Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

... за финансовыми потоками структур Московского региона, занимающихся организацией авиационных перевозок. Президентом этой палаты был избран Попов А.М., но и он был снят через 1,5 месяца из-за недовольства Суринова его деятельностью. Таким же образом Суринов действовал в отношении банка "Союзавиакосмос" (один из учредителей банка - ВАЛ). В целях включения кредитной организации в криминальную систему северокавказской ОПГ Суринов предпринял попытку провести в руководство банка на должность Президента ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

882. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

— Нет. Он это говорил в СМИ. Но не в компетенции московских журналистов принимать такие заявления.
— Когда только начиналось дело «Мабетекс», стало известно, что существуют кредитные карточки на имя Бориса Ельцина и его дочерей.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

883. Разборки вокруг Автобанка.

... была в банке замначальника кредитного отделения, предложила кредит не выдавать. АЗЛК настаивал. — Ну а как вы можете поручиться? Что взамен? — Ну что вы, мы же – из ОБХСС. Мы же проверим любого заемщика! Решим любую ситуацию! Так в банке появились ...
$$$ В 1995 году группа бывших сотрудников ОБХСС учреждает фирму Intarex Enterprises Ltd. Директором московского филиала становится Андрей Андреев, саму фирму возглавляет еще один бывший милиционер – Щербинин.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

884. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

США же привычно действовали с помощью кредитного рычага МВФ и Всемирного банка, требуя честных аукционов по приватизации.
(Концессию накануне ашхабадских договоренностей обещал украинский премьер Ющенко во время московской встречи с Касьяновым.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

885. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Этот же телефон имело московское представительство британской фирмы Frere Cholmeley Bischoff & Co (поглощена Eversheds). Необходимо отметить, что парижское отделение Frere Cholmeley Bischoff & Co представляло интересы фирмы Б.Березовского Merco. Юрист Frere Cholmeley Bischoff & Co Allistair Tulloch выступал от имени бывшего руководителя Уникомбанка А.Глариозова, бенефициара барбадосского банка "Луидор" в лице фирмы Golfrate properties.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

886. Анонс будущих посадок.

Квартира Руцкого Оригинал этого материала © "Московские новости", 31.10.00 [...] Дольше дружба - больше срок Людмила Бутузова - Жалко команду, - сказал по телевизору Александр Руцкой, видимо, предчувствуя, что ожидаемый экономический рост в области в ...
Отдельные сенсации тянут как минимум лет на десять с конфискацией, особенно те, что касаются кредитных и бюджетных операций команды Руцкого.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

887. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
Хищение кредитных средств.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

888. Концы прячут в эфир.

... двух наиболее достойных участников — Московский национальный банк и «Уникоминвест-Центр». Небольшое уточнение. Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкрота ...
Однако, несмотря на все потуги Егиазаряна и КО, кредитная линия не была использована.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

889. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 17.10.2000 Степное право Кирсана Илюмжинова Игорь Корольков Илюмжинов всегда на коне Президент России наградил редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларису Юдину орденом Мужества (посмертно).
Прокурор понимал почему - один из участников кредитной операции - президент республики.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

890. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Уже к концу 1989 года " киты" советской внешней торговли почувствовали перспективную ненадежность Внешэкономбанка СССР и в сотрудничестве с иностранными партнерами создали Международный Московский Банк (ММБ), куда до 1991 года перевели значительную ...
В общественных объединениях банкиров и предпринимателей участвует не слишком активно, но в тех случаях, когда дело идет об увеличении степени возможностей "ОНЭКСИМБАНК" (как, например, в отношении Межбанковского кредитного союза) готов принять личное ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

891. Борис Иванишвили.

Система фирм "Триада", которые находятся на обслуживании в ключевых московских филиалах банка "Российский кредит", используется для перекачки финансовых средств в виде кредита, которые затем отправляются за границу.
... руководство банка не предприняло решительных законных действий против привлечения к уголовной ответственности начальника кредитного управления Кузнецова А.Л., якобы получившего крупную взятку за предоставление кредита, который был не возвращен банком ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

892. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Штефан имеет личный счет коммерческом банке МАПО, личный депозит открыт в отделении банка, расположенном в Кривоколенном переулке. Имеет кредитную карточку "Юнион-кард".
И все же главное, что привлекает пристальное внимание политиков и прессы к личности Коржакова является хронизировавшийся процесс по дискредитации мэра Москвы Юрия Лужкова и поддерживающей его так называемой Московской группы.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

893. Грузинская ОПГ(III).

Создано и контролируется: - Московский Бартерный Коммерческий банк ("Мостбарткомбанк"); - "Ивертбанк" - Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка. - Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице "Интурист", "Бинго" (Правды, 1), "Александр" (Пушкинская,1) - практически все южнокорейские ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

894. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году. Основными учредителями являются: Департамент строительства Москвы, СП"Крокус Интернешил",фирма "ЭДДИ", трудовой коллектив "Мосстройэкономбанка", СП"Колумб", строительные организации города Москвы. Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза. Финансовое описание на 01.01.92 года: рублевая частьосновной капитал- 231,3 млн. руб., оборотный капитал (кредитные ресурсы) - 2854,6 млн. руб., сумма баланса-7340,4 млн ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

895. Если расследование...

Работа ведется по следующим основным направлениям: - изобличение высших должностных лиц Центрального банка и Министерства финансов РФ, злоупотреблявших служебным положением в целях получения незаконных доходов от участия в торгах на Московской ...
Автор документа пишет: «Установлено, что ряд высших должностных лиц главного кредитного и финансового учреждений страны, имея доступ к конфиденциальной информации о курсовой стоимости ГКО и условиям торгов, сами принимали в них активное участие ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

896. Досье

Согласно кредитному договору банк был обязан внести предоставляемый работнику кредит в депозит на специальный счет по приватизации до9 сентября 1995 года, а работник должен был вернуть эту сумму до 10 октября 1995 года.
Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

897. Гусь.

Священники московских храмов призвали прихожан забирать свои деньги из МОСТ-банка и осудили НТВ. Появилась и информация о том, что правительство Москвы все свои деньги переводит в Банк Москвы.
В конце 1993 г. МОСТ-банк предложил кредитную линию популярной радиостанции "Эхо Москвы" - в обмен на 51% акций.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

898. Под сапогом у генерала Хапса.

Сразу же вслед за этим появились сведения о прокручивании бюджетных средств прокуратуры в «Московском национальном банке» и о ее специфическом интересе к скандально лопнувшему «Уникомбанку».
Его имя, в частности, упоминалось в связи с делом «Мабетекс»: именно этот банк, по свидетельству представителей Banco del Gottardo, стал эмитентом кредитных карт для членов семьи президента Ельцина.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

899. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

... В. В. (бывший сотрудник секретариата КГБ СССР), Котенко (бывший начальник Одинцовского отдела УКГБ по Москве и Московской области, регулирует отношения с одинцовской ОПГ, прикрывающей интересы банка от посягательств со стороны преступного сообщества ...
... Валерий Петрович и заместитель председателя правления Ушаков Дмитрий Львович (кредитная политика). "Мозговым центром", где определяется стратегия защиты экономических интересов банка и разрабатываются наиболее острые и деликатные операции, является ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

900. Справка СБП на Смоленского.

По проверенным данным, особо доверенным 'лицом банкира в московском ГУ ЦБ РФ является Шор К.Б. После того, как в 1995г. финансовое положение СБС значительно ухудшилось и осенью с.г. ряд коммерческих структур ушел от сотрудничества с этим банком в ...
... обвинения в подделке кредитных авизо. в результате которых около 25 млн.$ исчезли со счетов "Столичного". По данным следствия, эти средства были переведены на корреспондентские счета "Столичного", которые Смоленский содержит в Вене в банке "ABN AMRO ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google