Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам. Кредитные договоры заключались от имени МПС России Министром путей сообщения Аксененко Н.Е. или, по доверенности, его заместителями.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

62. Вся история "Медиа-Моста" - это история "наездов" и "откатов".

А началось все с создания в начале 1993 года НТВ. У истоков НТВ, помимо Мост-банка, стояли банк «Столичный» и Национальный фонд спорта. Гусинскому и НФС, как писала в 1997 году «Московская правда», удалось выбить льготы на ввоз в Россию табака и ...
Парфенов- интриган, Малашенко- бездельник, а Гусинский- рэкетир © "Стрингер", март 2000 Кредитная история Павел Домосед Приговор «Медиа-Мосту» был вынесен 31 декабря 1999 года.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

63. Лернер: жизнь и тюрьма

Кстати, отделение милиции, чьи сотрудники так успешно нейтрализовали оперативника, по странному совпадению находится в том же здании, что и филиал Московского торгового банка – того самого, что использовался Жлобинской и Лернером для изъятия денег из ...
– У меня был счет в израильском банке “Хапоалим” для того, чтобы покрывать ту кредитную карточку, которую мне этот банк выдал во время одной из моих поездок туда. Кредитные карточки принимались для медицинского обследования и лечения моего сына ... Копия в Google

64. Аудитор с большой дороги.

... Следственный Комитет РФ провёл обыски в московском филиале аудиторской группы Deloitte – одного из гигантов глобальной «большой четвёрки». Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы, — «Пробизнесбанка». В послужном списке «Делойта» собрана целая коллекция кредитных организаций, за долги которых приходится ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

65. Пинкертоны Вадима Беляева.

В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую ...
Оригинал этого материала © "АПН", 30.01.2017, Фото: "Ведомости" Пинкертоны Вадима Беляева Как по заявкам главы "Открытия" московские следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

66. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
... Фонтанка.Ру Гражданин-банкрот: 15 главных должников России Елена Зубова, Мария Абакумова В список крупнейших должников попали сибирский нефтяник, московский владелец аквапарка, донской промышленник, ивановский текстильщик, волгоградский рантье ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

67. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Московский кредитный банк (МКБ). Согласно СПАРК, долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь"" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. В "Центробуви" подчеркивают, что введение процедуры наблюдения в компании было скоординировано со всеми основными кредиторами, в первую очередь с ГПБ. "На сегодняшний день руководство и менеджмент компании в тесном сотрудничестве с ГПБ проводят всестороннюю аудиторскую проверку, в том числе и за период выдачи и использования основных кредитных ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

68. Непойманный Пойманов.

*** Ловкость рук Прекрасно понимая, что Сбербанк, по условиям кредитного договора, может потребовать залог, Сергей Пойманов попытался вывести ликвидные активы "Павловскгранита" в офшоры. Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и ...
Таким образом, вопрос о запрете реализации имущества не мог и не должен был решаться в Пресненском районном суде — это прерогатива Красногорского городского суда, по месту нахождения пристава-исполнителя УФССП по Московской области, куда Пойманов ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

69. Справка №951208/?-4/50

Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Согласно кредитных договоров кредиты фирме "Нордекс ГМБХ" предоставлялись ...
2. Панферова Вера Петровна, 19.09.48г. рождения, уроженка г.Муром, проживает: г.Москва Ленинский пр-т д.** кв.158, паспорт XIII-ИК 69**96, выдан ОВД Щелковского горисполкома Московской обл. 04.07.79г. По данным 1995 года работала главным бухгалтером ... Копия в Google

70. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

С 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch ...
За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

71. Верховный суд пленило "Право.ру".

... бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов». С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ ...
Благодаря ей он получил высшее образование — закончил Московский автодорожный институт.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

72. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская — через кипрскую Organat Financial Ltd. Остальные доли принадлежат физическим лицам.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

73. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году. Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году ...
*** Григорий Гуревич и его бизнес Досье Гуревич Григорий Семенович родился 8 ноября 1953 года в городе Борисове Белорусской ССР. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (1975).
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

74. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя ...
Кроме того, суд изменил почтовый адрес должника с московского на нью-йоркский, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что Ольга Сорокина с 2016 года проживает в США. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

75. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Отметим, что Михаил Байдаков в разные годы занимал руководящие должности в банке «Фили», Томскпромстройбанке, Рау-банке и банке «Индустриальный кредит». Кроме того, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II на общественных началах ...
В общей сложности кредитное учреждение осталось должно 331 кредитору 6,74 млрд руб. Выслушав стороны, суд согласился с доводами представителя СКР, утверждавшего, что фигуранты скрылись от органов правосудия, на вызовы по повесткам не реагировали, а ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

76. Поздышев обжегся на Сечине.

Среди них выделяются Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Санкт-Петребург, банк чеченской диаспоры «Московский индустриальный банк» и, главное, последняя жемчужина из «московского кольца» — «Московский кредитный банк».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

77. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

78. Карусель для вкладчиков.

... санации Мособлбанка 85% его корпоративного кредитного портфеля (а это основная часть активов банка) приходилось на «технические кредиты, выданные на невозвратной основе», а справедливая стоимость принадлежавшей банку недвижимости оказалась на 30–40 ...
["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список имущества довольно большой, сообщил «Ведомостям» управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский, речь идет о недвижимости в Московской, Тульской, Астраханской областях ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

79. Кредитные истории.

Про $7,5 млн «дополнительной» прибыли — правда, но это было решение кредитного комитета банка; ВТБ хотел получить инвестиционный доход за счет обратного выкупа в апреле 2007 г. доли «Украгрохимпромхолдинга» у Toulino Trading. «Мерседес» тоже был, но Яценко использовал его исключительно в служебных целях. Бессонов был осужден на 13 лет, его заместитель Федор Михеев — на 11 лет. Никого из менеджеров ВТБ среди обвиняемых не было. В августе 2007 г. следователь московской прокуратуры выделил в ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

80. Выгодная сделка с правосудием.

Об этом же попросили и другие обвиняемые – пасынок Степуры, тоже экс-сотрудник «Депо-банка» Кирилл Мушин, еще одна бывшая работница этого финансового учреждения Ольга Каипова и один бывший служащий банка «Московский капитал».
... содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google