Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

2. Любовь к обширным угодьям.

В конце прошлого года прокурор Московской областной прокуратуры Сергей Васильев объявил о расследовании 12 уголовных преступлений и о доследственных проверках почти десятка фактов нарушений законодательства, в которых усматриваются признаки уголовных ...
В результате на этапе, когда собственность компании «На Ильинке» перешла в руки Кольцова, было создано ещё одно ООО «Вексельный дом «Надёжные сбережения», гендиректором которого был назначен некто Козин, родственник Татьяны Дыскиной, супруги ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

3. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

А вот так. Специально для постоянного получения прав на строительные площадки (целые микрорайоны) в Московской области Тихонов принимает на работу в "Стройметресурс" в качестве президента компании бывшего командующего советским воинским контингентом ...
Дело в том, что строительство жилья ведется с помощью весьма популярного на сегодняшний день ресурса - вексельной программы. Только вот незадача - векселя "Стройметресурса" являются необеспеченными, а для самой компании доходность вексельной ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

4. Банк, погрязший в погонах.

Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности. Почти сразу, в январе 1998 года после выхода постановления губернатора Московской области по вопросам развития сети ломбардов на территории области, было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между Администрацией Московской области, банком «Хованский» и некоммерческой организацией «Лига ломбардов», объединяющей несколько сотен ломбардов России, одним из учредителей ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

5. Прокуратура наводит истребители на Касьянова.

... из Уникомбанка в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал, а большую часть выручки, около $110 млн, перевел за рубеж подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены. Три месяца спустя МАПО получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка ...
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

6. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка. Никитиным был поднят вопрос о выдаче кредита ЗАО «НАФТЭК» в объеме 30 (тридцать) миллионов рублей на срок до конца 2003 года для покупки векселей, авалированных Международным Промышленным Банком (МПБ). Данная сумма необходима для оплаты услуг МПБ за авалирование векселей. Для справки: вексельный аваль – форма поручительства по ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

Один из московских девелоперов объяснил, что вексельные схемы позволяли компаниям экономить до 20-30% средств.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал. Большую часть выручки, около $110 млн, "Кредитный союз" перевел за рубеж на счет подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены. Три месяца спустя МАПО МиГ получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

9. Империя Ходорковского

Бывший комсомолец прилетел в Юганск, надел болотные сапоги и пополз по скважинам, пробуждая классовую ненависть сибирских производственников к московским банкирам.
Пока ЮКОС занимался продажей «жидкости на устье скважины», банк «Менатеп» охотно покупал ГКО или, к примеру, занимался вексельным кредитованием промышленности под гарантии Минфина. Что такое ГКО, знает каждый. Механизм вексельного кредита (1995–1996 ... Копия в Google

10. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

... вексельными операциями. Представители налоговой инспекции так и не смоги объяснить, какой ущерб бюджету причинили эти операции, и сами признались в нехватке квалификации. Вчера арбитражный суд Москвы признал незаконными все налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. Московская инспекция N1 предъявила их 12 июля прошлого года, и компания обжаловала решение инспекции в суде. По мнению налоговиков, компания в 2003 году использовала вексельную ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

11. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Через некоторое время МАПО «МиГ» получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен, облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка. Генпрокуратура возбудила было уголовное дело, по которому проходили Вавилов, первый зампредправления Уникомбанка Андрей Глориозов, председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский, председатель ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

12. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

В конце 2000 г., заключив соглашение с Председателем Московской областной коллегии адвокатов Клигманом, он обратился к Боровкову Ю.М., как представителю иностранных учредителей фирм держателей векселей ГРЭС, с ультиматумом продать ему векселя за 300 тыс. «зеленых». Это притом, что их реальная стоимость составляла 300 млн. долларов США!!! Со слов Рубанова А.И. адвокату «иностранных товарищей» стало известно, что в РАО «ЕЭС России» создается вексельный центр, без согласия которого ни один вексель ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Утечка.

... продать часть акций ЗАО "Донгаздобыча" (около 25% акционерного капитала) фирме, принадлежащей Вечорко (он являлся председателем совета директоров и основным акционером), — зарегистрированному в Черноголовке Московской области ЗАО "Союзпроминвест ...
... привела ЗАО "Донгаздобыча" — к финансовому краху — долги компании в общем составляют порядка 150 млн. руб., по сомнительным вексельным сделкам отмыто свыше $ 3 млн. "грязных" денег, по явно заниженным ценам проданы на Украину сотни миллионов ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

14. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Так, например, в июле 2010 г. представитель некоего московского ООО «Санэнеджи» М.Лесняк представил в суд фальшивые документы о якобы имеющейся у ООО «НПП Лазерные системы» вексельной задолженности в размере 450 млн. руб. и фальшивые доверенности от номинального гендиректора «Санэнджи» К.Третьяковой.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

15. Касьянов и его друзья.

Этот пакет ценных бумаг руководители МАПО заложили «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

16. Рейдеры из компании "Ведомство".

А дальше создается очередное ООО «Вексельный Дом Надежные Сбережения» под руководством Козина (родственника жены Дыскина Татьяны), к которому и переходят права на недвижимость ЗАО «На Ильинке» в центре Москвы.
К слову, сам Губинский состоит в Московской областной коллегии адвокатов, а посему формально не может быть подчиненным Дыскина.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

17. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Возбуждение уголовного дела в отношении нового руководства ОАО "Климов" представители предприятия связывают со старой вексельной историей.
Напомним, среди претендентов на создание площадки были три основных российских производителя: Московский завод имени Чернышева, Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) и ОАО "Климов".
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

18. "Ист Лайн" ответит за улетевшие самолеты.

... имущества ДАЛ в счет погашения вексельной задолженности перед аэропортом Домодедово и его генеральным управляющим агентом, компанией "Ист Лайн Хэндлинг", стало известно в прошлом году (Ъ рассказывал об этом 26 июля). Однако арбитражный суд Московской области дважды отказывал Росимуществу в рассмотрении иска по существу, затем против разбирательства выступило и ЗАО "Международный аэропорт Домодедово". Но на этой неделе федеральный арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную ...
Дата: 17.02.2006 Копия в Google

19. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк»).
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

20. Российский банковский сектор-2006.

... А2 МДМ-Банк, ОАО [11] А2 Международная финансовая корпорация (IFC) Б1 Международный банк Санкт-Петербурга, ОАО [71] Г1 Международный московский банк, ЗАО (ММБ) (8) БЗ Международный промышленный банк, ЗАО (Межпромбанк) [15] БЗ Межпромбанк Плюс, ООО БЗ ...
... ВЗ Олег Шигаев Г1 Ольга Грядовая В1 ООО «Актив-холдинг» А2 ООО«Аливикт» Б2 ООО «БМ Банк» (Украина) А1 ООО «Вексельный центр» Г2 ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания» Г2 ООО «Мединвесттехника» Г1 ООО «Новые финансовые технологии» А1 ООО «Холдинг ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google