Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крымкэш.

... Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году ...
Однако в ФБР на этот счет были другие сведения: в официальном письме российскому МВД американские коллеги писали, что в 2000 году Слускер был в очередной раз арестован за использование фальшивого паспорта, а в 2001 году депортирован из США. До своего ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

2. Геннадий Капканов попался на родине.

[Gazeta.ua, 11.12.2017, "8 лет ФБР и Интерпол разыскивает полтавчанина": Геннадий Капканов подозревается в организации международной кибербанды "Avalanche", которая нанесла ущерб 500 тыс. компьютерам в 180 странах мира.
К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

3. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

В 1998 году деятельностью Belka Trading и East Coast Petroleum заинтересовалось ФБР, и разразился большой скандал.
... крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

4. Мэрия Москвы "слила" прописки офицеров разведки.

В 2013 году ФБР подозревало сотрудников Россотрудничества в вербовке американских граждан, и глава представительства в США Юрий Зайцев был вынужден покинуть страну и некоторое время работать в Австрии.
В 2005 году Рига с подачи латвийской контрразведки объявила Корнета персоной нон-грата, его отозвали в Москву (помимо Латвии Ермолаеву запрещен въезд в Молдову).
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

5. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

[Страна.ua, 14.11.2018, "Схема "Персик": Спешное бегство из Украины бывшего главы ГФС Мирослава Продана — по одной версии в багажнике евробляхи в Молдову, по другой — на лечение в Германию — стало новостью номер один на этой неделе.
"Вопросы с его имуществом в Турции уже раскручивает ФБР", — рассказал "Стране" один из экспертов.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

6. Подмосковье растащили по офшорам.

... а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине ...
Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

7. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

Из прошлых выпусков вы узнали, как подчиненные генерала курировали оппозицию в Грузии, проводили негласную работу с агентами влияния в Армении и Азербайджане и участвовали в предвыборной кампании президента Молдовы Игоря Додона.
В период работы Косачева из США был выслан глава представительства РС в Вашингтоне Юрий Зайцев, которого ФБР заподозрило в вербовке американских граждан.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

8. Империя ГРУ.

Разведка фабриковала документы и письма, связывающие Ли Харви Освальда с ЦРУ и ФБР. — в 1972-73 годах военная разведка профинансировала около пяти тысяч статей в индийских газетах для поддержки Индиры Ганди, которая тогда была премьер-министром Индии.
Оказалось, что некоторые участники списка числятся представителями «Аэрофлота» в Нидерландах и советниками в посольстве Молдовы.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

9. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

В начале 90-х он ушел в частный бизнес и сделал головокружительную карьеру»,— пишет о Балаескуле «АиФ Молдова».
Например, ФБР, которое в январе 2004 года принудительно посадило частный самолет Вавилова, пролетавший над США, чтобы расспросить нынешнего российского сенатора от Пензенской области о его работе в Минфине РФ. 70. Арнгольт Беккер Состояние: $340 млн ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google