Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Выдача банком не обеспеченных миллионных кредитов производилась не только «Казымтрубопроводстрою», но и уже упоминавшемуся выше ООО «Монолит».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

2. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите" Экс-предправления банка и его зам выдали сотне неблагополучных фирм необеспеченных кредитов на 6,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2018, В банке "Монолит" нашлась трещина в шесть миллиардов Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

3. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Важное место в группе «Меркурий» занимает и национальный некоммерческий фонд «Монолит», почетным президентом которого с 2003 года является Игорь Кесаев.
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

4. Дань силовикам.

Банк оказывает помощь организациям и учреждениям по поддержке военнослужащих, пострадавших при исполнении долга, и членам семей погибших военных.
— Фонд «Монолит» был создан несколькими компаниями, связанными с группой «Меркурий» Игоря Кесаева.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

5. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

Буравой Аркадий Семенович - генеральный директор холдинговой компании «Балтийский монолит». В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия»). На 1994 год АОЗТ АТР имело в уставном капитале банка «Россия» 11,13 %. С июля 1995-го по май 1997 года - председатель правления банка «Россия»; с мая по июль 1997 года - генеральный директор АБ «Россия».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

6. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный авансовый платеж.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

7. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

... о кредите поступала, но обращений очень много (90% бизнеса банка — кредитование) и восстановить детали крайне сложно. Анна Бархатова подчеркнула, что никаких личных деловых контактов у Савельева с Петровым не было и вопросов от испанских правоохранительных органов в банк не поступало. Субъект рынка Как сообщала «Новая», сын Геннадия Петрова — Антон Петров — соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит», которая возводит элитную недвижимость в Москве ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

8. Крыша российской элиты

... Балтийский монолит». В начале 2000-х являлся членом ревизионной комиссии банка «Россия». «Балтийский монолит» - девелоперская компания, работающая на рынке жилой недвижимости категории luxe и «бизнес-класс», а также офисных сегментов «А» и «В». Из наиболее известных реализованных объектов в Санкт-Петербурге: торговый комплекс Vanity Opera на Казанской улице, 3, общей площадью 8000 кв. м. Мячин Виктор Евгеньевич - руководитель инвестиционной компании «Аброс» (дочерняя компания банка «Россия ... Копия в Google

9. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

... на 2008 год, принадлежали миноритарные доли в банке, «СОГАЗе» и аффилированной с банком управляющей компании «Аброссия». Сын двоюродного брата премьера Михаил Путин, поработав в «Газпроме», в 2007 году стал зампредом правления «СОГАЗа». «Новая» выяснила, что с банком «Россия» были связаны в том числе и партнеры сына Геннадия Петрова. Антону Петрову 28 лет. Он соучредитель и председатель совета директоров строительной компании «Балтийский монолит», которая возводит элитную недвижимость в Москве ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

10. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

ООО "Монолит" и ООО "Новый Свет-500" (контролируются Теременко), как раз те самые подставные общественные организации, имели счета в МБР-банке Ольшевицкого, им Трушин перевел 74 миллиона ЮКОСа под видом благотворительной помощи, а затем, уже Теременко перевел их в банк "Нефтяной". Оттуда деньги были обналичены по поддельным чекам подставных компаний "Диатонторг" и "Вилар-Люкс". Транзакции курировал в МБР-банке заместитель Ольшевицкого, Дмитрий Мельников, а в "Нефтяном" — зампред правления банка ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

11. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил ...
В рамках этих расследований в загородном доме Эмиля Гайнулина, расположенном в элитном подмосковном посёлке «Монолит» на Новой Риге, похоже, прошли обыски с участием оперативников ФСБ. Однако, это не первый случай противостояния господина Гайнуллина ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

12. Как "стирает" "Вятка-банк".

Однако для нового президента банка это не стало проблемой — ключевые посты и позиции взяли под контроль массово переведенные из штата принадлежащего Григорию Гусельникову «Вятка-банка» сотрудники. По данным авторов заявления, Гусельников тем временем вывел огромные средства со счетов Norvik Banka. Чтобы усыпить бдительность регулятора, средства выводились на счета дочернего АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба». Данное АО приобретало доли в российских ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

13. Скандальные акционеры Легпромбанка.

Бывшие пайщики банка в сопровождении судебного пристава Алексея Храмовичева попытались штурмом взять здание.
Дата: 21.08.2002 Копия в Google

14. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

15. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

16. Прайс от Прейса.

Непосредственно перед тем, как «БАМ – кредит» был объявлен банкротом, все активы его московского филиала были переброшены на «дремлющий» банк «Монолит».
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

17. Большая Семья "СИБУРа".

Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
2. ЗАО "Монолит Транзит" (11,69%): уставной фонд 10 тыс. руб., учреждено двумя фирмами - московской и горноалтайской, руководитель - Дмитрий Морев, одно из доверенных лиц руководства "Сибура".
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

18. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина Как глава "Банка Москвы" с одобрения Лужкова пытался "слить" принадлежащие городу акции завода "КиН" в частный карман Оригинал этого материала © "Известия", 01.11.2010, Распродажа по-московски ...
Кроме того — и абсолютно официально, несколько компаний, входящих в группу "Меркурий", создали некоммерческий фонд "Монолит", почетным президентом которого стал сам Кесаев, а вице-президентом — бывший руководящий сотрудник третьего главка ФСБ Юрий ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

19. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

В связи с задолженностью перед кредиторами «Унисто Петросталь» начала продавать свои активы, в числе которых проблемный объект «Аннинский парк», который приобрел дагестанский застройщик «Монолит». Однако остальные крупные активы реализовать не удалось. Осенью прошлого года банк «Санкт-Петербург», сумма требований которого к структурам группы достигает 1,5 млрд рублей, подал иск о личном банкротстве Владимира Оксмана, выступавшего поручителем по кредитам всех юрлиц ГК. В Израиле крайне редко ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

20. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

В нулевые Голощапов вместе с Ротенбергами запускал «СМП Банк», однако сейчас он официально не занимается коммерческой деятельностью. Доля в «СМП Банке« принадлежит жене Голощапова — Ирае Гильмутдиновой.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google