Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "мой банк". Результатов: банк - 9474 .
Результаты с 301 по 320 из 9474.

Результаты поиска:

301. Грехи "олигархата" Ходорковского.
Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
302. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google
303. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
304. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.
«До окончания передачи дел агентству в сроки, установленные законодательством о банкротстве, а также до проведения анализа финансового состояния банка, агентство не имеет возможности предоставить какие-либо комментарии», — сообщили «БИЗНЕС Online» в АСВ. Преднамеренное банкротство, напомним, по российскому закону считается преступлением, которое грозит либо административной, либо уголовной ответственностью.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google
305. Вклад "Детский. Порнографический".
Впоследствии с данного счета деньги переводились в другие иностранные банки.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
306. Связи московского банка с криминальной группировкой.
«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
307. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google
308. Матвею Урину предъявили бумаги.
Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг. Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка - значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google
309. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных автомобилей).
Дата: 03.08.2000 Копия в Google
310. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google
311. Под колпаком.
Citibank "сливает" персональные данные © "Профиль", 20.02.2006, Иллюстрация: citibank.ru Финансовый фаст-фуд Евгений Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google
312. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
313. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.
"Топ-менеджеры банков меняют место работы, это распространенное явление. В данном случае опытный топ-менеджер перешел из Альфа-банка в банк "Санкт-Петербург", - объясняет переход Рябова Криворучко. По данным ЦЭА "Интерфакс", банк "Санкт-Петербург" является четвертым по величине в регионе и 44-м в России. Хотя существенная доля акций банка по-прежнему принадлежит структурам Владимир Когана, его реальным хозяином теперь называют предправления Александра Савельева (по официальным данным, ему ...
Дата: 28.11.2003 Копия в Google
314. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".
Крышей банка и кибер-плата был все тот же теперь сидящий за гос. измену знаменитый полковник Михайлов.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google
315. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Выводы аудиторов "покрывали" вывод активов совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
316. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".
Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google
317. Вывод активов "Внешагробанка".
Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google
318. Пинкертоны Вадима Беляева.
ФК «Открытие» поглощает ту или иную кредитную организацию, затем подает заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении бывших руководителей этого банка. Дело возбуждается и доводится до успешного завершения. Столь же успешно завершаются уголовные дела, возбужденные по заявлению «Открытия» против их же собственных менеджеров. Ни разу следователи не задались вопросом: а что же это за банк такой, в котором не могут уследить даже за собственными сотрудниками.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
319. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."
КонфОП предлагает руководству Альфа-банка немедленно отменить незаконное решение, а также просит Центральный Банк дать правовую оценку решению руководства Альфа-банка.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google
320. Тайны украинского ФСБ - российский след.
В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших вывести из Украины около 5 миллиарда гривен (эквивалент 1 миллиарда долларов – по украинским меркам весьма заметная сумма.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 474

Последние запросы

Майоров алексей
Новокуйбышевский нпз
Николай Кононов
Лос-анджелес
ЗАО Красногорск птицефабрика
Алексей Соколов
Пальцев михаил
РИБ
Зеленин тверь
Майоров алексей
Pizzarotti
Иванов Алексей Моисеевич
Евгений фокин
Свеженец
Неизвестный василий васильевич
Шарапова Арина
Майоров алексей
РИБ
Степанов Александр Владимирович
Майоров алексей
Березовскому
Майоров алексей
Комбинат питания кремлёвский
Сорокин Нижний новгород
Майоров алексей
Борт номер один
Майоров алексей
Шарапова Арина
Преступная россия
Майоров алексей
Сергею Тимофееву
Владимир Лукьяненко
Илья вайсман
Свеженец
Пан вор в законе
Майоров алексей
Александр Корсик
Зао\\\\\"наш банк\\\\\"
Майоров алексей
ООО "РЕСУРС"
Майоров алексей
Отмывание
Интимные фото Халк Хоган
ЛУКЬЯНОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ
Пан вор в законе
ЗАО Красногорск птицефабрика
Бойко
Кличка Веня
Майоров алексей

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru