Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "молдавский судья". Результатов: молдавский - 180 , судья - 3673 .
Результаты с 1 по 20 из 34.

Результаты поиска:

1. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014
2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские.
Дата: 27.07.2016
3. На кого и под кем работал "Ландромат".
Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
Дата: 21.03.2017
4. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.
... по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Из слов судьи также ...
Дата: 28.06.2019
5. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
[ИА "Интерфакс", 20.04.2017, "Молдавский бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы за отмывание $20 млрд из РФ": "Посмотрите мне в глаза, господа судьи! Вам не стыдно?! Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии — "ИФ"), место которому, на самом деле — в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!", — заявил Платон, обращаясь к судьям.
Дата: 21.04.2017
6. Блокомат.
Как и в случае с «молдавской схемой», дельцы используют несовершенство закона, чтобы заставить государственные органы работать на себя.
По этой причине помощник судьи отказался предоставить нам материалы дела.
Дата: 15.03.2019
7. Билл Браудер оттягивает конец.
Однако досточтимый судья Томас Гриеса, которому 85 лет, рассматривая жалобу фонда, не увидел в происходящем возможного конфликта интересов и отказал в ее удовлетворении.
... году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти ...
Дата: 27.01.2016
8. Некий Адам и некий Рамзан.
— Врезка К.ру] Судья Дмитрий Монекин зачитывал приговор около двух часов.
Многие молдавские виноделы не могли вернуть кредит, один из самых известных предпринимателей, Игорь Вайнберг, был застрелен в июле в Кишиневе.
Дата: 19.10.2010
9. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.
А в июле 2016-го судья Кировского районного суда Махачкалы Магомед Нестуров вынес в отношении Гаджи Аджиева, Сапийбулы Акаева, Умара Акаева, Джалака Бабатова, Альпият Мамаевой и Абакара Хангишиева обвинительный приговор.
Правоохранителям документ показался подозрительным, и они направили запрос молдавским коллегам.
Дата: 19.12.2018
10. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.
... является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого ...
В итоге судья Анатолий Беляков удовлетворил ходатайство следствия.
Дата: 06.08.2019
11. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
... перечисленных обязанностей: 1) не покидать местность, в которой он проживает, кроме как в случаях, установленных судьей по уголовному преследованию или, в зависимости от обстоятельств, судебной инстанцией; 2) сообщать органу уголовного преследования ...
Дата: 22.06.2017
12. Бывший зять Путина женился во второй раз.
В результате сделки с тёщей городской бюджет получил больше денег, чем мог получить с Пархоменко, решила судья, оправдавшая Волкова.
После того, как СМИ написали об отношениях Шамалова и Волковой, молдавский ресурс noi.md написал, что Волкова родилась в Молдавии.
Дата: 04.12.2018
13. Валерия Иварлака ведут на дело:
Сейчас Анна Колодько, кстати, является судьей Мособлсуда. И со служителями Фемиды у Иварлака и его подчиненных никогда проблем не возникает. Что касается Валерия, то он либо очень спешил устроиться на новую работу, либо оставлял «запасной аэродром»— ведь, как известно, большинство государств, в том числе Молдова, не выдают своих поданных другим странам. Однако Иварлак так и остался гражданином Молдавии. На сайте, на котором публикуются документы молдавских властей, можно обнаружить, что только ...
Дата: 09.09.2015
14. Крымкэш.
Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток. Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов ...
Дата: 02.06.2015
15. Пять старушек - уже рубль.
Пять старушек - уже рубль Чем оправдывал себя Ходорковский, обирая стариков Оригинал этого материала © "Известия", 16.05.2006 За что сидит Михаил Ходорковский (часть 1) Владимир Перекрест Ровно год назад судья Ирина Колесникова начала читать приговор ...
И патриотично отмечая, что он, оказывается, ни в какое сравнение не идет с армянскими и грузинскими и молдавскими (советской поры) коньяками.
Дата: 17.05.2006
16. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.
*** Питерский гангстер Кришьян попался в Таллине Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.08.2013, Фото: via Фонтанка.Ру Последний из Wiseguys Евгений Вышенков Арестом судьей Таллина 16 августа закончилась многоходовая операция по задержанию ...
Без проклятья молдавских цыган тут явно не обошлось.
Дата: 20.08.2013
17. Вылетел с ветерком.
Как сообщили тогда РБК в пресс-службе и.о. главы молдавского государства, в частности, рассекречены указы экс-президента Воронина от 11 декабря 2001 года и 5 июня 2003 года, на основании которых орденом Штефана чел Маре были награждены генерал армии ...
Но так или иначе судья верховного суда Георгий Акаба вечером 28 октября вынес решение в пользу Багапша.
Дата: 24.02.2011
18. Игра в наперстки.
Надо отдать должное судье Роману Гаффарову.
Или молдавские гастарбайтеры?
Дата: 11.09.2006
19. Дело Хакера №1
Этим клиентом был некий Юрий Логофет, человек вольной профессии молдавского происхождения и подданства, бомжевавший тем летом в Питере.
... сколько он получит за это. Подписывается соответствующее соглашение между преступником и правоохранительными органами, обвиняемого привозят в суд, судья долго и нудно читает ему по бумажке о его правах, а потом зачитывает приговор, о котором все уже ...
20. Работа по дому.
... Операция "Обознание" Андрей Сухотин Семья известной тениссистки Анны Чакветадзе сама нашла напавших на них разбойников, требует отпустить на свободу невинно осужденных людей и выяснить, кто крышует молдавских авторитетов, совершивших преступление ...
Судья Жилина вынесла обвинительный приговор: Дмитрий Девакович, которого «опознавал» Чакветадзе, получил чуть более девяти лет, остальные — по восемь. По окончании заседания, со слов Джамала Чакветадзе, судья призналась потерпевшим: вынести иной ...
Дата: 27.01.2012
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Москалев владимир
Демидов Алексей
ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ
Ирина давыдовна
Денис попков
Обрывалин
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ
ООО "КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ"
Панкова ольга
Кириенко Сергей
Коновалова Лариса
Миронов юрий
Найдите
Глыба
Миронова
Прокурор Москвы
Происшествия
Фсб мельник
Сыновья путина
Следователь гсу задержан
Анатолий,быков
евстигнеев сергей анатольевич
Предприниматель
Драгоценные металлы
Алексей 2
Романа Троценко
ФСБ сотрудники
Михаил Щапов
Военный университет
Жаримбетов актив
Фсб воронин виктор
В.Г. Заводов
Изгилов виталий
Голубев ростов
ЗАО"Успех"
Родин
Жуков таможня
Зарплата фсо
Gletcher
Роман Козак
Мельников сбербанк
Кравченко игорь
Борисова наталья ивановна
Генералы по форме
"Владимир и Компания
Никола Саворетти
Абраменко
Прокурор золотов
Филиппов Олег
Налоговый
Слухи
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru