Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. Что происходит с "Новым миром"?

Собственно, к этому времени уже половина московских журналов ютилась на задворках собственных помещений.
В журнал зачастила налоговая полиция.
Дата: 23.07.2000 Копия в Google

1662. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Именно отсюда растут ноги всех привилегий как "Онэксимбанку", так и банку "Международная финансовая компания", Прокуратуре, налоговой полиции, Счетной палате и ряду других структур, стоящих на защите интересов государства много предстоит поработать ...
Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1663. "Онэксим-банк".

Международном Московском банке (ММБ), Международном банке экономического сотрудничества.
Наибольшее взаимопонимание у банка налажено с налоговой полицией, хотя это иногда вызывает осуждение со стороны банков-конкурентов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1664. Несколько справок в отношении Потанина.

г.Кубинка, Можайского р-на Московской обл., дом **, корп.3, кв.131, работающий ген. директором Внешнеэкономической ассоциации ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено ...
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1665. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Родился в 1961 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1983 г.).
... Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1666. Борис Иванишвили.

Система фирм "Триада", которые находятся на обслуживании в ключевых московских филиалах банка "Российский кредит", используется для перекачки финансовых средств в виде кредита, которые затем отправляются за границу.
... их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней может быть весомой ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1667. Кто вы, господин Наздратенко?

Ответ на этот вопрос дала специальная комиссия, которая работала по заданию правительства и включала сотрудников Минтопэнерго, налоговой полиции, Федерального управления по делам о несостоятельности и др. "По мнению комиссии, в основе сложившейся ситуации - нерыночный механизм дотирования энергетики Приморского края (уголь, электроэнергия), заложенный постановлением правительства…" ("Московские новости").
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1668. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Согласно Московским милицейским сообщениям, Березовский осуществлял свое автодилерство в близком сотрудничестве с мощными Чеченскими преступными бандами.
Офисы Березовского и Лисовского были обысканы полицией немедленно после убийства.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

1669. Cолнцевская ОПГ (IV).

Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
В числе прочих приглашенных Хохол вместе с МИХАСЕМ были задержаны пражской полицией в одном из ресторанов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1670. Хроника наездов на "Мост"

1991 год (буйные ветры перемен) В июне 1991 года Ю. Лужков был избран вице-мэром (в паре с Г. Поповым, ставшим мэром Москвы) и возглавил московское правительство, которое постепенно стало забирать контроль над столицей.
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1671. Герой рекламного времени.

Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки от 29.12.1994 г. имеется). Этой же компанией допущены нарушения валютного законодательства при приобретении акций "Московского городского банка" (акт проверки ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26 октября 1995 г. имеется).
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1672. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Это когда в 1996 году его отстранили от руководства московским РУОПом.
Но в сентябре 1997 года Нахманович (уже владелец виллы в Италии и любитель спокойной европейской жизни) был задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 годна экстрадирован в Россию.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

1673. Телки Березовского.

Именно Аминов "заказал" бывшего начальника налоговой полиции Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Детский театр секс-марионеток ...Несколько лет тому назад в одной из московской газет появилась прелюбопытная публикация, связанная с модельным агентством "Мадемуазель".
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

1674. Спецоперация.

О том, как на практике проходила "акцептация" этих векселей, также рассказано в цитированной статье: "В конце концов из Тольятти на Московскую, 72 прибыл коммерсант с требованием оплатить векселя.
В них милицейских начальников просили "письменно, в срок до 10 декабря 1997 года, высказать ваше отношение к работе и претензии в адрес руководителей вашего района (главы администрации, прокурора, налоговой инспекции, налоговой полиции) и ваши ...
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

1675. Арье Л. Гелер.

Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
Пиком ее "приключений" стало выдвинутое против нее израильской полицией обвинение в организации покушения на... собственного мужа.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1676. Махмудов. Афера с ММК.

13 февраля 1998 года "Регистратор - Чел", в нарушение определения арбитражного суда, перевел указанные акции в номинальное держание банка "Московский деловой мир".
... по безопасности Виктором Илюхиным, утверждают также, что после начала распада империи TWG и выхода из нее ряда фирм и руководителей "в Москву в срочном порядке прибыла делегация высокопоставленных сотрудников МИ-5 и криминальной полиции Лондона ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1677. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Сначала мягкие вкрадчивые предложения, затем попытки грубого нажима, чтобы я «кинул» партнеров и уступил телекомпанию, после моего категорического отказа -- «кидания» и «подставы» под налоговую полицию, обыски и уголовные дела, подкуп следствия и ...
Однажды разговаривал с одним московским политиком, бывшим соратником, а ныне противником Александра Лебедя.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1678. Откровенное ханство.

Видимо, Назарбаев был в курсе этой тайной московской игры.
Кстати, врач Алиев долго руководил Комитетом налоговой полиции Казахстана, а недавно получил звание генерал-майора полиции и сейчас возглавляет департамент Комитета национальной безопасности по Алма-Ате и Алма-Атинской области.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

1679. Искусство быть невидимым

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 25.12.1999 Искусство быть невидимым "Таинственный силуэт" управляющего делами президента РФ Павла Бородина Сергей Соколов, Сергей Плужников Есть на одной из московских радиостанций одна занимательная ...
А это, как выяснилось, около 1 млрд.долларов!(док.57,58) Лучший друг прокуроров С осени прошлого года Федеральная служба налоговой полиции и Генпрокуратура РФ активно начали собирать различные документы о деятельности УД президента РФ в дачных ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

1680. 2 Шабаш спецслужб

У них изъята партия радиоуправляемых взрывных устройств, 20 кг тротила и 16 радиоуправляемых противопехотных и противотанковых мин. 23 декабря ночью на одном из участков Московской окружной железной дороги взорваны рельсы.
Для обеспечения указанной деятельности с подачи Коржакова, Барсукова и Трофимова было нейтрализовано возможное оперативно-уголовное преследование ЧОПа со стороны спецслужб и правоохранительных органов (ФСБ, МВД, налоговой полиции, генпрокуратуры и т ... Копия в Google