Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Секреты СВР.

К примеру, ООО «Премиум Дистрибьюшен», помимо СВР, поставляет спиртные напитки в московский Президент-Отель, комбинат питания «Кремлевский», курорт-парк «Союз» при МИД РФ и Газпром.
Например, в Бачурино построил громадный особняк (1565,1 кв м) давний путинский сослуживец по ПГУ КГБ Андрей Бельянинов, 10 лет возглавлявший российскую таможню.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

122. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

— Врезка К.ру] [47News.ru, 29.02.2016, "В порту "Усть-Луга" работает ФСБ": По сведениям 47news, утром 29 февраля "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ) посетили оперативники второго отдела СЭБ ФСБ, курирующего работу таможни.
Московская версия, разумеется, рвется к кремлевским высям.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

123. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... завод Тобольска умудрился поставить непрофильную продукцию — оптическое стекло — в Великобританию через таможню в Карелии. Эти примеры — только из некоторых решений судов, где фигурирует “Ист Бридж Банк” и банк “Пушкино”. Суды «Ист Бридж Банка» по возмещению НДС шли с переменным успехом. В ряде случаев суды обнаруживали махинации и в возмещении отказывали. Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1 ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

124. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Анатолий Круглов в суде Лондона выбивает из Шалвы Чигиринского долг в $40 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 06.12.2012, Фото: "Ведомости" Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером Дмитрий Дмитриенко Анатолий ...
В нем указано, что вскоре после отставки — в 1999 г. — Круглов обратился к банкиру Урсу Хенеру, который тогда возглавлял московский офис британского банка HSBC, с просьбой помочь «не привлекая внимания» инвестировать за рубежом деньги своей семьи.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

125. Начальников управлений ГИБДД сдают дела.

При проверке реестров выданных Зимиревым паспортов транспортных средств выяснилось, что оправдательных документов на то, чтобы эти ПТС выдавались, нет. Тогда и вскрылась схема с «левыми» ПТС: чтобы не платить большие пошлины на таможне, дешевле было ...
В 2010 году этот человек оформил почти 1,5 тысячи "распилов", об этом стало известно после проверки в ГИБДД Приморья, которую провела московская МВД России.
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

126. Московский киллер для леди Ю.

Московский киллер для леди Ю. Кто и за чей счет убил конкурента экс-премьера Украины Лазаренко и Юлии Тимошенко Тимошенко звонила Лазаренко и говорила: "Я сейчас в кабинете у такого-то, он не хочет подписывать".
Смертельно ранили его супругу, бортмеханика, авиатехника и инспектора аэродромной таможни.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

127. Кремлевский сомелье.

Отставной таможенник Вячеслав, согласившийся на условиях анонимности прокомментировать увиденное и услышанное в Баковке, в интервью The New Times более откровенен: «В Москве остались только 2 акцизные таможни — на юго-западе Москвы в Солнцеве и в Селятине Наро-Фоминского района Московской области.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

128. Уголовная аура Григория Когатько.

... Оригинал этого материала © "Росбалт", 11.11.2009, Генерал-лейтенант осужден за мошенничество на пять лет, Фото: "Коммерсант" Сегодня Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления кадров ...
И задержали Евгения Корнишина в столичном аэропорту во время прохождения таможни.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

129. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

— У нас только простых граждан трясут на таможне. А ее никто никогда не проверял. Она улыбалась и без всяких деклараций проносила в сумке огромные суммы. Когда Ротару находилась на Украине, деньги переправлялись ей либо через администраторов, у которых была налажена курьерская связь, либо через две московские фирмы.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

130. "Черная дыра" российского бизнеса.

Данный подложный документ был использован Ермаковой для подтверждения сведений о высшем образовании при защите кандидатской диссертации в Московском государственном социальном университете…».
При этом бывший муж Ермаковой, нынешний водитель пазика — Анатолий Будюк — по состоянию на 1997 год состоял на учете в областном управлении МВД по линии проблем с Кузбасской таможней.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

131. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Все началось с обычной проверки сотрудниками московского ОБЭПа китайских предпринимателей на вещевом рынке «Садовод».
А у его основания — депутат дальневосточного Законодательного собрания Лысак и его бизнес-партнеры из таможни и ФСБ. Геннадий Лысак и его команда Владивосток.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

132. Чем занимается ФСБ.

Супруга — Татьяна Евгеньевна — сначала работала в ОАО «Атомпромресурсы», а затем перешла на руководящую должность в УФНС по Московской области.
Ну а начальника таможни — бывшего сотрудника КГБ и друга Путина Бельянинова — читатели и так знают.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

133. Неслужебное поведение.

... преступной группировки, руководимой неким гражданином Караяни В.И., занимавшиеся контрабандой китайских товаров, дальнейшей их транспортировкой с Дальнего Востока в московский регион для продажи на рынках столицы (в т.ч. на широкоизвестном «Черкизоне ...
Однако, в дальнейшем расследование и привлечение к ответственности всех причастных лиц, в т.ч. коррумпированных сотрудников таможни, милиции, приостановилось.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

134. Что они себе позволяют-2.

И в-четвертых, удивляет, что не последовало никакой официальной реакции на статью из пресс-службы президента, ФСБ, МВД, таможни, Госнаркоконтроля, Следственного комитета при Генпрокуратуре и других госструктур, которые за наш счет обзавелись ...
Помимо оплаты нужд кадровых дипломатов и членов их семей уходят колоссальные суммы на содержание еще одного предприятия МИДа — Московского государственного университета международных отношений (МГИМО).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

135. Что они себе позволяют.

... 398 РП от 31 марта 2008 года в «Русских ремеслах» были закуплены серебряные икорницы на сумму 1 млн 339 тыс. рублей и другие сувениры — на 500 тыс. Серебряная икорница Весьма активно оприходует средства из федерального бюджета ФГУП «Московский Кремль ...
В 2008 году Центральное управление таможни (руководитель Андрей Юрьевич Бельянинов) обзавелось «Ауди А8 L 6.0» за 6 млн 830 тыс. рублей.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

136. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Наро-Фоминский горсуд (Московская область) назначил бывшему хозяину центров Сергею Зуеву восемь лет колонии, трем его подельникам — от семи с половиной до четырех лет, еще пятеро фигурантов получили условные сроки.
... и таможенных документов занижали вес и стоимость мебели настолько, чтобы таможенные платежи по каждой партии не превышали $5 тыс. Основное таможенное оформление товаров осуществлялось на таможенном посту «Наро-Фоминский» Одинцовской таможни ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

137. Зачем ему Самара?

... районе Московской области и, собственно, московской пропиской. Дальше — больше. Уже перечисленный бизнес Тархова формально был привязан к Новокуйбышевску, но в действительности он распространялся и на зарубежные страны. К примеру, ООО «Самара ВВВ-Авиа», в котором Тархов является соучредителем, с трудом, но вывели на международный уровень. Единственный сертифицированный самолет этой компании удалось в 2007 году продать в США владельцу крупнейшего в стране холдинга малой авиации, хотя у таможни ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

138. Жертвоприношение Лужкова.

Оригинал этого материала © "Эксперт", 24.07.2009 Гамбит Лужкова Двух крупных предпринимателей, друзей московского мэра, вытесняют из столичного бизнеса.
Несколько лет назад я практически разогнал все руководство таможни.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

139. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.

Он назначил нам встречу в самом шикарном московском отеле Риц Карлтон.
'В 2006 году, - говорит политолог Лилия Шевцова, - десятки высокопоставленных сотрудников ФСБ (секретные службы), таможни или МВД были с большим шумом отправлены в отставку, а, затем, их втихаря снова взяли на службу'.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

140. Искушение зятем.

Оригинал этого материла © "Московский комсомолец", 16.07.2008 Искушение зятем Как президент Казахстана "очистил" семью Михаил Ростовский Жолдас Тимралиев и его жена Армангуль Капашева.
Начинал Рахат, как многие — брал товар на реализацию, караулил груз, проводил его через таможню, собственными руками зарабатывал стартовый капитал.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google