А учитывая наглость, с которой Севостьянова наложила арест в суде первой инстанции, в апелляционной тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Во всех странах Европы, где проходят следственные работы в отношении Гульнары Каримовой, заморожены ее личные счета в банках и недвижимое имущество.
Дата: 15.07.2014
Копия в Google
Надзорным органам предстоит выяснить, почему в предоставленных сведениях отсутствует информация о существующей недвижимости, не указаны номера и виды счетов в банках, искажены сведения о полученных доходах.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014
Копия в Google
Кроме этого, один из банков во Флориде потерял около $7 млн, а полицейский участок в штате Массачусетс был вынужден заплатить хакерам $750 за разблокировку рабочих компьютеров.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
["Коммерсант", 14.04.2014, "Доход познается в стабильности": Что касается зарубежной собственности, которую чиновникам и госслужащим пока разрешили сохранить (в отличие от счетов в зарубежных банках), ее в сравнении с прошлым годом стало немного меньше.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
Когда СНБ рейды замешали в этом воздушном шаре, как обычно это делается разный бизнес, а более 100 человек стоят в черном листе выезда из страны без объяснений и ежедневно сотни в тюрьмах под давлением, от которого уже начались суициды на фоне невиданного до этого уровня коррупции и еженедельно выводимых, по-настоящему бюджетных средств через подконтрольные СНБ структуры, кредиты и банки.
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
В ходе проведенных обысков изъяты: — 4,8 миллиона долларов наличными; — золотые слитки общим весом 42 кг; — наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов; — большое количество изделий из драгоценных металлов; — коробочки с камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
Так вот, по странному стечению обстоятельств эти фирмы, по моей версии, могут быть аффилированы либо с РОСТЭКом, либо с двумя банками, в которых, на мой взгляд, могут прослеживаться личные коммерческие интересы руководства ФТС. Вот что об этом говорит Дмитрий Горовцов.
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
Панков, как следует из материалов дела, провел десятки обысков у фигурантов дела и в банках через которые проходили похищенные деньги.
Дата: 04.03.2014
Копия в Google
За банки «Траст» и «Менатеп-СПб», страховую компанию «Прогресс-гарант», производителя удобрений «Фосагро» и телекоммуникационные активы бенефициары GML могли выручить не менее $700 млн, подсчитывал Forbes.
Дата: 10.02.2014
Копия в Google
[navalny, 25.12.2013, "Рождественская сказка: "Лисий виноградник" для Золушка": Банковские счета мы найти не смогли, но, если мне кто-то скажет, что можно содержать такую недвижимость и не иметь счёта во французском банке, то я просто рассмеюсь весело и звонко.
Дата: 26.12.2013
Копия в Google