Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

42. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

43. Олимпийская аккредитация особо важных болельщиков из России.

— Врезка К.ру] *** Народный артист России Геннадий Хазанов — олимпийская аккредитация Национального олимпийского комитета (НОК) Таджикистана Управляющий директор ОАО «ТД ГУМ» Теймураз Гугуберидзе — олимпийская аккредитация НОК Армении Телеведущая Юлия Бордовских (пресс-атташе компании Bosco Sport) — олимпийская аккредитация пресс-атташе НОК Молдавии Актер Олег Меньшиков — олимпийская аккредитация Международного союза биатлонистов (IBU) Телеведущая Оксана Пушкина — олимпийская аккредитация ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

44. Аферисты Приднестровья, или как украсть у народа 71 млн.

Самые большие приватизационные сделки были заключены с россиянами, которые с удовольствием вкладывают свои деньги в ПМР, можно вспомнить о бендерском заводе «Прибор», тираспольском «Молдавизолите», заводе «Букет Молдавии», Бендерском кабельном заводе, обувной фабрике «Тигина».
Дата: 24.11.2005 Копия в Google

45. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Такой вариант возможен для бывших жителей Молдавии или тех, кто может доказать связь своей семьи с Румынией в советские времена или ранее. У сестёр такие связи были. После того, как СМИ написали об отношениях Шамалова и Волковой, молдавский ресурс noi.md написал, что Волкова родилась в Молдавии. Запись о Жанне Валерьевне Волковой есть в списке зарегистрированных в Кишиневе в 2000-х годах жителей, рассказал сотрудник британского консалтингового агентства. Наличие регистрации в Молдавии является ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

46. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

На прошлых думских выборах госпожа Смирнова пыталась избраться в Госдуму, однако выбыла из списка после того, как стало известно о наличии у нее гражданства Молдавии.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

47. Билайн не сладил с оффшоркой.

Сына президента Олега Воронина не зря называют «Главным управляющим Молдавии».
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

48. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор Экс-премьера Молдовы приговорили к 9 годам колонии и конфискации имущества на $40 млн за коррупцию Оригинал этого материала © Meduza, 27.06.2016, Бывшего премьер-министра Молдавии посадили на девять лет, Фото: РИА "Новости" Владимир Филат Суд в Кишиневе приговорил бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата к девяти годам лишения свободы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

49. Все остается детям.

Молдавия: Приятно похоронить себя в Европе во имя Родины Наталия Герман — дочь первого президента страны.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

50. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

51. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Новое расследование в отношении Давидсона, начатое в 2003 году, вела уже ФСБ РФ. Контрразведчики выяснили, что израильский ювелир после того, как был выявлен канал контрабанды алмазов с помощью инкассаторских машин, придумал новый способ транспортировки камней: гражданка Молдавии Инга Барановская находила у себя на родине курьеров, которые в небольших свертках перевозили алмазы из России в Кишинев, откуда они уже и поступали в Израиль.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

52. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Олега Власова затянуло в "ландромат" Экс-владелец банка "Балтика" получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.02.2023, Суд в Москве приговорил экс-владельца банка "Балтика" к 17 годам тюрьмы, Фото: РИА "Новости" Илья Пламенев Олег Власов По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

53. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

"Русская служба BBC", 02.09.2019, "Сын генпрокурора Чайки и брат президента Молдовы начали совместный "мусорный" бизнес": Игорь Чайка, младший сын генпрокурора Юрия Чайки, организовал бизнес в сфере управления отходами вместе с Александром Додоном, братом президента Молдавии.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

54. "Его заказал Владимир Плахотнюк... Он переступает через трупы".

Он переступает через трупы" Киллер, покушавшийся на банкира Горбунцова, показал на молдавского политика-миллиардера Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.11.2017, Киллер указал на лидера, Фото: Jurnal.md Владимир Соловьев Владимир Плахотнюк В Молдавии разразился скандал.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

55. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые махинации, Фото: "Блокнот Молдова" Наталья Демченко Илан Шор Суд в Кишиневе приговорил известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

56. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

57. Ответ "Конверс Груп".

... Post: www.moscow-post.ru/economics/000121793471585/), в которой была, в частности, обозначена связь между якобы убийством гр-на Молдавии Игоря Вайнберга и его финансовыми отношениями с «Конверс групп», можно сообщить следующее: МВД Молдовы было установлено, что «03.07.2008 Игорь Вайнберг покончил жизнь самоубийством». Причем сделал это на могиле своей матери, смерть которой он сильно переживал, равно, как и неудачи в бизнесе, связанные с запретом на ввоз российских вин на территорию Молдавии ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

58. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

Молодой человек является владельцем 4 сахарных заводов и кондитерской фабрики в Молдавии.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

59. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах. Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые были вовлечены в «молдавский транзит». Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

60. Спорт большой иглы:

В 2006 году Алин основал в Молдавии компанию Balkan Pharmaceuticals, которая вышла из подполья и начала поставки в молдавские больницы. Сейчас она владеет фабрикой в городе Сынджера площадью около 15 000 кв. м, которая выпускает широкий перечень стероидов. Выпуском стероидов в Молдавии занимаются и Euro Prime Pharmaceuticals, Vermodje и Evolution Pharmaceuticals.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google