Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она стала независимой.
Его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшорных компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

462. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

... Henry Jayer на полке винного магазина Hedonism Евгения Чичваркина, Лондон, 2018 Частично подобный набор виноделен можно найти у считанных виноторговых компаний России вроде Simple или DP-Trade, десятилетиями работавших над международной репутацией ...
Давняя подруга Тихоновой и ее заместительница в фонде «Иннопрактика» Наталья Попова замужем за Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

463. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Рашид Таймасов поставил не на ту зону Основатель "Роял тайм групп", пионер игорного бизнеса в "Азов-Сити" в международном розыске за растрату Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.01.2023, Суд заочно арестовал создателя первого казино в игорной ...
В том же году она открыла там первое казино «Оракул», планировались дальнейшие инвестиции в проект «Азов-сити».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

464. Инвестбандит Андрей Феррис.

... обвинения, ареста и объявления в международный розыск шести вероятных подельников Андрея Ферриса. Их данные известны полиции, однако сами они для следствия пока недоступны. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 09.09.2020 "Работает ФСБ!": как одна банда грабила русскоязычных предпринимателей по всему миру Валерия Житкова История франчайзи «Додо Пицца» Владимира Горецкого, которого мошенники выманили в Ригу под предлогом переговоров об инвестициях, пять дней продержали с мешком ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

465. Мутная платина директоров FrendeX.

Далее появилась криптовалюта и инвестиции в стартапы.
— Врезка К.ру Кроме того, по делу арестовано 20 земельных участков, 12 из которых — в Рыбно-Слободском районе Татарстана, остальные 8 — в Московской области.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

466. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Зрителями были бакалавры, выпускники факультета международного права МГИМО 2016 года.
"Типичный представитель московской интеллигенции — очень воспитанный, очень приличный, тактичный.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

467. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

На данный момент неизвестно, как объявленный в международный розыск сооснователь пирамиды смог пересечь границу с Европой.
Далее появилась криптовалюта и инвестиции в стартапы.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

468. Кто держит Тверскую.

По данным «Яндекс.Недвижимости» и ЦИАН, один квадратный метр торговой площади в зданиях на Тверской стоит от 70 до 380 тысяч рублей в год. Покупка торговой недвижимости на главной улице Москвы считается выгодной инвестицией, а многие нежилые ...
Михаил Куснирович Другим крупным собственником коммерческих площадей на Тверской, 4 является компания «Ардена» — помещение площадью 1567 квадратных метров она сдает Московскому ювелирному заводу (салон MIUZ Diamonds).
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

469. Незадекларированный Дубай.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
Этот проект — первый шаг, проливающий свет на рост инвестиций в недвижимость в налоговых убежищах как часть более широкой глобализации.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

470. Скелеты Алексея Голубовича.

В России не было такого завода, большая инвестиция — 500 миллионов долларов». Это уже около 30 млрд рублей. В августе 2017 года экономист Никита Кричевский предположил, что часть кредита ВЭБа, выданного на строительство комплекса может уйти в структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому. «Со стоимостью возведения ИПК происходят странные изменения, — писал «Московский комсомолец», ссылаясь на Кричевского, — сумма кредита ВЭБа буквально за пару месяцев выросла с 20,4 до 30 миллиардов рублей».
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

471. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

— Врезкуа К.ру Ачилбай Раматов (слева) и Пайзуллажон Мирзаев Существует и другая связь между Раматовой и Мирзаевым — из Pandora Papers, утечки миллионов записей от поставщиков офшорных услуг, полученной Международным консорциумом ...
Просторный московский офис Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

472. Юрий Чечихин обналичил школу.

... строительной фирмой «Инвестиции и строительство СПБ», а то в свою очередь строительным ООО «Алькор». Справка: компания «Алькор» в декабре 2020 года учредила ООО «ГК Алькор» (строительство жилья), став владельцем 99%. 1% имеет московская компания ...
В 2020 году единственным владельцем указана уже международная компания АО «Фенестрария консалтантс лимитед», прописанная в Калининграде, который называют российским офшором.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

473. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
... 2020-й год. В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

474. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

[...] Между тем, источник «Блокнота» в международном аэропорту Ульяновска (Баратаевка) подтвердил, что указанный джет действительно улетал из региона, и его пассажиры проходили таможенный контроль.
Удалось ему и диверсифицировать этот бизнес с открытием предприятия ООО "Миктрол" в Московской области, где брат Михаила числится учредителем.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

475. На кого чиновники записывают офшорные активы.

В 2018 году «Новая газета» насчитала 46 земляков чиновника, которые с 2011 года заняли руководящие посты в 45 госучреждениях московского Стройкомплекса и подконтрольных ему структур.
Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

476. Офшоры парламентариев.

«В Госдуме я работаю заместителем председателя Комитета по международным делам, — рассказывал он этой весной во время визита в Смоленск.
IPO «Просвещения», к которому оно готовилось несколько лет, прошло по-российски, превратившись в private placement: по 25% компании весной этого года купили три государственные структуры — ВЭБ, «Сбер» и Российский фонд прямых инвестиций.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

477. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Ввод российской армии в Крым, война на Донбассе, глубокое падение рубля, международные санкции, рост цен и обнищание населения — все это последствия 2014 года.
Комиссия московского УФАС, которая рассматривала дело по заявлению Барановского, согласилась с тем, что в части определения цены кинотеатров и их приватизации могут быть нарушения законодательства.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

478. Илья Сачков на госизмене.

... обвинен в госизмене, Фото: РИА "Новости" Валерия Позычанюк, Иван Осипов Илья Сачков В ночь на 29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а спустя несколько часов Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца основателя компании Илью ...
«Сотрудничество вне общих оснований давало повод для санкций и отказа от международных заказов.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

479. Самые богатые наследники России — 2021.

Ее брат Иван родился в Хельсинки, изучает международные отношения в Женевском университете.
Ольга проработала на ММК 13 лет, в последние годы — директором по финансам московского представительства.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

480. Полуостров Олега Белавенцева.

Как познакомились Шойгу и Белавенцев Около 20 лет назад Олег Белавенцев пришёл работать в «Агентство по обеспечению и координации Российского участия в международных гуманитарных операциях ЭМЕРКОМ» — структуру МЧС, которая оказывает гуманитарную ...
Олег Белавенцев (первый слева) и Сергей Шойгу (второй слева) В 2012 году Сергей Шойгу был назначен губернатором Московской области, а Олег Белавенцев стал управляющим его делами.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google