Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет? Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов. Гражданин трех стран — Молдавии, Украины и России — Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины вечером 25 июля. Согласно сообщению украинской генпрокуратуры, задержание произошло с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдавию для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 190 (мошенничество) и ст. 243 (отмывание денег) молдавского УК. Вячеслав ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Документы, по словам политика, раскрывают схему, применявшуюся при выводе денег. По словам Додона, пакет с документами, которые помогают понять как выводились деньги из трех проблемных банков несколько дней назад в офис социалистов принес неизвестный.
Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

4. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

5. Как уводили "молдавский миллиард".

Что касается указанных сделок, соответствующая информация была представлена следственным органам», — сообщили в НБМ. Эффективный арсенал Схема вывода миллиарда из молдавских банков вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях.
Мужчины отказываются, но в то же время с придыханием интересуются: а много денег заработали на этих паспортах?
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

6. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 ...
Согласно тем же источникам, последняя только в мае 2014 года перевела на счет Grandwood Systems почти 3 миллиона долларов, откуда они отправились по «молдавскому маршруту» — на счета Wyndford и Dunford, естественно, за «запчасти для компьютеров».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

7. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

8. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров ...
Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

9. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. — Врезка К.ру @vchkogpu, 24.04.2020 12:01: В материалах дела о Ландромате, в рамках которого сегодня молдавскому политику Ренато Усатому предъявляют обвинения ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

10. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

11. Транзит по-молдавски.

... и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

12. Вернуть налог и умереть.

... из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes. Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами. При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета средства были ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

13. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
... по договору от 20.06.2011 получило некое ООО «ЕСА» —за услуги по заключению контракта с клубом игрока Михаила Бакаева; еще 400 тысяч долларов было перечислено молдавскому агенту Николаю Пырная, представлявшему интересы Азата Байрыева и Семена Булгару ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

14. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе около $6 ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

15. Схватка за золото "Партии".

... его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым. Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

16. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

17. Возвращение блудного капитала.

Он предположил, что Масимов мог иметь непосредственное отношение к выводу активов из Казахстана. При этом эксперт назвал бывшего главу КНБ возможным исполнителем, но не организатором подобных схем.
Президент тогда заявил, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, в то время как у половины населения доходы не превышают 50 тысяч тенге (чуть больше $1300) в год. «На такие деньги прожить невозможно, такое неравенство ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

18. Крымкэш.

В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения. Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

19. Бизнес Владимира Путина.

Итак, национализация по-путински есть форма почти легального вывода из страны 50-70 миллиардов долларов. Эти деньги попадают на счета частных лиц - выгодоприобретателей большой ельцинопутинский приватизации (чей жизненный цикл в российском ...
Возобновилась она только в последние два года, и то лишь вследствие полного провала кремлевской политики на молдавском и грузинском направлениях.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

20. Самый тайный из "масонов".

... 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов ...
Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google