Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Властный бизнес депутата Виктора Семенова.

... МК», стало его предложение перевести счета 300 наиболее успешных хозяйств России в банк «СБС-Агро», который после дефолта был близок к банкротству. К слову, сегодня название этого банка снова можно встретить на первых полосах газет рядом с именем Бориса Березовского. Опальному олигарху инкриминируют хищение в то время 13 млн. долл. через «СБС-Агро». Так что если бы инициатива министра была одобрена, сотни ведущих российских сельхозпредприятий обанкротились бы вместе с кредитным учреждением ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

342. "Потому я и прокукарекал."

... акционерный коммерческий банк «Еврофинанс», главными учредителями которого стали парижский Евробанк (45,44% акций), компания FIMACO (35% акций) и МАПО «МИГ» (14,28%), а также ряд мелких акционеров, среди которых, помимо двух госбанков, ныне обанкротившаяся нефтяная трейдинговая компания «Конекс», Роспром и ЮКОС. Одним из банков-корреспондентов «Еврофинанса» внутри страны стал Международный московский банк, который Виктор Геращенко возглавил после своей отставки в 1994 году. Новый банк Виктора ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

343. Последний штурм.

... покупал весь пакет акций только у банка. Тем временем источник в «ТАМП» подтвердил «РБК daily» факт сделки с «САМОХВАЛОМ» и сообщил, что новый инвестор уже приступил к оперативному управлению предприятием. Весьма сомнительным выглядит и финансовое благополучие «САМОХВАЛА». Завод куплен с очень серьезными обременениями. Задолженность по кредиту Мосплодресурсу составляет 7 млн. $. Сумма сделки составила 50 млн $ (а не 100 млн $, как ранее заявлял «САМОХВАЛ»), из них 20 млн $ - кредитные средства ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

344. Северокавказские олигархи.

Холдинг имеет долю в банке «Центрокредит» и владеет Московским кредитным банком.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

345. Придется продать.

"Выемки происходят чуть ли не ежедневно в рамках нормального взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов,– утверждает он.– И в СК вряд ли располагают данными о взаимодействии Бинбанка с 'Русснефтью'. Кроме того, что этими структурами руководят близкие родственники (глава Бинбанка Михаил Шишханов – племянник Михаила Гуцериева.– Ъ), банк и нефтяную компанию больше ничего не связывает".
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

346. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

В итоге все эти кредитные учреждения поплатились лицензией. То, что указанные три банка занимались именно отмыванием, никогда не было особым секретом для профессионального банковского сообщества. Считалось, что именно ВИП-Банк был головным предприятием в этой триаде, через которое ежемесячно прокручивались миллиарды рублей. Также считалось, что интересы ВИП-Банка лоббировались Московской международной валютной ассоциацией (ММВА).
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

347. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

... и снабжения аптек лекарствами по московскому городскому заказу. Компания «МАКС-ФАРМА» поставляет лекарства. И в свое время строила фармацевтическую фабрику в Рязанской области по кредитной линии, которую предоставляло германское правительство под ...
Среди учредителей компании был Доверительный инвестиционный банк. А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

348. Потрошители кредитов.

После этого он набрал номер телефона по одному из найденных в Интернете объявлений кредитных брокеров, в котором гарантировалось оформление кредита в любом российском банке. Посредник, представившийся Сергеем Леонидовичем, назначил рандеву на улице Барклая, 8, — в месте, известном также как «Горбушка». Именно здесь, где «есть все», многие московские брокеры совершают сделки со своими клиентами.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

349. Избранники денег.

В ноябре 2005 года Международный промышленный банк и организатор его еврооблигационного займа Dresdner Kleinwort Wasserstein частично раскрыли информацию о владельце кредитной организации. Из предварительного проспекта облигаций следовало, что банк ...
Оказалось, что у главы Адыгеи есть депозит в одном из московских банков на сумму 9,5 млрд рублей.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

350. Земельный оборотень.

... все тем же Всемирным банком кредита в 100 миллионов долларов на создание единого кадастра объектов недвижимости. Причем, согласно планам главы Роснедвижимости Михаила Мишустина, значительная часть полученных кредитных ресурсов будет освоена в ...
Таких, например, как издание Федеральным агентством кадастра приказа № П/0178 «О повышении эффективности работы…» С изданием приказа Роснедвижимости все дорожки с нижайшими просьбами повели в высокий московский кабинет.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

351. Теневик погиб по дороге к храму.

Кроме этого, как стало известно "Газете", у банкира имелись серьезные проблемы с представителями одной из столичных преступных группировок, которая якобы держала общак в одном из контролируемых Слесаревым кредитных учреждений. После того как банк ...
Расстрел на Каширском шоссе Нападение на семью Слесаревых было совершено около десяти часов утра в Домодедовском районе Московской области – на Каширском шоссе.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

352. Живило вернулся.

... вице-президент “МИКОМа” Дмитрий Чиракадзе, купили московский банк “Северо-Восточный альянс”. Чиракадзе не стал отрицать или опровергать факт сделки. Он признался, что с 1 июля он является председателем совета директоров и президентом этого банка ...
Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

353. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

На публичное наказание виновных рассчитывать не стоит – сор из избы в Банке России выносить не принято. А кредитные учреждения вряд ли будут открыто предъявлять претензии ЦБ, поскольку ругаться с регулятором рынка никто не захочет.
... 1000 500–1000 6000 Пенсионный фонд 1700 нет 10000 Единый государственный реестр юридических лиц 1300–1500 600–1000 6000 Московская прописка 500 300–600 6000–7000 ОВИР ГУВД Москвы 600 300–500 6000–7000 Организованные преступные группировки 1200 900 ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

354. Москва Чигиринская.

Тот же тезис распространяется и на «Еврофинанс» – типа хороший банк, но «Россию» застраивать не дорос. Получается, что некто Ш. Чигиринский, предприниматель, взял на себя задачу отделять достойных от недостойных, подменив собой московское ...
«...Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в привлечении кредитных средств на реализацию проекта строительства комплекса зданий...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

355. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

... что впервые слышит о такой базе, у его банка в ней нет нужды, а подпольная торговля информацией о доходах его возмущает: “Любому нормальному человеку будет неприятно от того, что эта база данных гуляет по рынку”, — уверен банкир. “Это страшно, ведь база может попасть в руки криминала”, — вторит зампред правления МДМ-банка Ирина Бушева. “Утечки” баз данных из госорганов будут происходить до тех пор, пока не появится “цивилизованная система кредитных бюро”, где банки смогут официально получать все ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

356. Капитализм со значком ВЛКСМ.

... сам собой: страна отчаянно нуждалась в новой системе кредитных учреждений. На прорыв пошли комсомольцы — капитал, накопленный учредителями бирж, стал основой десятков банков. Обычно они возникали как дочерние структуры при успешных предприятиях. К примеру, на базе одного из московских НТТМ появился известный банк «МЕНАТЕП». Его будущие руководители обратились в Жилсоцбанк с просьбой о кредите, но там сказали, что дать кредит центру творчества не имеют права, зато другому банку — пожалуйста ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

357. "Русской бакалее" не удалось отделить зерна от плевел.

... Банк Храма Христа Спасителя» сразу потребовал немедленного возвращения кредита. Но даже этих незначительных (в сравнении с остальными задолженностями «Русской бакалеи») денег в компании не оказалось. В результате 31 августа этого года московский ...
... Русская бакалея» А.Е. Кулакова, просим Вас взять ситуацию под свой личный контроль, ускорить процедуру замены банковских карточек, выдать на руки нашему представителю копии кредитных и иных договоров, заключенных между Внешторгбанком и предприятием ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

358. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

"Альфе", по уверениям Гафина, ликвидности хватит, но банк решил подстраховаться и ввел 10-процентную комиссию за досрочное снятие наличности по вкладу. Как говорится в сообщении кредитного учреждения, «это - временная мера, связанная с возникшей на ...
Помните тот бум на рынке недвижимости, особенно московский, очень многие банки стали активно инвестировать в недвижимость.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

359. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Однако уже после сделки по ОВК выяснилось, что Александр Павлович оставил себе один небольшой банк—«Северо-Западное ОВК». В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в «Столичное кредитное товарищество».
Еще будучи студентом Московского института стали и сплавов, Михаил Фридман торговал театральными билетами и организовывал дискотеки.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

360. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Ведь капитал Фонда состоит из совокупности кредитных линий, открытых центральными банками разных стран. И каждый раз, когда Фонд предоставляет кредит той или иной стране, он должен договориться с этими центральными банками. Чтобы собрать такую сумму, большую даже для Фонда, потребовалось несколько операций. Первоначально предполагалось, что вся сумма кредита поступит в Центральный банк и пополнит его валютные резервы.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google