Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

... взять московский офис компании штурмом. Александра Шустова и Павла Лосева задержали в ноябре 2019 года и поместили под домашний арест. Ущерб от деятельности компании изначально оценивали в 700 млн рублей, но в июне 2022 года Арбитражный суд Москвы ...
Ведомости.Ру, 08.09.2023, "Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничестве": На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперта РА», писали «Ведомости».
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

102. Елена Кондрат вручила взятку в коробке из-под Chanel.

... материала © "Известия", 27.07.2023, Сдача за взятку: бывшей судье московского арбитража дали девять лет, Фото: ТАСС Елена Балаян, Яна Штурма Елена Кондрат Бывшая судья арбитражного суда Москвы Елена Кондрат проведет в колонии девять лет. Скандально ...
В тот момент в производстве Кондрат находилось арбитражное дело по банкротству ООО «Юнипол», конкурсным управляющим которого определенный период времени и была Голошумова. В 2018 году Кондрат вынесла решение, которым признала действия Голошумовой в ...
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

103. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

... млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 12.04.2023, Как Киркоров подготовил запасной аэродром в США, Фото: "КП", via Life.Ru Иллюстрация: @Wek_ru Евгений Кузнецов Филипп Киркоров В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову ...
В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

104. Марианна Бельчанская всплыла в Европе.

Спустя дюжину лет в арбитражном суде всплыл факт, что мать Бельчанской владеет векселями дочерней компании "Донстроя".
Гога Ашкенази (третья слева) и Марианна Бельчанская (крайняя справа) Как только не представляли Бельчанскую в глянцевых изданиях: партнёр Московской коллегии адвокатов, президент "Стройньютехнолоджи", совладелица салона Tretyakov Spa, член президиума ...
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

105. Mercury утекает на Запад.

Клячин попытался через суд взыскать убытки, однако в июле 2021 года Арбитражный суд Москвы вынес решение компенсировать ему лишь эксплуатационные услуги в размере 250 326 рублей.
Mercury утекает на Запад Владельцы ЦУМа и Luxury Village в Барвихе Леонид Струнин и Леонид Фридлянд "кинули" Клячина и сбежали из России Оригинал этого материала © Life.Ru, 13.03.2023, Разбогатевшие на богачах: Как хозяева московского ЦУМа вкладывают ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

106. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

Компания, бенефициаром которой является господин Бадиков, была застройщиком одного из литеров ЖК «Московский» в Уфе. На сегодня дом не построен, а долг перед дольщиками оценивается в 667 млн руб. Эту сумму с Кирилла Бадикова и ООО «Госстрой-менеджмент» (входит в ГК «Госстрой» господина Бадикова) просит взыскать конкурсный управляющий «Городских проектов». Конкурсный управляющий ООО «Городские проекты» (входит в ГК «Госстрой») Ильдар Ахметьянов направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

107. Алексей Лященко залег на дно.

Abireg.ru, 26.01.2018, "Долги замешанной в коррупционном скандале обанкротившейся ПГ "Новик" достигли 1,7 млрд рублей - Московский арбитраж": Долги замешанной в коррупционном скандале обанкротившейся ОАО «Промышленная группа «Новик» достигли 1,7 млрд ...
... этого года суд признал компанию банкротом. [...] В конце года, в отношении компании был подан иск о банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с начала года к «Новику» было подано исков более чем на 735 млн рублей. Весной 2017 года суд открыл ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

108. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... для него кредиторами, которые обратились «к дружественным арбитражным управляющим». Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн руб ...
... Инну Мейер": Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под домашний арест жены и партнера владельца «Рив Гош», экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера Инны. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

109. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что Исмаилов-младший решением арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры его отца, ООО «АСТ Транс Маркет» — с них взыскано 26 млрд 525 млн 134 тыс ...
Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

110. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

111. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

В марте 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ИП Бортникова несостоятельным из-за долга в 29 млн рублей перед Сбербанком.
... не только производит удобрения, у компании есть собственные опытные хозяйства, выращивающие зерно, бобовые (горох, фасоль, соя), гречиху, подсолнечник, сахарную свёклу на плодородных почвах в Краснодарском крае, Орловской и Московской областях ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

112. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Интерторг» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства по иску московского ООО «Гарант». Как сообщал “Ъ”, представители поставщиков предполагали, что эта компания действует в интересах «Интерторга», чтобы повлиять на ход банкротства. "Коммерсант — Санкт-Петербург", 09.06.2020, "Spar костей не ломит": Сбербанк выступает основным кредитором «Интерторга». В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

113. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"РАПСИ", 10.02.2020, "Апелляционный суд отклонил жалобы экс-руководства СтарБанка на арест имущества": Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы двух бывших руководителей АО «СтарБанк» на определение об аресте по заявлению госкорпорации ...
Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими друзьями «решальщику» — бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, имевшему, по его словам, «выходы на МВД и Генпрокуратуру».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

114. Двухэтажное правосудие Николая Новикова.

Так, самый крупный доход, завяленный Новиковым за 2018 год составил 4 830 725,57 руб. Но интересен не только источник происхождения средств у главного арбитражного судьи Москвы — допустим, квартирку за 200 млн ему подарили московские ...
Фигурирующие же в этой драме бумажки с цифрами и аудиозаписи с признаками монтажа только усугубляют версию о провокации, потому что нынче даже в районных судах не говорят на деликатные темы в кабинетах и ничего не пишут на бумаге.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

115. Путинский нарком.

Юристы «Литеха» в свою очередь через арбитражный суд добились признания решения УФАС незаконным.
Как выяснил The Insider, одним из счастливых обладателей площадей в этом здании в 2018 году стал Олег Говорун.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

116. Байкал Олега Дерипаски.

Судя по данным из картотеки арбитражного суда, в Иркутской области Фонд арендует 11?000 га ценного леса в Голоустенском лесничестве на берегу озера Байкал с декабря 2009 года.
Фонд друзей Олега Дерипаски Как выяснили «Открытые медиа», Фонд охраны дикой природы озера Байкал основан в 2008 году московским ООО «Регион Консалт».
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

117. Игоря Гаривадского завели на посадку со второго раза.

В определении суда есть информация о том, что Игорь Гаривадский в 2018 году уже был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Таганский райсуд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы условно (приговор можно найти на сайте суда). Как следует из приговора, в 2014–2015 годах ТАНТК им. Бериева неоднократно судился с МЧС в московских арбитражах различных инстанций.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

118. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Первым следователи в августе 2018 года попытались задержать бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина. Однако дважды допрошенный по делу в качестве свидетеля бизнесмен успел уехать на лечение за границу, где находится до сих пор. В итоге заочно обвиненного Александра Бурдина объявили сначала в федеральный розыск, а затем и в международный. В октябре прошлого года все тем же Мещанским судом в СИЗО был отправлен бывший арбитражный управляющий «Трансаэро» Михаил Котов ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

119. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

При этом ответчики отчуждали имущество, говорится в определении суда. С ноября 2017 г. по январь 2018 г. Дмитрий Ананьев передал право собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле и компани Velux Assets Ltd. Алексей Ананьев перед санацией ...
Наложены обеспечительные меры и на недвижимость: земельный участок в Рузском районе Московской области, 1/4 квартиры в Москве на Новопесчаной улице, земельный участок в Одинцовском районе Московской области, земельный участок в Ярославской области ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

120. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Вступлению Виталия Вячеславовича в должность не помешал ни арбитражный суд по банкротству «Бизнес Трейда», который привлек его супругу, Светлану Семеновну Ботонькину к субсидиарной ответственности по этому делу, ни объявление самого омбудсмена от ЖКХ ...
... на уголовное дело Сергей Давыдов Виталий Ботонькин До выборов в Мосгордуму ещё несколько месяцев, а кандидатские страсти на Московской золотой миле, — в Хамовниках, кипят такие, что, кажется, к избирательным урнам электорат должен броситься уже в ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google