Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

... денег и неуплату налогов. При всей тяжести обвинений, позволяющих подвергнуть Пола Манафорта и Рика Гейтса судебному преследованию за нарушение законов США, ни одно из них напрямую не связано с Россией. Однако это не мешает противникам Дональда Трампа настаивать на версии о его сговоре с Москвой и ждать от Роберта Мюллера новых разоблачений для атаки на президента. Назначенный Минюстом США руководить независимым расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в прошлогодние президентские ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

302. Лихие поглощения Александра Клячина.

Так, за 2012 год прибыль этой фирмы после уплаты налогов составила 272 миллионов рублей, или, по тому курсу, чуть более 7 миллионов долларов.
Приводим состав судей во всех трёх инстанциях, которые рассматривали вопрос о снятии Васина и назначении нового директора: 1-я инстанция — судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В. 2-я инстанция (апелляция) — судьи Девятого арбитражного ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

303. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Как отмечается в статье, при подготовке материала автор Эд Сизар пообщался с 14 бывшими и действующими сотрудниками Deutsche Bank в Москве, а также с несколькими людьми, связанными с клиентами офиса. Большинство из них просили не называть их имен. Как пишет Сизар, один из его собеседников, брокер, работавший с клиентами зеркальных сделок Deutsche Bank, рассказал, что схема таких сделок была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

304. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

После получения денег OOO «Сити Палас» уплатила все налоги и погасила кредит «Газпромбанка».
Компания «Снэпбокс» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к ООО «Сити Палас» о взыскании причитающихся ей более $133 миллионов.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

305. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

306. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
Я проживаю в Москве с 1976 года, и являюсь гражданином Российской Федерации.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

307. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Тактическая группа чеченских силовиков, расквартированная в Москве, выехала во «Внуково», едва получив информацию, что в аэропорт направился человек, как можно предположить, похожий на члена правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО ...
Опрошенные нами специалисты предположили, что офис в Канаде мог быть открыт для «оптимизации налогов». В переводе на бытовой язык это означает возможность или вообще не платить налоги, или платить как можно меньше.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

308. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... из имевшегося у них образования и специальностей, к предпринимательской деятельности данных организаций отношения не имели, а незаконно использовались Браудером, Магнитским и иными лицами в целях получения льгот по налогу на прибыль. Вступившим в законную силу приговором Тверского районного суда г. Москвы от 11 июля 2013 года Браудер признан виновным в многомиллионном умышленном уклонении от уплаты налогов и приговорен к девяти годам лишения свободы, объявлен в федеральный и международный розыск ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

309. Алкобарон в генеральских погонах.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 30.11.2015, Иллюстрация: via "Паритет-пресс" Алкобарон в генеральских погонах Как Илья Лазутов разменял доходное место в СУ СКР по СКФО на должность в Москве Александр Трушков Когда хотят привести пример ...
Фигурантам дела во главе с Русланом Албеговым светили реальные сроки за уклонение от уплаты налогов на сумму в 700 млн рублей, незаконное производство алкогольной продукции, захват чужого имущества (долей в уставном капитале ООО «ТИКС», ООО «ДЭН ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

310. Гнездо Ястребовых.

Гнездо Ястребовых Как ярославский губернатор уклонился от декларирования и налогов на незарегистрированное поместье Оригинал этого материала © b_nemtsov, 22.12.2014, Губернатор Ястребов.
30 августа 2012 года губернатор Ястребов принимает участие в корпоративном празднике ЗАО “Р-Фарм” (по совместительству день рождения владельца компании Алексея Репика), который проходит в спортивном комплексе “Лужники”(Москва) 3 сентября 2012 года ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

311. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Например, в компании Темнянского ЗАО «Цэрит Инвест» Комитет по управлению имуществом города Москвы имел в 1998 году долю в 37,04%. Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов рублей, из которых ещё не заплачены налоги и не выплачена доля правительству Москвы.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

312. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 22.02.2013 Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия Вкладчики, потерявшие миллиарды, обещают азербайджанским кидалам, спасающимся под "крышей" ГСУ ГУВД Москвы, "неординарные меры" Дмитрий Васильчук ...
История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

313. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Сделка помогла не только обойти запрет на приобретение бумаг, но и оптимизировать налоги, объясняет Захаров.
По тому же принципу при внесении кандидатуры Сергея Собянина на пост мэра Москвы в списке из четырех человек был министр транспорта Игорь Левитин.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

314. 72 дачи.

Кроме того, управделами не учло, что в будущем федеральный бюджет может понести расходы на содержание таунхаусов (коммунальные услуги, налоги, текущий ремонт и др.) и персонала, обслуживающего их, добавляет чиновник.
«Шереметьевский» — комплекс домов отдыха, дачных поселков и гостиниц на севере Москвы и Московской области, сказано на его сайте.
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

315. В банках все меньше таинственности.

В обмен Москва пошла на обнуление налогов с процентов по кредитам, полученным от швейцарских банков и компаний Дмитрий Казьмин Минфин опубликовал подписанный в сентябре правительством России и федеральным советом Швейцарии протокол изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения от 1995 г. [ИА "Финмаркет", 26.09.2011, "Подписан документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

316. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Но в целях уклонения от уплаты налогов Жуков разработал схему, по которой фирмы — собственники техники (ООО "УМСР №2, ООО "УНР-88") передают ее в аренду фирмам-однодневкам по низким ценам, а последние уже передают данную технику в субаренду владимирским строительным фирмам по монопольно высоким ценам. В результате такой комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1 ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

317. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Речь идет об уплате налогов и мошенничестве, и счет идет там на миллиарды рублей», — пояснил премьер. […] Путин снова вспомнил и об обвинениях экс-сотрудников ЮКОСа в преступлениях против личности. При этом премьер сделал поправку, что не говорит «лично» про Ходорковского. Он напомнил, что руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин «сидит в тюрьме за убийство». «Не понравился им мэр Нефтеюганска Петухов — убили. Женщина здесь в Москве не отдала им свое маленькое помещение, которое ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

318. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

319. Шпионы братья Заславские.

В это же время совет передал девять своих библиотек в разных городах партнерским организациям, оставив только одну в Москве. Но 12 декабря 2007 года российский МИД потребовал от Лондона закрыть еще и филиалы Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 1 января 2008 года по причине отсутствия правового статуса для работы на территории России и якобы оставшихся долгов по налогам.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

320. Прогресс по-Лифановски.

... предназначенные для строительства дома, так он еще и налоги с них не платил. Незадолго до описанные событий Лифанов как генеральный директор Объединения Прогресс переводит все ликвидное имущество по заниженной стоимости, на подконтрольную ему компанию – ООО «Наследие», которое было зарегистрировано на его на жену – Раису Лифанову и двух дочерей – Ольгу Захарову и Екатерину Лифанову. Напомним, наш герой – отличный семьянин. Для примера, здание в центре Москвы на Покровке было продано в 2006 году ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google