Поиск по "молдавский судья". Результатов:
молдавский - 217
,
судья - 4397
.
Результаты с 21 по 40 из 42.
Результаты поиска:
- 21. Олега Волынкина приняли за "доверчивость".
-
В итоге, пробыв в совещательной комнате около 20 минут, судья ходатайство СКР удовлетворил, поместив генерала под стражу до 27 ноября. Защита намерена обжаловать это решение. "Блокнот Краснодар", 27.09.2023, "Наводнения и Орден Почёта: что известно о задержанном силовиками главе ГУ МЧС Краснодарского края Олеге Волынкине": Генерал-лейтенант внутренней службы Олег Жанович Волынкин родился 16 августа 1967 года в городе Кишинев Молдавской ССР. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое ...
Дата: 29.09.2023
Копия в Google
- 22. Показания по шпионскому делу Карины Цуркан.
-
... 29» обнародовало полный текст приговора по одному из самых громких уголовных дел последнего десятилетия — бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которой в конце прошлого года назначили 15 лет за шпионаж в пользу молдавской разведки ...
В конце прошлого года судья Андрей Суворов приговорил Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже и обратил в доход государства 656 млн руб., ей принадлежавшие.
Дата: 10.03.2021
Копия в Google
- 23. Михаил Леонтьев, однако, акционер.
-
Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
«Если кто-то записал меня в учредители из каких-то целей — бог им судья.
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
- 24. Валерия Иварлака ведут на дело:
-
Сейчас Анна Колодько, кстати, является судьей Мособлсуда. И со служителями Фемиды у Иварлака и его подчиненных никогда проблем не возникает. Что касается Валерия, то он либо очень спешил устроиться на новую работу, либо оставлял «запасной аэродром»— ведь, как известно, большинство государств, в том числе Молдова, не выдают своих поданных другим странам. Однако Иварлак так и остался гражданином Молдавии. На сайте, на котором публикуются документы молдавских властей, можно обнаружить, что только ...
Дата: 09.09.2015
Копия в Google
- 25. Схемщик нашел прибежище.
-
Судья его спросила: зачем же при таких хворях сбежали из Киевской больницы скорой помощи?
После такого подарка в России была проведена кампания по отбеливанию г-на Карамалака и создания ему имиджа бизнесмена без криминальных наклонностей, оклеветанного молдавскими правоохранителями.
Дата: 10.06.2015
Копия в Google
- 26. Крымкэш.
-
Почти все денежные переводы осуществлялись на основании сфальсифицированных решений молдавских судей. В отношении многих судей из Молдовы, замешанных в схеме, сегодня расследуются уголовные дела о получении ими взяток. Судя по документам из молдавского уголовного дела, санкт-петербургский банк «Балтика» был одним из самых активных пользователей «Ландромата». Молдавские правоохранители писали, что клиенты «Балтики» перевели в Молдову по сомнительным платежам 77 млрд рублей (около 2 млрд долларов ...
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 27. Кодекс фехтовальщика.
-
Арест с акций был снят через несколько дней, судья, наложивший арест, уволен, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сейчас объединенной компании подконтрольны Михайловский и Лебединский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская сталь», «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», СЗАО «Молдавский металлургический завод» и 28% акций ОАО ...
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
- 28. Игра в наперстки.
-
Надо отдать должное судье Роману Гаффарову.
Или молдавские гастарбайтеры?
Дата: 11.09.2006
Копия в Google
- 29. Дело Хакера №1
-
Этим клиентом был некий Юрий Логофет, человек вольной профессии молдавского происхождения и подданства, бомжевавший тем летом в Питере.
... сколько он получит за это. Подписывается соответствующее соглашение между преступником и правоохранительными органами, обвиняемого привозят в суд, судья долго и нудно читает ему по бумажке о его правах, а потом зачитывает приговор, о котором все уже ...
Копия в Google
- 30. Тайный агент большого футбола.
-
Когда-то Саша зарабатывал в молдавском «Шерифе» 700 долларов в месяц, а после того как я его привез в «Москву», он стал получать 20 тысяч долларов.
А если кто-то через вашу газету пытается свести со мной счеты за мою принципиальность, то Бог им судья.
Дата: 19.04.2011
Копия в Google
- 31. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.
-
Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020
Копия в Google
- 32. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.
-
Однако сторона защиты настаивала на том, что никаких нарушений следователь не совершил и, более того, сам стал жертвой махинации молдавских бандитов и ушлых бизнесменов.
Тем не менее, их доводы судью не убедили.
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
- 33. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.
-
Действия следственных органов В конце июня прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе. Заседание по этому вопросу должно было состояться 26 июня. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
- 34. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
Именно тогда, по данным следствия (дело ведет следователь ГСУ СКР Максим Бакун, который, в частности, был среди инициаторов уголовного преследования скрывшейся в США арбитражной судьи Ирины Барановой.— "Ъ"), группа злоумышленников узнала о намерении ...
... сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков ...
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 35. Корпорация "Брателло".
-
Мошеннические операции проводились в том числе через судей Арбитражного суда РК и ЮФО (г. Краснодар), а также через высших должностных лиц Министерства по налогам и сборам РФ. «Халзан» отправился в вояж.
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
- 36. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.
-
... Соловьев, Галина Дудина, Сергей Сергеев Владимир Плахотнюк Басманный суд Москвы заочно арестовал по ходатайству Следственного комитета России (СКР) молдавского предпринимателя, лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка ...
Так что теперь дальнейшая судьба якобы находящегося в США Владимира Плахотнюка и возможности его дальнейших передвижений по миру зависят от решения судей Мосгорсуда.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
- 37. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".
-
Естественно, что судьи чеховского суда не могли рассматривать дело, где фигурирует их руководитель, они перенаправили его «по подведомственности» — в Мособлсуд.
Например, некий молодой человек пообещал в своем багажнике доставить Шиловского в Приднестровье, где он поможет сменить ему фамилию и получить на выбор украинское или молдавское гражданство.
Дата: 29.11.2016
Копия в Google
- 38. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
После обращения, сообщил он прокурорам, все наладилось: «Тогдашняя беседа оказалась продуктивной, так как Филат снял давление с [контролирующих] органов, прекратил давление на [судью] Аурелиу Коленко (суд принял решение в нашу пользу 16 ноября 2010 ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 39. Российский гешефт израильского чиновника.
-
В 1950-е годы он был лучшим «медвежатником» (взломщиком сейфов) в Молдавской ССР. Впрочем, одной этой республикой деятельность Ротенберга-старшего не ограничивалась — он с успехом гастролировал и по другим регионам Союза.
«По сути, он своим постановлением признал юридическую несостоятельность и некомпетентность не менее десяти квалифицированных судей, двух генералов, полковника и подполковника юстиции, которые считали, что арест наложен законно.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
- 40. Фантастическая история успеха.
-
Так же, как и Зельцер, она получила право сдавать адвокатский экзамен в Нью-Йорке на основании молдавского диплома, но не Кишиневского госуниверситета, как он, а загадочного Institute de Stat de Uniona Sovetica в своих родных Бендерах.
Объявив себя адвокатом Бородина, Зельцер раздавал интервью и мелькал в суде на слушаниях, но перед судьей не выступал и не числится ни в одном судебном документе.
Дата: 08.02.2010
Копия в Google