Судя по форме и стилистике, он больше напоминает отчет сотрудников оперативно-поисковых управлений (ОПУ) МВД, ФСБ, Наркоконтроля, СБ крупного банка или частного детективного агентства, проводивших наружное наблюдение у московского ресторана «Старая кибитка».
Дата: 05.10.2010
Копия в Google
Наибольший интерес у проверяющих как в СКП, так и в МВД, по сведениям источников "Ъ" в силовых структурах, вызвала история, связанная с продажей в 2009 году, в разгар кризиса, "Интеко" Елены Батуриной московскому правительству и аффилированным с ним банкам 58 га земли на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского в столице за 13 миллиардов бюджетных рублей.
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
Дед Хасан (слева) на входе в свой "офис" — ресторан "Старая кибитка" К примеру, незадолго до покушения Усоян по просьбе советника руководителя одной крупной госкорпорации «вынимал» 500 млрд рублей из коммерческого банка, который упоминался в деле убийства зампреда ЦБ Козлова.
Дата: 28.09.2010
Копия в Google
В попечительский совет фонда входят уважаемые люди: помощник президента, зампред правления крупного банка, губернаторы Амурской и Белгородской областей (Хоркина родом из Белгорода и по партийной линии работает в основном там)...
Дата: 16.09.2010
Копия в Google
Добавим еще, что в непосредственной близости от интересной квартиры проживает глава одного из крупнейших в Петербурге банков, а на первом этаже подъезда располагается стационарный пост его личной охраны.
Дата: 03.08.2010
Копия в Google
Уплаченные по этим договорам 4 млн руб., по данным следствия, были обналичены в банках, лишенных лицензии в рамках борьбы с легализацией незаконных доходов.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Десятки бюджетных миллиардов лежали на депозитах в коммерческих банках по ставкам ниже рыночных, так как закона об ипотеке тогда не существовало, поэтому АИЖК включилось в игру на рынке ГКО, но совсем неудачно — продало бумаги за неделю до дефолта, а потом так долго не знало, что делать с полученными рублями, что от государственных денег в долларовом выражении вообще мало что осталось.
Дата: 20.07.2010
Копия в Google
— Врезка К.ру] Миллиарды бюджетных средств, сделала вывод Счетная палата, и в отчетах, и в актах это все прописано, уходят в коммерческие банки, где, по сути дела, крутятся, потом только частично возвращаются в бюджет страны.
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой является законным, но последующие действия по финансовым средствам являются незаконными.
Дата: 29.06.2010
Копия в Google
В этой связи особенно занятно выглядит фрагмент разговора мадам Бетанкур с ее финансовым советником, который настоятельно рекомендует перевести с ее счета в Швейцарии 65 миллионов евро в Гонконг, Сингапур или Уругвай — в связи с тем, что правительства Франции и Швейцарии договорились о фактической отмене банковской тайны в отношении французских вкладчиках швейцарских банков.
Дата: 28.06.2010
Копия в Google
Лично предпринимателю принадлежат лишь миноритарные пакеты в контролируемых компаниях — одном из крупнейших дальневосточных банков «Приморье», холдинге «Владхлеб» и двух рыбодобывающих компаниях — ТУРНИФ и «Интрарос», остальные акции разделены между более молодыми партнерами.
Дата: 18.06.2010
Копия в Google
Daimler подтверждает, что переводил деньги сотрудникам МВД, гаража ФСО, Минобороны, правительства Москвы, Уфы и Нового Уренгоя на счета в зарубежных банках.
Дата: 08.06.2010
Копия в Google
Напомним, в декларации господина Ющенко за 2008 год, обнародованной в марте прошлого года (см. Ъ от 1 апреля 2009 года), указан его общий доход в размере 1,041 млн грн. Господин Ющенко задекларировал 3,014 млн грн на счетах в украинских банках, а также недвижимость: земельные участки общей площадью 131385 кв. м, дом площадью 656,7 кв. м и квартиру площадью 371,9 кв. м. Господин Ющенко также располагает личным транспортом — мотоциклом Harley Davidson 1942 года выпуска и автомобилем ЗАЗ-965А ...
Дата: 04.06.2010
Копия в Google
Было арестовано 38 вилл, около 800 счетов в 42 банках, изъято более 230 тыс. евро наличными, долговые расписки на 100 тыс. евро, 220 тыс. евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google