Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "московский кредитный банк 2018". Результатов: 2018 - 3491 , банк - 9474 , кредитный - 2484 , московский - 11913 .
Результаты с 1 по 20 из 169.

Результаты поиска:

1. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.
... 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года. При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google
2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Основным кредитором Mateks Credit был тот самый банк Rietumu, который в 2008-м открыл компании кредитную линию на 20 миллионов латов (примерно 28 миллионов евро), в 2011-м выдал дополнительный кредит на восемь миллионов евро, а в 2016-м — еще на 24 ...
... в 2018 году в Латвии кампании деофшоризации Сергей Маликов признал, что он является единственным бенефициаром Westbanq Limited. Среди пострадавших от действий Гусельникова, Алексеева и Красневского — Елена Кульнева. Она взяла кредит в Московской ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
3. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
... гендиректора ростовского банка "Кредит Экспресс" Аллу Кабанову, ее сына Константина Кабанова, акционера банка Татьяну Макаренко, главбуха Марию Антонову, начальника кредитного отдела Анастасию Новотную и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина — судили по делу о хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Заседания — а их было около 100 — проходили с лета 2021 года. Установлено, что с 2013 по 2018 год злоумышленники с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google
4. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... отчетах руководство банка называло Московский энергетический институт, энергосбытовые предприятия Ростовской, Кировской, Костромской областей, корпорацию "Тонар" и др. Банк занимался выпуском банковских карт MasterCard и UnionPay. В составе кредитной ...
В числе задержанных оказался и Кирилл Никитин, который был взят под стражу 14 февраля 2018 года.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
5. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.
Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации. Банк не исполнял федеральных законов, регулирующих банковскую ...
... проблем при продаже, покупке (гарантия, юридическая часть, техническое состояние машин)», — пояснял «БИЗНЕС Online» московский предприниматель. Как тогда утверждал Востриков, к 2018 году он планировал довести капитал «Камского горизонта» до 1 млрд ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
6. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
... члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году. Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает ...
*** Григорий Гуревич и его бизнес Досье Гуревич Григорий Семенович родился 8 ноября 1953 года в городе Борисове Белорусской ССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1975).
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
7. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые осуществляли оперативное обеспечение этого дела, своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
8. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.
... К.ру По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года. Именно в этот период обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им ...
Отметим, что бывший председатель правления Нэклис-банка Борискин по первому образованию инженер-физик, и после окончания в 1985 году Московского физико-технического института по специальности «летательные аппараты» его жизнь некоторое время была ...
Дата: 27.04.2021 Копия в Google
9. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
... контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ. Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной ...
[Banki.ru, 13.02.2018, "АСВ требует с экс-владельцев Кредитбанка более 617 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов 13 февраля направило в Арбитражный суд Калмыкии заявление о привлечении трех контролирующих лиц Кредитбанка к субсидиарной ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
10. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.
[…] Чуть позже зашла речь о кредитной карточке, о которой впервые заявил сам Дрыманов, давая показания в марте 2018 года в суде в качестве свидетеля. Крамаренко постарался убедить Никандрова, что кредитная карточка не была активирована, поэтому этого ...
... соответствующую программу банка. Никандров во время разговора пояснил, «что знал, что Дрыманов взял деньги», поэтому дал показания. — Врезка К.ру МК.Ру, 03.12.2019, "Стали известны новые подробности похождений экс-главы московского следствия ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google
11. Алексея Демьянова вывели на хищения.
В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом. По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей ...
... участки, расположенные в Московской, Тверской, Костромской, Ярославской областях и Краснодарском крае. Кроме того, на торги выставлено шесть автомобилей и несколько дорогостоящих памятных монет. Также будет продан жилой дом в Московской области ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google
12. Старушка на миллиард.
Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
Компания известна скандалом с получением из московского бюджета денег за снос несуществующих зданий. История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google
13. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
Резюме было размещено на сайте в июне 2018 года, за 3 месяца до вынесения судом вердикта о банкротстве банка "Югра".
Так, например, стопроцентным владельцем концерна "Русь-Ойл", объединившего компании олигарха, связанные с "нефтянкой", стал Сергей Подлисецкий — "правая рука" и соратник Хотина еще с тех времен, когда они занимались рейдерскими захватами московской ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
14. За "Единственный" взяли троих.
[Лента.Ру, 24.10.2018, "Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а ...
... на сумму более 1 млрд рублей, говорится в сообщении Банка России. Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками — юридическими лицами на сумму свыше 500 млн ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google
15. Новый русский Виктор Медведчук.
Благодаря российской госкомпании и близкому к ней "Инвестнефтетрейду" у структур, связанных с Медведчуком, появились сети АЗС в Украине и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в ...
А в 2018 году в совет директоров "Гелиймаша" вошел поставщик номиналов Медведчука Александр Барымов.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google
16. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.
[...] Антипинский НПЗ строился в Тюменской области около 14 лет, в основном на кредиты Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций. Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Абсолют Банк.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google
17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег. — В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье. C 2013 по 2015 годы со счетов российских компаний в «Гута-банке» на счета иностранных компаний в Baltikums Bank AS и Tallinn Business Bank Ltd было перечислено порядка 392 млн рублей за фиктивные поставки газотурбинных установок. — В 2018 году по ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
18. Борису Минцу "светит" заочный арест.
... и низкой ликвидности, считают банки: срок погашения облигаций — 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменены облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. […] В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google
19. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.
Поручителем по кредиту выступала компания «Дельта ауто групп», которая вместе с заемщиком сейчас является ответчиком по иску «Глобэкс» в московском арбитраже. Однако, отметил адвокат Шугаев, сам кредитный договор отсутствует — есть только его копия.
Однако заём бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был. Сейчас банк собирается добиваться банкротства братьев. [Forbes.ru, 16.11.2018, "Экс-главу банка "Глобэкс ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google
20. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию ...
Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Рќ
ТРОЯНОВ АНТОН
Ведутов
Рќ
Александр Липовой
РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёС…
Попов александр Волгоград
Ивановы
Авторитеты Краснодара
Савельев николай
Догаев Андрей
Николаев Евгений Сергеевич
Рќ
Закупки газпрома 2015
Рќ
Марин игорь фсб
Губернатор Комарова
Рќ
Родственные связи в правительстве
Сорокин алексей
Рќ
Попов александр Волгоград
Рубин кг
Александр пушной
Медведев зарплата
кабанов владимир
Вог
Рќ
Уфссп
Исламов дмитрий
Преднамеренное банкротство
Элиста
ЛЕГЕНДА застройщик
МАКАРОВ ДЕПУТАТ
Качур
Братья под следствием
Дочери Путина фото
Уфссп
Рќ
Абрамов Валерий РУССКИЕ КРАСКИ
кабанов владимир
Алексей саргин
Ильин олег
Рубин кг
МАКАРОВ ДЕПУТАТ
Интернет мошенничество
Сити менеджер мурманск
МАКАРОВ ДЕПУТАТ
Русанова Мария
Отец кирилл

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru