Виталий Прока утверждает, что в процессе подготовки преступления, организацией которого занимался молдавский преступный авторитет Ваня Писатель (настоящее имя Ион Друцэ), он виделся с Владимиром Плахотнюком.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
... известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы, сообщает молдавский портал Noi.md. Шор также является мужем певицы Жасмин. Шора задержали 22 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В августе того же года его перевели под домашний арест. Прокуратура обвинила предпринимателя и политика в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, а также Banca ...
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
Близкий к “силовикам” “православный банкир” Сергей Пугачев (сейчас он занимает в России пост члена Совета Федерации от далекой сибирской Республики Тыва, но известен как реальный владелец одного из крупнейших коммерческих банков России - Межпромбанка, а также ряда промышленных предприятий) решил, по некоторым сведениям, оттяпать ведущее промышленное предприятие ПМР - Молдавский металлургический завод (ММЗ).
Дата: 06.10.2003
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
Координатор сайта o001o.ru Дмитрий Галинович пояснил «Газете.Ru», что означают буквенные обозначения на номерных знаках автомобилях предполагаемой молдавской дипмиссии. Комбинация CD принадлежит машине посла или, в случае если код региона отличается от московского, машине консула государства. Буква D обозначает, что это машина дипломата. Буква Т относится к административно-техническому и обслуживающему персоналу посольства. На собранных молдавскими журналистами фотографиях можно видеть, что ...
Дата: 20.05.2013
Копия в Google
В первой версии обвинения речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам, говорила Цуркан в интервью РБК. Кроме передачи энергии на Украину это поставки российского газа в Молдавию и поставки электроэнергии в Крым.
Дата: 29.12.2020
Копия в Google
Против руководителя Комплетгаза (официальный молдавский оператор по газовым долгам) Татьяны Бондаренко по этому факту возбуждено уголовное дело, но реально деньги прикарманила фирма «Нотис».
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
Позже Горбунцов отказался от обвинений против Плахотнюка, а вместо этого неожиданно заявил, что «покушались на него по заказу председателя молдавской оппозиционной «Нашей Партии» Ренато Усатого».
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
Судя по структуре его бизнеса, господин Лобанов предпочитал выступать формально миноритарием, но работал с серьезными партнерами — среди них нашлись крупные российские и молдавские бизнесмены.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с правоохранительными органами, а потому вряд ли пустятся в откровения при встрече с молдавскими полицейскими.
Дата: 05.08.2008
Копия в Google
Недавно в прессе появилось сообщение о том, что в конце 2001 года чеченские эмиссары, покупая российское оружие через одну подставную молдавскую фирму, пытались рассчитаться за него фальшивыми долларами.
Дата: 02.03.2005
Копия в Google