продаже оружия международным террористам. Люди «в сером» Понятно, что с такими конкурентами, как Могилевич, справиться нелегко.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

37. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

“Можно расследовать что угодно, пусть результаты покажут”, — говорит представитель “Газпрома” Сергей Куприянов.
Гражданин четырех стран — России, Украины, Израиля, Венгрии — 59-летний Могилевич дважды был судим в России, его много лет разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. “Фамилия Могилевич не упоминается в документах компаний ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

38. Шелковый путь клонов.

Горбатого Могилевич не исправит На Украине у «Итеры» было несколько покровителей. По словам участников рынка, свою помощь компании оказывали сразу два экс-премьера Украины – Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Среди лиц, заинтересованных в продаже среднеазиатского газа на Украине через «Итеру», называли таких авторитетов преступного мира, как Сергей Михайлов, Борис Бирнштейн и даже Вячеслав Иваньков, больше известный как Япончик.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

39. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... СБУ сообщила про то, что Виктор Найшуллер и Сергей Максимов, финансовый менеджер компании "Балчуг" и главный исполнительный директор венгерской компании С.Могилевича "Army Co-Op", были убиты в г.Москва (Россия) в октябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. Однако расследование ФБР США выяснило, что эта информация не отвечает действительности…". Тем не менее, в отчете ФБР присутствует косвенное обвинение Могилевича в убийстве: "Семен Могилевич имеет долю в двух фирмах, находящихся в ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

40. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

[...] В официальном разъяснении новой стратегии Белого дома, занимающем 28 страниц, упоминаются [...] двое граждан РФ, деятельность которых подрывает основы национальной безопасности США. Это уроженец Харькова хакер Сергей Ястремский по кличке Максик и фигурант списка ФБР "10 наиболее разыскиваемых преступников" Семен Могилевич.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google