Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "московский кредитный Банк". Результатов: банк - 8311 , кредитный - 2074 , московский - 10720 .
Результаты с 141 по 160 из 890.

Результаты поиска:

141. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.
... руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной ...
В статье говорится, что «Премьер Эстейт» выкупила у Батуриной 58 га земли в Московской области по цене, которая, по оценкам экспертов, оказалась в шесть раз выше докризисной стоимости данного участка.
Дата: 22.12.2010
142. Высокопоставленные наследники.
С января 2006 г. владел 20% акций небольшого московского банка «Унифин». Весной 2007 г., когда 50% акций этой кредитной организации приобрел UFG Private Equity Fund I, управляемый Борисом Федоровым, Жуков снизил свою долю до 4,6%. С марта 2007 г. Жуков входит в наблюдательный совет банка.
Дата: 31.05.2010
143. Уральский Жириновский.
... Правда, по прошествии нескольких дней после этого громкого заявления выяснилось, что карта на самом деле не кредитная, а овердрафтная (то есть клиент может с её помощью получить у банка заем в размере половины вклада, который он открыл в том же банке ...
Хотя, чем бы ни закончился громкий демарш Владимира Фролова, подобно московскому Жириновскому, его уральский «клон» вряд ли прекратит свои политические и общественные «экзерсисы», так как без общественного внимания жить он, по всей видимости, уже ...
Дата: 18.05.2005
144. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Как мы уже говорили, кредитную линию главный американский банк так и не открыл.
16 октября 1992 года московским заводом по огранке алмазов “Кристалл” было перечислено под некий контракт 1,296 млн. долларов не существующей в то время американской фирме “Golden ADA”.
Дата: 04.10.2002
145. Нефтяная промышленность-2001.
После этого у ТНК начались проблемы с американским Eximbank — банк на неопределенный срок перенес открытие кредитной линии для Рязанского НПЗ (на сумму $300 млн) и решение о начале кредитования работ по реабилитации Самотлора (на $200 млн).
В июне Роман Абрамович стал членом совета директоров входящей в «Сибнефть» компании «Ноябрьскнефтегаз», а также главой московского представительства «Сибнефти».
Дата: 25.10.2001
146. Илья Платонов в "Садах Майендорф".
Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по ...
С 2012 года, когда впервые были опубликованы декларации московских депутатов, Платонов с супругой заработали чуть больше 98 млн рублей.
Дата: 03.10.2019
147. Григорий Оганесян обнулил кассу.
Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его ...
... стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной ...
Дата: 18.09.2019
148. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.
Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления ...
Среди клиентов Караматова были организаторы нелегальных обменных касс на территории московских рынков, пересказали содержание беседы Жаров и Власов.
Дата: 13.08.2019
149. Выжженная земля "Русь-Ойла".
Как известно, империя Алексея Хотина состояла не только из обанкротившегося банка "Югра". В числе подконтрольных олигарху активов числятся почти 2 млн кв.м московской торгово-офисной недвижимости, а также порядка 70 нефтедобываюших и трейдиногвых ...
... в числе прочего, фигурируют: " — кредитные договоры , заключенные АО "Каюм Нефть" с ПАО БАНК "ЮГР А" обязательства по которым переведены на ООО "Восток"; — договоры о переводе кредитных обязательств АО "Каюм Нефть" перед ПАО БАНК "ЮГРА" на ООО ...
Дата: 25.04.2019
150. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.
Она являлась членом правления Московского залогового банка. Этот банк в свое время был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.
Дата: 11.03.2019
151. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ...
Суд запретил банку распоряжаться активами Леонтьева до 18 мая 2019 года.
Дата: 28.02.2019
152. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.
Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019
153. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.
Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером ...
Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы.
Дата: 03.12.2018
154. Банковская бригада Владимира Нелюбина.
Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ «Межтрансбанк» Игоря Куйду, его юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд ...
Дата: 25.09.2018
155. К деньгам РГС подошли через банк.
... этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО «Росгосстрах». Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на ...
Дата: 23.04.2018
156. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.
... вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем $35 млн. Замоскворецкий суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве в отношении владельца рухнувшего в 2014 году банка «Евротраст» Андрея Крысина, экс-предправления кредитного учреждения Петра Журина и пяти их сообщников. Господин Крысин получил восемь лет колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей, господин Журин — шесть лет и 500 тыс. рублей штрафа, трое бывших топ-менеджеров банка, а также ...
Дата: 10.10.2017
157. Банкроты от власти.
... в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный ...
... которому фирма задолжала 21,8 млн руб. Судя по материалам арбитражного управляющего, он оспорил сделку 2014 г. по отчуждению земельных участков в 28 га и дома по отступному соглашению московской фирме «Холдер», посчитав ее попыткой вывода имущества ...
Дата: 11.09.2017
158. Короли большой дороги.
Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн).
*** Алексей Алякин, банк "Пушкино" События: Причиной отзыва лицензии в сентябре 2013 года у банка «Пушкино» стала финансовая несостоятельность и сомнительные операции. В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье ...
Дата: 07.09.2016
159. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
... Договоре ипотеки (залога недвижимости)» №0006/ЮЗ2-15 от 11 ноября 2015 года, заключенном между собственником и банком. Московская недвижимость, некогда принадлежавшая компании «Авиадедал» и перекинутая в ООО «Лесной остров», сейчас тоже находится в ...
То есть рязанцы, поверив навязчивой рекламе, массово открывали в банке депозитные счета на год и больше. Привлеченные средства банк тут же выдавал в виде кредитов юридическим лицам. На 1 июня кредитный портфель банка составлял 5,06 млрд рублей.
Дата: 22.07.2016
160. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.
... директора Александра Башмакова и совладельца, зампреда правления банка Вадима Халангота. Задолго до этого им были предъявлены заочные обвинения в хищении средств банка путем заключения фиктивных кредитных договоров, а также договоров цессии с ...
Особенно замечательно прозвучал пассаж следователя о «мужественном поступке» Александра Башмакова, который сознательно летел в московскую тюрьму «только потому, что чувствовал свою вину».
Дата: 29.03.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 45

Последние запросы

Задержан полковник мвд
Привет
Банк РОССИЯ'�
Региональный фонд
Алексеев Валерий Владимирович
УК "Развитие"
Магдеев рустэм.
Викторов александр
Кс инжиниринг
УК "Развитие"
КАФ
Ржд медицина Елена
Бизнес в Китае
Сергеев Евгений
Михаил скороход
Трофимов алексей викторович
Алиев Азамат Мухтарович
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x&&'anD'=0x414E44&&SLEep(3)
Захаров Константин
Полиция в зато
Вячеслав Вячеслав
основа
Приветы
2015 красноярск
Ярослав*
Задержан полковник мвд
Александр золотарев
Задержан полковник мвд
В номере отеля
Сергеев Евгений
Владимир РЫЖКОВ
Борис ротенберг
Зыков владимир вячеславович
Викторов александр
Вячеслав Вячеслав
Бизнес схемы
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x '
Юрий Белый
Куликов Владимир Викторович
Лебедев александр
Больниц
Пао рбк
Михаил кузнецов сбербанк
Кинули
Бизнес в Китае
Полиция в зато
Наук
Викторов александр
Манжосин
В номере отеля
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru