Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Военно-строительный "кидок".

Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств.
и выписку из банка о поступлении указанных выше денежных средств».
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

322. "Леди полтора процента".

Судя по всему, прежняя работа «на подхвате» у Алексея Кузнецова, укравшего из казны Московской области несколько миллиардов рублей, стала для Теплоуховой хорошей школой. Необходимо заметить, что в Банке развития Теплоухова раздавала не какие-нибудь ...
... путем выдачи избыточных кредитных ресурсов, которые пускаются в криминальный оборот, а затем гасятся деньгами обманутых дольщиков. Таким образом, тысячи обманутых дольщиков, которые периодически требуют от властей Московской области и федеральных ...
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

323. "Топ-книга" попала в переплет.

Сейчас, когда Сергей Щебетов, живущий в Московском регионе, публично объявляет себя жертвой новосибирских книготорговцев, неясным остается вопрос, как человек, много лет позиционирующий себя в интервью для СМИ крупнейшим специалистом и даже «гуру ...
Обратился Щебетов и в местный Сбербанк, чтобы сорвать открытие «Топ-Книге» кредитной линии на 500 млн руб. для расчетов с поставщиками.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

324. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Так, миллионы бюджетных рублей, выделенных на подъем «Мособлгаза», в составе областного ЖКХ, попавшие на счета «Московского залогового банка, формально «сгорели» после банкротства этого кредитного учреждения. Бесследно скрылись вместе с хозяйкой «РИГрупп» и переданные ей в управление сотни государственных миллионов. Расходы списал многострадальный бюджет области. Неудобных вопросов оставшимся в России руководителям «Мособлгаза» в Правительстве Московской области не задавали.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

325. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

... муниципальными унитарными предприятиями и другими структурами в Московской области, — сообщали ранее «Росбалту» в пресс-службе банка «ВТБ24». — Абсолютное большинство кредитов предоставлялось под гарантии правительства Московской области ...
«Свидетели дали показания, что Олег Жуковский был в курсе разработки кредитных схем, которые в последствии стали использоваться для хищения из бюджета Подмосковья миллиардов рублей, — отметил источник «Росбалта».
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

326. Банкрот хочет стать президентом.

В сентябре-октябре 2009 г. «Альфа-банк», контролирующий кредитные ноты «Седьмого континента» на сумму более чем 55 миллионов долларов, отказался пойти на реструктуризацию долга, на предложенных «Седьмым континентом» и крайне невыгодных для банкиров условиях. Также пока не достигнуты договоренности с рядом банком и фондов - держателей более мелких долговых пакетов.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

327. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

Банкир прибыл из соседнего Алтая, где его имя до сих пор плотно связывают с деятельностью скандально известного коммерческого банка «Горный Алтай». В начале 90-х годов московский филиал этого кредитного учреждения построил одноименную финансовую пирамиду и собрал с населения под обещание высоких процентов несколько десятков миллиардов рублей, а в1994 году «Горный Алтай» обанкротился. А чуть спустя Цориев, как феникс, возродился в качестве владельца новехонького банка «Тойдон» с оборотами в ...
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

328. Игры силовиков-разбойников.

... с управлением "К" ФСБ России" (курирует кредитные организации.— С. Д.): "Целяков сказал, что у сотрудников его отдела есть план — арестовать Двоскина, выйти на его покровителей из ФСБ, снять сначала пресс с банка, а затем и предписание Центробанка ...
27 мая 2008 года в ФСБ поступило заявление от вице-президента московского КБ "Инкредбанк" и гендиректора хоккейного клуба "Спартак-Москва" Петра Чувилина, в котором он сообщил о вымогательстве, совершенном у него сотрудниками банковской группы.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

329. Депутаты-единороссы Шишкин и Варшавский выбрасывают людей на улицу.

И надо ж быть такому совпадению, что некий Шишкин А.Г. 1960 г. р. был лидером кемеровской ОПГ, которая входила в крупнейшую московскую – солнцевскую ОПГ. Депутат Вадим Варшавский Некий осведомленный юзер рассказал в интернете, что Шишкин-бандит поднаторел в делах обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки и вывода их за пределы России через подконтрольный себе банк ООО «РМБ». Любопытно, что Шишкин-депутат держит в этом банке все свои сбережения.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

330. 404 самых богатых людей России.

... 0,22 6,5 Совладелец «Новатэка», член совета директоров Первобанка 1967 136 Владимир Махлай 0,20 5,9 Основной владелец корпорации «Тольяттиазот» 1937 137 Михаил Абызов 0,20 5,9 Владелец группы Е4 1972 138 Роман Авдеев 0,20 5,9 Владелец Московского кредитного банка 1967 139 Тимур Артемьев 0,20 5,9 Экс-совладелец «Евросети», теперь занимается наукой 1974 140 Дени Бажаев 0,20 5,9 Совладелец группы «Альянс», племянник Мусы Бажаева (141) 141 Муса Бажаев 0,20 5,9 Акционер группы «Альянс» (инвестиции в ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

331. Дело о мертвом заемщике.

В отдельных филиалах скомпрометировано более 50% кредитного портфеля физлиц, а самые злостные нарушения были выявлены в московских Люблинском и Стромынском отделениях, говорилось в тезисах Чистякова.
... кооператива Александр Игревский сказал, что в конце ноября в «Назарьево» приезжали сотрудники службы безопасности Сбербанка, заявившие, что кредиты на строительство домов были «оформлены на каких-то бомжей» и дома теперь принадлежат банку ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

332. Лакомый кусок оборонки.

... городского банка (ПГБ), среди которых был Виктор Вексельберг, и крупнейшими вкладчиками этой кредитной организации, пишет “Банкир.ру”. ПГБ обанкротился в 2002 году. Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка ...
Пионером в этой области, по мнению ряда средств массовой информации, считается московский бизнесмен Дмитрий Барановский.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

333. Прайс от Прейса.

Авторство скрывается, известно только, что изобретателями селенга были московские экономисты, получающие процентные отчисления от капиталооборота РДС. Использование схемы селенга позволяет РДС собирать денежные вклады от частных и юридических лиц и не считаться при этом кредитной организацией или банком.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

334. Кровь цвета вина.

Знаковым событием стала продажа в начале 2007 года банков СТБ и Интерпрогресс (единственного московского банка группы, допущенного в систему страхования вкладов).
Санацией «Академхима» и занялся молодой банкир, параллельно участвуя в восстановлении других мелких кредитных учреждений, пострадавших от кризиса 1998 года.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

335. Бинбанк: организованная банкирская группа.

... ощущение, что банку были нужны не деньги. В самый разгар конфликта стало известно, что кредитор разослал по региональным банкам письма, по сути, отговаривая их кредитовать "Тамерлан". А сразу после получения денег по своим кредитам выкупил кредитные ...
Клан агрессивно поглощал мягкотелые московские предприятия, не забывая делиться с "сильными мира сего".
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

336. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Я посмотрел кредитные договоры, которые заключают с людьми [другие банки],—это не бизнес, это мошенничество,—категоричен Греф.—Надежный банк ничего не вписывает в кредитный договор мелкими буквами, просчитав психологию российского человека. Это, конечно, осложняет нашу ситуацию—те, кто отнимает у нас клиентуру, действуют в том числе и такими методами». Впрочем, опыт экспресс-кредитования у Сбербанка есть. В 2005 году в двух московских магазинах «Наш дом» и «Мосмарт» и в одном региональном ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

337. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Банк владеет активами в ряде оборонных предприятий: ему принадлежат 32% калининградского судостроительного завода "Янтарь", 14,28% Концерна средне- и малотоннажного кораблестроения, 2,2% Московского вертолетного завода имени Миля. Банк также участвует в двух проектах Сбербанка: платежной системе ЗАО "Сберкарта" (владея 24%) и бюро кредитных историй "Инфокредит" (15%). Собственные средства Межрегионального инвестиционного банка на 1 октября 2007 года составляли 2,7 млрд руб. (98-е место в России ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

338. Тайный трейдер "Роснефти".

Предметом сделки стал договор поручительства этой «дочки» перед банком ABN Amro по кредиту для «Роснефти» на сумму до 500 млн долл. (плюс любую дополнительную сумму, которую согласуют кредитор и заемщик). Кроме того, акционеры одобрили кредитные договоры «Роснефти» по этой же сделке, где фигурируют банки «Сосьете Женераль Восток» и Международный московский банк.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

339. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

Приведем еще одну цитату из выступления Хачима Кармокова: «Центру предложено было реализовать так называемый проект развития кредитного портфеля. То есть, это нам давал Мировой банк $49 млн, чтобы мы "начинили" этот портфель инвестиционными ...
При этом компания «Вермут Ассет Менеджмент ГмбХ» финансировалась тем самым банком «Кредитанштальт» через дочернее ЗАО «Международный московский банк», в котором для этих целей был открыт расчетный счет 0807810800010490916.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

340. Странные игры.

Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа.
... а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google