Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Незаконное поведение истцов".

... РБК", 17.09.2021, В Швейцарии закрыли дело о картинах Леонардо и Пикассо, Фото: AP Анна Громова, Светлана Бурмистрова Дмитрий Рыболовлев Прокуратура Женевы закрыла уголовное дело против арт-дилера Ива Бувье, возбужденное из-за претензий российского олигарха и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Бизнесмен утверждает, что Бувье продавал ему картины и другие произведения искусства по завышенной стоимости. О решении прокуратуры сообщает швейцарская Radio Television Suisse (RTS ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

2. Дмитрий Рыболовлев под следствием.

... спровоцировал для того, чтобы вывезти его в Монако и там манипулировать полицией Монако, чтобы его задержать и каким-то образом оказывать на него давление. Все-таки много что тогда нужно будет дополнительно доказывать. То, что у Рыболовлева были какие-то особые связи с полицией Монако, и то, что он обманным путем вытащил арт-дилера на территорию этой страны, — много каких-то других фактов, которые доказать практически невозможно. Швейцарская прокуратура не будет передавать дело в суд, и ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

3. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

Через четыре дня он донес в прокуратуру о фактах, ставших предметом расследования, которое женевская прокуратура провела в отношении Рыболовлева и Бершеды и которое закончилось прекращением производства по делу», — сообщил представитель. — Врезка К.ру] Как Рыболовлев пытался наказать арт-дилера Гражданин Швейцарии Бувье был арестован в Монако в январе 2015 года после заявлений Рыболовлева.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

4. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

... в тех же банках Монако. А уже с них оплачивались счета за фиктивные, по мнению следствия, услуги НИКИЭТ, оказанные Omeka. При этом похищались не все деньги, часть их в НИКИЭТ попала. Всего активы Omeka в виде средств на различных счетах достигли на 22 мая 2002 г. $9,5 млн, о чем Адамов и Каушански составили в этот день письменное соглашение. Именно эту сумму прокуратура считает похищенной у Минэнерго США. Перечисление этих средств на зарубежные счета Omeka прокуратура квалифицирует как отмывание ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

5. "Сливки - золото Палия".

Из протокола допроса в прокуратуре Монако: Алессандро Гальярди: Я знал, что господин Палий занимается торговлей нефтью, и это приносило ему большие доходы.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

6. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... Даниэлем Фогтом — швейцарцем, который, согласно досье прокуратуры Лихтенштейна, лично забрал 90 килограммов золота из хранилища Диаса по приказу Буджи. (В файле не указано, кто физически обрабатывал остальное.) По данным расследования Лихтенштейна, к обращению с золотом была причастна компания, принадлежащая семье Фогта, причем почти на всех соответствующих документах стояла печать фирмы. Фогт не ответил на запросы о комментариях. Сегодня Буджа имеет адрес в Монако и участвует в лыжных гонках в ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

7. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

8 декабря прошлого года Национальная финансовая прокуратура запросила для Саркози четыре года, из них два условно. Как отметили в прокуратуре, экс-президент нанес серьезный урон имиджу института президентства. У всех фигурантов дела есть возможность подать апелляцию. Саркози утверждал, что невиновен, а преследование — это личная месть за попытки ограничить полномочия судей. Саркози также указывал, что Азибер так и не получил новую должность в Монако.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

8. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

[...] После предыдущей утечки материалов дела прокуратура Монако уже называла это разглашением тайны следствия.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

9. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Это выходцы из Ирана, обосновавшиеся в Монако.
К тому же британские правоохранители могут надеяться на помощь немецких коллег: германский филиал Rolls-Royce только в апреле заплатил штраф €12 млн за использование коррупционных схем при продажах в Южной Корее, а летом прокуратура Штутгарта ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

10. Большая стирка.

Инициаторы операции из прокуратуры Болоньи считали чрезвычайно важным одновременность всех действий, чтобы исключить возможность утечки информации, сговора, утаивания улик. В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

11. Завоевание Тавриды.

Одновременно та же Симферопольская прокуратура начала уголовное производство (по статье 367 Уголовного кодекса — «служебная халатность») по факту незаконного отчуждения 10 участков из земель Ялтинского горно-лесного заповедника общей площадью более ...
«Левый берег» называет эти земли «княжеством Монако семьи Януковичей».
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

12. Владимира Галицкого "пустили в распыл" за распил.

— Врезка К.ру] Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении представителей Госслужбы занятости 24 ноября по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки в крупном размере служебным лицом, занимающим ответственное положение ...
["Украинская правда", 05.09.2011, "Дочь украинского чиновника устроила самую дорогое ДТП в Монако": Маргарита Смелянская-Галицкая также является украинской певицей РИ, пишет ТСН.ua. Все, кто видел ее аварию, уверены — блондинка перепутала тормоза с ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

13. Украденные миллиарды.

Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов В течение нескольких лет всевозможные российские инстанции, включая прокуратуру, Центробанк, ФСБ и другие, тщательно искали исчезнувшие 4,8 миллиарда из первого транша кредита МВФ. И, представьте себе, не ...
В декабре 1998 года Эдмон Сафра погиб в своей резиденции в Монако при весьма странных обстоятельствах.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

14. Полковник Сергей Терентьев дослужился до миллиардера.

Полковник Сергей Терентьев дослужился до миллиардера Семья экс-представителя МВД РФ в Абхазии владеет особняками на Лазурном берегу и в Монако, вертолетом и "Бентли" Оригинал этого материала © Mash, 25.02.2020, Новый Захарченко, Фото, видео: via Mash Сергей Терентьев (в центре) Российская прокуратура нашла ещё одного экс-полковника-миллиардера в рядах полиции.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

15. Игры силовиков-разбойников.

Имя 41-летнего уроженца Одессы Евгения Двоскина стало широко известно после того, как летом прошлого года он был арестован в Монако.
Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

16. Новые жертвы "Паутины".

Российская прокуратура не участвовала в расследовании, и перепроверить данные было затруднительно.
Последний прославился тем, что в середине 90-х стал в Монако персоной нон грата.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

17. Генерал Дима.

С этой целью перешел на работу в систему Генеральной прокуратуры СССР в качестве техперсонала, откуда был уволен якобы с подачи некоего Акуличева.
... усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 93,170,175 УК РФ. Кроме этого, на баланс ВАМО по решению Шумейко "Росагрохим" безвозмездно передал служебные помещения, расположенные в Монако оцененные в 33 млн. фр. франков ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

18. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

© "Новая газета", 16.05.2005, "Удар по ядрам" Американский прокурор: средства, предназначенные для российского института, давали ему же в долг Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России Обвинительное заключение по делу бывшего министра ...
33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

19. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в ...
[...] *** Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 22.04.2013, Фото: via Spletnik.ru Леонардо ди Каприо отдохнул в Монако с Алимжаном Тохтахуновым Василиса Кирилочкина Леонардо ДиКаприо — большой любитель пляжного отдыха.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

20. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

По мнению ряда экспертов, в ближайшее время прокуратура Швейцарии может заинтересоваться происхождением спешно сколоченных состояний еще некоторых российских бизнесменов, чье обогащение напрямую связано с пребыванием на высоких должностях в государственных компаниях. Один из главных кандидатов в этом списке — бывший вице-президент корпорации «Роснефть», а ныне, как водится, «свободный бизнесмен» Анатолий Локтионов. Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google