Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с Папантониу компании с Брансвик-стрит, чью печать в далеком 2008 году конфисковали и вынужденно вернули полицейские.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. На кого и под кем работал "Ландромат".

Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

4. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого ...
В итоге судья Анатолий Беляков удовлетворил ходатайство следствия.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

5. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

... по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию. Из слов судьи также ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

6. Блокомат.

Как и в случае с «молдавской схемой», дельцы используют несовершенство закона, чтобы заставить государственные органы работать на себя.
По этой причине помощник судьи отказался предоставить нам материалы дела.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

7. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

[ИА "Интерфакс", 20.04.2017, "Молдавский бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы за отмывание $20 млрд из РФ": "Посмотрите мне в глаза, господа судьи! Вам не стыдно?! Это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком (главный молдавский олигарх и лидер Демократической партии — "ИФ"), место которому, на самом деле — в тюрьме! Это не суд, это зверинец Плахотнюка!", — заявил Платон, обращаясь к судьям.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

8. Вылетел с ветерком.

Как сообщили тогда РБК в пресс-службе и.о. главы молдавского государства, в частности, рассекречены указы экс-президента Воронина от 11 декабря 2001 года и 5 июня 2003 года, на основании которых орденом Штефана чел Маре были награждены генерал армии ...
Но так или иначе судья верховного суда Георгий Акаба вечером 28 октября вынес решение в пользу Багапша.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

9. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария ...
— Врезка К.ру В то же время, по данным правоохранительных органов, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», Линк-банк был задействован в так называемой молдавской схеме, по которой из России было выведено порядка 500 млрд рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

10. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

А в июле 2016-го судья Кировского районного суда Махачкалы Магомед Нестуров вынес в отношении Гаджи Аджиева, Сапийбулы Акаева, Умара Акаева, Джалака Бабатова, Альпият Мамаевой и Абакара Хангишиева обвинительный приговор.
Правоохранителям документ показался подозрительным, и они направили запрос молдавским коллегам.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

11. Бывший зять Путина женился во второй раз.

В результате сделки с тёщей городской бюджет получил больше денег, чем мог получить с Пархоменко, решила судья, оправдавшая Волкова.
После того, как СМИ написали об отношениях Шамалова и Волковой, молдавский ресурс noi.md написал, что Волкова родилась в Молдавии.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

12. Билл Браудер оттягивает конец.

Однако досточтимый судья Томас Гриеса, которому 85 лет, рассматривая жалобу фонда, не увидел в происходящем возможного конфликта интересов и отказал в ее удовлетворении.
... году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

13. Работа по дому.

... Операция "Обознание" Андрей Сухотин Семья известной тениссистки Анны Чакветадзе сама нашла напавших на них разбойников, требует отпустить на свободу невинно осужденных людей и выяснить, кто крышует молдавских авторитетов, совершивших преступление ...
Судья Жилина вынесла обвинительный приговор: Дмитрий Девакович, которого «опознавал» Чакветадзе, получил чуть более девяти лет, остальные — по восемь. По окончании заседания, со слов Джамала Чакветадзе, судья призналась потерпевшим: вынести иной ...
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

14. Некий Адам и некий Рамзан.

— Врезка К.ру] Судья Дмитрий Монекин зачитывал приговор около двух часов.
Многие молдавские виноделы не могли вернуть кредит, один из самых известных предпринимателей, Игорь Вайнберг, был застрелен в июле в Кишиневе.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

15. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... Фото: newsmaker.md Яна Суринская Вячеслав Платон Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ. Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

16. Пять старушек - уже рубль.

Пять старушек - уже рубль Чем оправдывал себя Ходорковский, обирая стариков Оригинал этого материала © "Известия", 16.05.2006 За что сидит Михаил Ходорковский (часть 1) Владимир Перекрест Ровно год назад судья Ирина Колесникова начала читать приговор ...
И патриотично отмечая, что он, оказывается, ни в какое сравнение не идет с армянскими и грузинскими и молдавскими (советской поры) коньяками.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

17. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

... сказал Центиу в эфире молдавского телеканала TV8. По его словам, российская сторона сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы". Ранее Шор заявлял журналистам, что, вероятно, переедет в Россию, где живут его жена - российская певица Жасмин (Сара Шор) (Сара Шор) - и дети. Власти Молдавии в ноябре 2023 года запросили у зарубежных представительств Интерпола содействие задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Кишинева ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

18. Карина Цуркан получила 15 лет за шпионку Карлу.

Такое решение вынес судья Андрей Суворов, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
В середине 2015 года Цуркан, по версии следствия, направила в молдавскую спецслужбу секретную информацию о поставках электричества из России на территорию Украины, полученную от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

19. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
... перечисленных обязанностей: 1) не покидать местность, в которой он проживает, кроме как в случаях, установленных судьей по уголовному преследованию или, в зависимости от обстоятельств, судебной инстанцией; 2) сообщать органу уголовного преследования ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

20. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

*** Питерский гангстер Кришьян попался в Таллине Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.08.2013, Фото: via Фонтанка.Ру Последний из Wiseguys Евгений Вышенков Арестом судьей Таллина 16 августа закончилась многоходовая операция по задержанию ...
Без проклятья молдавских цыган тут явно не обошлось.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google