Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании ...
В компании "Новые коммунальные технологии" журналисту нашего издания подтвердили факт подписания в Москве заключительных документов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

602. Офшороносцы при президенте.

Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей.
Услугами Radnor пользовалась не только молодая российская элита, но и неаполитанская каморра (преступная группа, похожая по своему типу на мафию).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

603. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

Но, видимо, Куликов тоже был не самой удобной фигурой для транспортной мафии Санкт-Петербурга, и при первом же удобном случае (Куликову предложили должность в Москве) Родионов шепнул своим друзьям в силовых структурах, что неплохо бы поставить в СЗ МУГАДН «проверенного человека» — выходца из Дагестана Мансура Баширова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

604. Питерский рантье Леонид Рейман.

В их числе четыре бизнес-центра класса, А и В в Москве, включая БЦ в Большом Гнездиковском пер., 3 и на Пресненском валу, 14. А также четыре — в Санкт-Петербурге, в том числе крупный БЦ Scandinavian на окраине города и роскошный БЦ Quattro Corti ...
Среди совладельцев этой компании — Илья Трабер, знакомый президента РФ Владимира Путина и фигурант дела русской мафии в Испании.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

605. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

В частности, до сих пор не понятно происхождение элитной квартиры в центре Москвы, принадлежащей генерал-полковнику.
Совершенно очевидно, что теперь назначение Меликова на должность врио Дагестана может привести к очередному витку беспредела водочной мафии на Северном Кавказе.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

606. Букмекер с двойным дном.

... Известия" "Системообразующими" букмекерами оказались мафиози из 90-х, отказавшиеся от российского гражданства Часть 1. Фон русской мафии После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список ...
В ходе совершения сделки адресом для отправления корреспонденции был указан дом 7 в Лихачёвском переулке Москвы.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

607. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

— Врезка К.ру Суд в Испании По данным газеты "Коммерсантъ", в 1980-е годы Ониани считался самым авторитетным вором в законе в Москве, куда и вернулся после отъезда из Испании.
Если будет доказано оставшееся обвинение в лидерстве в мафии, Ониани может грозить до четырех лет тюрьмы.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

608. Кровь на счетах.

Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
К 2013 году у ABLV были представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Алматы, Душанбе, Баку и Ташкенте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

609. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Будто Владимир Нелюбин „контролирует“ город, а в его кооперативе — „Уральском меридиане“ — расположена штаб-квартира пермской мафии», так начинается интервью, напечатанное 9 апреля 1993 года в местной газете «Звезда» под заголовком «Миллионер с ...
Куйда И. А. ради такого дела мог это сделать, мог прилететь из Москвы.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

610. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший акционер кипрской компании отправился в Москву для обсуждения данного условия со своими инвесторами ...
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

611. Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства.

... российского гражданства было принято Министерством внутренних дел 2 февраля 2017 года, следует из письма бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой (документ есть в распоряжении РБК ...
... 2017 года с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю «Ведомостей» обратился владелец «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман из-за статьи «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

612. Юла "Юлмарта".

Еще будучи школьником, он ездил в Москву за джинсами и кроссовками, которые потом перепродавал в Ленинграде.
В конце 1990-х Мейер попал в поле зрения ФБР, подозревался в связях с мафией.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

613. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

После событий Евромайдана хозяева даже не забрали его с собой в Москву (Курченко тогда, отметим, кинул много своих "фунтов") и Кашкин оказался в поле зрения силовиков.
"Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

614. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

Та же, узнав, чем занята ее десница, написала письмо Президенту о заговоре мафии и предательстве соратников, причем тон обращения говорит о сильнейшем эмоциональном срыве автора.
Однако главное, что унаследовал Алексей Тюкавин от Дмитрия Дмитриенко, это мазутный бизнес, на котором и погорел варяг из Москвы.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

615. Пыточная на дому Вершинина-Голубева.

Но свет клином на мафии не сошелся. Голубев всегда старался быть политиком. И в 1992 году компания Голубева — главный спонсор Дня рождения Петербурга. Второй, кстати, была водочная, "Смирноф". Рядом с ним уже Собчак, его зам и будущий губернатор — Яковлев. Но. Власть — властью, а реальные рычаги насилия по-прежнему у организованной преступности. Процитируем классика. " … Помню, в 1993 году приехали воры из Москвы получать долги у Голубева…
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

616. Исповедь нефтетрейдера.

«Как-то вначале деятельности Гальмонда в России мы вместе летели первым классом из Москвы.
Заподозрить Гальмонда в каких-то нелицеприятных историях с русскими оснований у суда не было, а вот «Альфу», наоборот, всегда ассоциировали с мафией.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

617. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Не считая недвижимости в Австрии, Франции, Чехии и Швейцарии, его семейству принадлежат 800-метровая вилла в посёлке Пестово, прозванном «островом миллионеров», 383-метровые апартаменты в одном из самых дорогих в Москве домов - жилом комплексе ...
... документы, проверенные связи с русской мафией, давление и убийства». А также утверждают, что Рыболовлев «установил контроль над компанией в невыясненных обстоятельствах, насыщенных убийствами, отношениями с местной мафией и давлением на акционеров ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

618. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

[ABC, Испания, 16.05.2016, Перевод: Инопресса.Ру, "Богатый, русский и ранее судимый — это все равно что "отмывает деньги мафии": "Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на ...
Издание утверждает: "В своей стране Александр Романов отсидел 3,6 года за то, что завладел неким предприятием путем обмана и применения насилия (за "рейдерский захват") и является активным членом "Таганской" ОПГ, которая обосновалась в Москве с 90-х ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

619. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном ...
... проверке клиента за 2002 год поставил банк в известность о том, что, хотя не было никакой дополнительной информации об отношении клиента к "преступной деятельности или группировкам", известно, что он был связан с санкт-петербургской мафией ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

620. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

... заверив все документы в посольстве Гватемалы в Москве. По настоянию CICIG 15 января этого года на виллу господ Битковых пришли полицейские с ордером на арест. На судебных слушаниях Захаренко-Бенитез Гарсия-Битков заявлял, что на родине он был состоятельным бизнесменом, но в 2008 году у него начались проблемы с правительством и "русской мафией", которые пытались разрушить его бизнес. Поэтому ему пришлось уехать. В перекрестном допросе "жертвы мафии" участвовали не только обвинитель и защитники ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google