Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

322. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

*** © "Коммерсант", 22.06.2006, на правах рекламы Открытое письмо к вкладчикам «Альфа-банка», пострадавшим в результате банковского кризиса 2004 года Банковский кризис прошлого года среди ряда прочих банков нанес серьезный удар и по вам, уважаемые вкладчики «Альфа-банка». Ситуация паники, спровоцированная на рынке, привела к тому, что вы и десятки тысяч людей выстроились в длинные очереди, чтобы забрать свои вклады. По данным самого банка, только с 6 по 10 июля 2004 г. со счетов было снято более ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

323. Доносы накануне убийства Козлова.

— Вооружить Вас дополнительными сведениями, которые, в связи с проходящими судебными разбирательствами, могут укрепить позицию ЦБ РФ. — Помочь регулятору и надзорным органам в организации проверок, которые пока не всегда точны и/или основательны — по причине недостатка информации и времени при разработке вопроса, а также в связи с активным противодействием проверяемых банков.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

324. Дело Хакера №1

Проклятые чухонцы в хельсинкском банке долго расспрашивали Лямина, что это за деньги да откуда, почему он снимает такую большую сумму наличными, и в итоге запугали доктора Лямина до такой степени, что тот сдуру дал финнам свою визитку со служебным "сатурновским" телефоном, то есть тем самым номером, с которого Левин проникал в Ситибанк. Копия в Google

325. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией "Город", против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

326. Обыск от первого лица.

Если же совет директоров не прислушается, то ЦБ может применять санкции в отношении банка, но не в отношении предправления, говорит доктор юридических наук, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Мастер-банк Универсальный банк.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

327. Оптом и в розыск.

"В рамках уголовных дел они могут накладывать арест на имущество обвиняемого, если речь идет о нанесении ущерба или в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела,— говорит партнер московской коллегии адвокатов "Международное партнерство" Татьяна Проценко.— Однако это имущество нужно сначала найти, доказать, что оно принадлежит обвиняемому, что в случае с многоуровневым владением банками через технические компании вряд ли возможно".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

328. Мрачные тайны "Империала"(1998).

То есть: когда стало ясно, что банк «Лефортовский» выиграет дело и миллионы «Империалу» придется отдать, «кто-то» лишился этих самых миллионов и, видимо, счет нужным примерно наказать Сергея Родионова за «халатность».
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

329. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

330. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

331. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Так как денежная эмиссия согласно п.1 ст. 75 Конституции осуществляется исключительно Центральным банком, то он является естественным монополистом в этом деле.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

332. Уголок бесплатного сыра.

Некоторые банки продали свои бумаги буквально в последние недели и даже дни до краха.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

333. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

["Коммерсант", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

334. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

335. Андрей Kozloff - американец.

Для многих оно однозначно: вся деятельность Козлова направлена на облегчение иностранным банкам возможности закрепиться на российском рынке.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

336. Черная касса страны (1999).

Когда она создавалась, Виктор Ге-ращенко возглавлял Госбанк СССР, потом стал председателем Банка России, был уволен, сейчас вновь на том же посту.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

337. Банкротство приговору не помеха.

Первым фигурантом дела стал бывший временно исполняющий обязанности директора банка Олег Петров.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

338. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В 2004 году руководители банка и «Совкомфлота» рассматривали возможность совместного проекта и к переговорам решили привлечь Шеломова, «чтобы он поддакивал где надо», говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

339. Алексей Шаров скостил срок признанием.

В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не превышал 1,7 млрд руб., в связи с чем формирование резервов по ссудам в указанном в требовании объеме приведет к снижению собственных средств кредитной организации ниже 2%, что является основанием для отзыва у нее лицензии, решил не исполнять требование ЦБ, направив в него недостоверную отчетность.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

340. Короли большой дороги.

Бородин связывал смену собственника банка с интересами премьер-министра Дмитрия Медведева.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google