Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хроника наездов на "Мост"

Таким образом, материализовалась угроза представителей СБС-АГРО, МЕНАТЕПа и Мост-банка, что, если их предложения не будут приняты, Федеральный почтовый банк будет создан "на пустом месте".
"МОСТу" были переданы без конкурса следующие объекты: 4 дома в Москве и 3 дома во Владимире общей площадью 21 тыс. кв. м, земельные участки под строительство новых жилых домов в Москве и Московской области общей площадью 32 тыс. кв. м ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... судебного заседания велся судьей Шевелевой Ларисой Анатольевной рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о ...
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом. Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

4. Текст обвинительного заключения

Авизо печатались на машинке "Роботрон", на переводных бланках, т.к. в нашем банке отсутствовали бланки почтовых авизо.
Получив указанные документы, Нахманович дал указание техническому директору Московского представительства ДКБ Тучиной Т.А. написать фиктивное распоряжение № 224 с реквизитами подлинного, но на сумму 3 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

5. Мистер Целлофан.

... комсомольский» банк предложил услуги инвестора «Московскому пищевому комбинату» (через фирму «Маяк»). Согласились. Но вскоре Менатеп добился того, чтобы инвестиционная программа была преобразована — в кредитную. В результате 75% акций «Московского ...
Выбрал, говорят, некий «почтовый ящик».
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

6. Непойманный Пойманов.

... 2011 г. Но к письму прилагалась копия решения суда, полученная Поймановым (согласно почтовому уведомлению) лишь 2 декабря. Выходит, что бизнесмен передергивает ситуацию, пытаясь обвинить в собственной нерасторопности банк, да еще и "Почту России ...
Таким образом, вопрос о запрете реализации имущества не мог и не должен был решаться в Пресненском районном суде — это прерогатива Красногорского городского суда, по месту нахождения пристава-исполнителя УФССП по Московской области, куда Пойманов ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

7. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

... МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, КБ "Межрегиональный почтовый банк ...
Кому «сливает» московский отель глава теруправления Росимущества по Владимирской области Владимир Горланов, фигурант двух уголовных дел».
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

8. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... после проведения проверки векселя в банке (далее по тексту Банк). Проверка проводилась в Центральном Московском отделении Банка (расположено …., почтовый адрес может быть другой). Кто от нашей компании ездил на проверку – в настоящее время вспомнить никто не может. Соответственно, не известно имела ли процедура проверки данного векселя какие-то отличия от стандартной проверки. Скорее всего, нет – и проверка проводилась стандартным образом. А именно: в банке представились вексель и письмо от ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

9. Спектакль одного "развода".

Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о ...
А почтовое отделение, которым была принята отправка конверта с запросами и вовсе находится по адресу г. Москва, ул. Гурьянова, д. 55, индекс 109992, данное почтовое отделение не имеет никакого отношения к ОМВД России по Басманному району г. Москвы и ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

10. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Э.Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Павел Семенович Заика, заместитель руководителя ...
Письмо было передано заявителем на личном приеме Прокурору Приемной ГП РФ Анисимову Антону Леонидовичу в Генеральной прокуратуре по адресу: Россия, г.Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б.Дмитровка, д.15а, о чем свидетельствует почтовая карточка №16 ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

11. Рейдерский подряд.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.03.2010 Рейдерский подряд Семейный бизнес бывшего первого зампрокурора Московской области Александра Митусова Семен Витусов Александр Митусов С легкой руки первого президента России понятие «семья» в ...
Натальи предоставили в арбитраж документы, имеющие все признаки фальсификации (почтовая квитанция и почтовое уведомление о вручении корреспонденции от ООО «ЭлитТрансГрупп» в адрес ООО «Диварекс»).
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

12. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Касаясь финансовых проблем у GL, адвокаты заявили “Ъ”, что одной из их причин могли стать непомерные расходы руководства холдинга на частную московскую клинику, не приносившую до последнего момента никакой прибыли.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

13. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Предлагал позволить «Газпрому» экономить на почтовых переводах и банковских комиссиях Депутат предложил отменить обязательное нотариальное заверение доверенностей для голосования на собраниях акционеров компаний (№558650-6) и выплачивать дивиденды ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

14. Медвежонок Будберг и его переписка.

Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия.
... найти в почтовых сообщениях мужа государственного служащего. Я не зря делаю на этом акцент, это действительно важно и в общем-то если бы не жена, наврядли Будберг был бы кому-либо интересен. Итак.. Архив состоит сразу из трех почтовых ящиков, которые ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

15. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не рисковать и трактовала НМГ как структуру под санкциями. Проверки в московском офисе В феврале 2014 года старший вице-президент SPE по комплаенсу Синди Сэлмен уведомила токийскую штаб-квартиру Sony о предполагаемом конфликте интересов, в котором ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

16. Перекосы безответственности.

... по Москве и Московской области, "направлены на принудительный перевод получения пенсий пенсионерами через ОАО АКБ "Крыловский" и прекращение их выплат через органы почтовой связи РФ". Бывший работник органов заподозрил пенсионных функционеров в нечистой игре после того, как не дали результата обращения Управления ФПС по Московской области к управляющему названным отделением Андрееву А.Е. с просьбой прекратить неправомерные действия своих подчиненных. Надо сказать, коммерческий банк "Крыловский ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

17. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Только официально - банковскими и почтовыми переводами - из России в Грузию ежегодно перечисляется $1-2 млрд. Насколько масштабен бизнес выходцев из Грузии © "Известия", 19.09.2008 Грузия воевала на деньги, присланные из России? Московские ...
Деньги переводились через сеть российских банков "Родник", АКА-Банк, "Центурион" и других, из ВЕК-банка, созданного в 2004 году.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

18. Под колпаком.

... целью дискредитировать западные банки, проводящие экспансию на российском рынке. Но! В первой десятке "любимых народом" банков фигурируют такие иностранцы, как Райффайзенбанк (2-е место), Международный Московский (3-я строчка), "Банк Сосьете Женераль ...
... наряду с письмами "о беспризорниках" (на которых я вообще-то иногда действительно жертвую, используя конверты ЮНИСЕФ) с конца прошлого года многократно возрос объем приходящего спама на мой персональный почтовый ящик (а ведь я еще и e-mail им сообщил ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

19. "Пинкертон" идет по следу

Сажать в Бутырку его пока не собираются, но Московская прокуратура вдруг решила отобрать у него главное приобретение холдинга "Интеррос" - РАО "Норильский никель", капитализация которого сейчас превышает $1,5 млрд".
Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк". Копия в Google

20. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

В Свердловской области у Центробанка аж 13 расчетно-кассовых центров, но Дубинкин упорно хранил пенсионные средства в своем «избранном» коммерческом банке. Что и привело к их пропаже. Московский аппарат Пенсионного фонда смотрел на это сквозь пальцы.
К моменту банкротства банка деньги находились как раз на счету почты, поэтому ПФР обратился в суд с иском о возмещении убытка к почтовому ведомству.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google