Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "московский кредитный Банк". Результатов: банк - 9474 , кредитный - 2484 , московский - 11913 .
Результаты с 161 по 180 из 990.

Результаты поиска:

161. Федотов против Чубайса.
Не согласившись с указанным судебным решением, Федотов Е.В. обжаловал Постановление судьи Тверского районного суда г. Москвы Шиханова А.В. в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда. В принесенной жалобе Федотов Е.В. изложил обстоятельства совершения руководителями Костромской ГРЭС преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, а именно: В конце 1995 года ООО «Московский межрегиональный коммерческий банк» (далее «ММКБ») заключил кредитные договоры и выдал целевые ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google
162. Два капитала.
Через год на базе московского филиала открыли Международный промышленный банк—его возглавил Веремеенко, а Северный торговый продали. В 1995 году СТБ разорился. МПБ не был похож на обычный, «олигархический» банк. В отличие от СБС-Агро, Инкомбанка или «Российского кредита» банк Пугачева и Веремеенко не охотился за вкладчиками и клиентами с улицы. Зато еще в 1995-м он выпустил кредитные карточки для жены и дочек президента Ельцина.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google
163. Федотов против Чубайса.
... ГНИ г. Волгореченска еще в 1996 году предъявила иски к «Межрегионбанку» и доказала в суде факт получения Костромской ГРЭС кредита в 500 млн. рублей и зачета налогов в бюджет после перечисления этих кредитных средств на счет ГНИ в этом же банке ...
... Костромская ГРЭС» № 164/12 от 30.12.95 г. между ММКБ и АОЗТ «Фарфор-Керамика-ЭКО»); - Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2003 г. по делу № А40-38293/02-100-409 (о признании недействительным договора купли-продажи векселей ОАО ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google
164. Пугачева уличили в мошенничестве.
«Вестстройсервис» мотивировал свое решение сомнением в надежности банка, о котором в «уважаемых средствах массовой информации» выходят статьи, «ставящие под сомнение законность деятельности Международного Промышленного Банка как кредитного учреждения ...
«Новая газета» просит прокуратуру г. Москвы рассмотреть нашу надзорную жалобу и обжаловать решение Басманного межмуниципального суда и Московского городского суда в связи с незаконностью решения.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
165. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.
По данным "Московского комсомольца", Касьянов активно занимался вопросами, связанными с предоставлением так называемых связанных кредитов под гарантии государства.
"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google
166. Все, что нажито непосильным трудом.
Акции многих предприятий ушли из банка уже после отзыва лицензии. Выяснить, кому они принадлежат теперь, гораздо сложнее, чем в случае с "Гутой" и экс-менеджерами. О пакете акций Магнитки (10,5% ) известно лишь, что он в конечном итоге оказался на балансе компании "РЕМЕК", учредителями которой, по данным Московской регистрационной палаты, являются "Инком-Металл" (49,7% ) и зарегистрированная в городе Магнитогорске компания "Радиомагнит" (50,3% ).
Дата: 17.05.2001 Копия в Google
167. Как украли Инкомбанк.
... задолженность по кредитным договорам с КБ "КОПФ", составлявшую более $52,7 млн, по цене $2,3 млн. Кредит при этом был выдан под поручительство "Газпрома". Напомним, что основателем небольшого банка "КОПФ" был нынешний председатель совета директоров МДМ-банка Александр Мамут. В Инкомбанке знают о существовании некоей бумаги из Счетной палаты, которая, вероятнее всего, будет сегодня предъявлена в Московском арбитражном суде. Однако, по сведениям осведомленного источника в банке, проверка СП еще не ...
Дата: 01.02.2001 Копия в Google
168. Центральный Банд.
... истории на практике в значительных объемах идею использования системы государственных финансов и межгосударственных кредитных отношений в личных интересах . Временный уход в тень с 1995 по 1998 гг. с поста Председателя Правления ЦБ, когда В.Геращенко был заменен на «большую бородатую куклу» Сергея Дубинина, был с пользой использован Геращенко. За это время Международный Московский Банк, чьим председателем стал Виктор Владимирович, превратился в одного из крупнейших участников рынка ГКО-ОФЗ ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
169. Взлет олигарха.
... АвтоВАЗу" с просьбой предоставить "кредитное письмо" от одного из западных банков, который гарантировал бы его платежи. Ему ответили, что такие гарантии может предоставить французский банк "Credit Lyonnais". Впоследствии этот банк оказался на грани ...
Томпсон вспоминает случай, произошедший с одним из его клиентов, крупным московским дистрибьютором «Лада Стронг».
Дата: 05.09.2000 Копия в Google
170. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.
Когда, наконец, Центральный банк издал распоряжение о блокировании всех операций “СБС-Агро”, Смоленский снова оказался на коне: глава московского отделения Центрального банка отменил это распоряжение. Освободившись от внешнего надзора, руководители “СБС-Агро” начали готовиться к будущему. Например, как показывают архивы Центрального банка, в сентябре 1998 г. “СБС-Агро” перевел значительную часть своего кредитного портфеля в крохотный екатеринбургский филиал - банк “Золото-Платина”.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
171. "Лиосбанк" - логово мошенников
Итак, вырисовывается совершенно очевидная схема хищения денег у МПБ в сумме 5 млн. долларов неким загадочным московским банком.
Неужели третий в России банк ценит свои гарантийные обязательства в 20% при официальной котировки его ценных бумаг в 93-96%. Никаких залогов, кредитных договоров фирм «Консар», «Нафтэк» с МПБ не значатся. Копия в Google
172. Гусинский. Досье
(ИТАР-ТАСС, 02.09 1995) 26 декабря 1995 года в Баку (Азербайджан) открылся первый иностранный банк со 100-процентным уставным капиталом в 1 млн. долларов, являющийся филиалом известного московского "МОСТ-банка".
Кроме того, обсуждались вопросы штрафных санкций за несвоевременное восстановление кредитных ресурсов, изъятых у банков по организациям АПК, а также проблемы расширения рынка драгоценных металлов и повышения в нем роли комбанков. Копия в Google
173. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.
... числа совладельцев кредитной организации. [...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings. По состоянию на 16 марта доли владения в ABH Holdings распределились следующим образом: Косогову принадлежит 41% (раньше владел 3,7% акций), остальные акционеры долю владения не изменили — Петру Авену принадлежит 12,4%, Михаилу Фридману — 32,9%, UniCredit S.p.A. — 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research — 3,9%. [...] Косогов в 1987 году окончил Московский ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google
174. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.
[...] Антипинский НПЗ строился в Тюменской области около 14 лет, в основном на кредиты Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций. Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Абсолют Банк.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google
175. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег. — В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье.
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
176. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.
"Тайга.инфо", 27.08.2020, "Экс-владельца алтайского "Сибэнергомаша" обвинили в мошенничестве на 1,7 млрд рублей": По версии следствия, Черномор [...] заключил с «Альфа-Банком» несколько кредитных соглашений. Он сообщил сотрудникам банка «заведомо ...
... Новаэм» входил завод «Сибэнергомаш» — второй по величине российский производитель энергетических котлов большой мощности, а также «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область), Алапаевский металлургический завод (Свердловская область) и московский «Трубмаш ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google
177. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".
... Рубникович Адам Арсамаков Как стало известно “Ъ”, заочно арестован бывший вице-президент Московского индустриального банка (Минбанк) Адам Арсамаков. Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате. Ранее арбитраж признал господ Арсамаковых и еще 16 лиц, контролировавших кредитное учреждение, виновными в причинении банку убытков и взыскал с них почти 200 млрд руб. По ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google
178. "Юлмарта" нет, а дело его живет.
... вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору всеми способами, предусмотренными ...
... Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца "Рив Гош" Инну Мейер": Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под домашний арест жены и партнера владельца «Рив Гош», экс-совладельца ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google
179. Борису Минцу "светит" заочный арест.
[…] В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и «Будущего».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google
180. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
... ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 50

Последние запросы

Ук лидер
Суринов александр
Трубникова
Ук лидер
Оксфорд
Лебедев дмитрий владимирович
Ук лидер
Бочкарев денис
10--
Ук лидер
Долевое участие
Борисов Дмитрий Николаевич
Ук лидер
Щукин Дмитрий фсб
Убытки
Подмосковные прокуроры
АО "РУССКИЙ УГОЛЬ"
Ук лидер
Черкес виктор
Липецкий металлургический комбинат
???? news
Ук лидер
Костоев магомед юнусович
Подмосковные прокуроры
Кочуйков андрей
Ук лидер
Юрий тихонов
Голос
Дурнев проректор
Ук лидер
�������� ���������������������� ���������������� 2 ������������
Ук лидер
Ооо статус групп бифов
Костоев магомед юнусович
Иван Охлобыстин
Михаил Юрьевич Латышев
Банк стратегия
Доходы министр
Ста
154 Сочи
Группа компаний "самолет"
Братья наумовы
Шишков родион
Юшков виктор
Ооо статус групп бифов
Лиза Гамбург
Ук лидер
Доходы министр

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru