В 2005 году Рига с подачи латвийской контрразведки объявила Корнета персоной нон-грата, его отозвали в Москву (помимо Латвии Ермолаеву запрещен въезд в Молдову).
Дата: 18.06.2019
Копия в Google
— Сотрудники территориального управления «Юг» Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы обнаружили пропажу 111 355 пачек сигарет с таможенного пункта Джурджюлешты-Галац.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
«Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки», — говорится в письме.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
Так, известному криминальному авторитету и лидеру преступного мира Молдовы Григорию Карамалаку по кличке Болгар дали в 2008 году российское гражданство, несмотря на объявление его в международный розыск еще в 1990 х годах.
Дата: 10.06.2015
Копия в Google
Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии.
Дата: 16.11.2009
Копия в Google
Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии.
Дата: 09.11.2009
Копия в Google
Продолжение — в ближайших номерах «Новой» Материал подготовлен в процессе работы над проектом Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) www.reportingproject.net — совместной программы, в которой участвуют Центр расследовательской журналистики (Сараево), Румынский центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании ...
Дата: 02.11.2009
Копия в Google
Пышную свадьбу с участием российских поп-звезд сыграли в Москве, среди гостей были экс-президент Украины Леонид Кучма, тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин и будущий президент России Дмитрий Медведев, который, как и Путин, приходится Медведчуку почти что родственником.
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
В 2005 году под контроль Владимира Плахотнюка перешел «Первый канал в Молдове», ретранслировавший здесь российский «Первый канал».
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
[Страна.ua, 14.11.2018, "Схема "Персик": Спешное бегство из Украины бывшего главы ГФС Мирослава Продана — по одной версии в багажнике евробляхи в Молдову, по другой — на лечение в Германию — стало новостью номер один на этой неделе.
Дата: 06.12.2018
Копия в Google
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица из Латвии, Украины, Молдовы, Армении…
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
5. Николай Рябов (экс-посол РФ в Молдавии) - бывший председатель Центризбиркома РФ. На посту посла экс-директор Сальского техникума заявил, что Москва не станет терпеть агрессивную политику Молдовы и «будет защищать свои интересы в регионе, как великая держава, несущая ответственность за мировой порядок».
Дата: 29.06.2009
Копия в Google
Что же касается патриотических убеждений депутата, то, не касаясь столь деликатной темы, заметим, что «родиной» г-н Бабаков может считать и Молдову, где он появился на свет, и Израиль, гражданином которого он является.
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
В прошлом году Уэлдон внес законопроект, согласно которому правительству Молдовы было бы прекращено оказание помощи до разрешения им коммерческого спора по вопросу собственности коньячного завода, находящегося в этой бывшей советской республике.
Дата: 11.05.2004
Копия в Google
Тогда же был арестован министерством госбезопасности Молдовы и просидел полгода в молдавских застенках, где, по его собственному публичному признанию, его «ломали на Лебедя».
Дата: 12.03.2001
Копия в Google