Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Придется продать.

... у власти, но заинтересовали правоохранительные органы Сотрудники следственного комитета (СК) при МВД РФ в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов в ОАО "Русснефть" провели обыски и выемки документов в нескольких московских банках ...
"Выемки происходят чуть ли не ежедневно в рамках нормального взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов,– утверждает он.– И в СК вряд ли располагают данными о взаимодействии Бинбанка с 'Русснефтью'.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

362. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

В итоге все эти кредитные учреждения поплатились лицензией. То, что указанные три банка занимались именно отмыванием, никогда не было особым секретом для профессионального банковского сообщества. Считалось, что именно ВИП-Банк был головным предприятием в этой триаде, через которое ежемесячно прокручивались миллиарды рублей. Также считалось, что интересы ВИП-Банка лоббировались Московской международной валютной ассоциацией (ММВА).
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

363. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

... и снабжения аптек лекарствами по московскому городскому заказу. Компания «МАКС-ФАРМА» поставляет лекарства. И в свое время строила фармацевтическую фабрику в Рязанской области по кредитной линии, которую предоставляло германское правительство под ...
Среди учредителей компании был Доверительный инвестиционный банк. А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

364. Потрошители кредитов.

После этого он набрал номер телефона по одному из найденных в Интернете объявлений кредитных брокеров, в котором гарантировалось оформление кредита в любом российском банке. Посредник, представившийся Сергеем Леонидовичем, назначил рандеву на улице Барклая, 8, — в месте, известном также как «Горбушка». Именно здесь, где «есть все», многие московские брокеры совершают сделки со своими клиентами.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

365. Избранники денег.

Оказалось, что у главы Адыгеи есть депозит в одном из московских банков на сумму 9,5 млрд рублей.
В ноябре 2005 года Международный промышленный банк и организатор его еврооблигационного займа Dresdner Kleinwort Wasserstein частично раскрыли информацию о владельце кредитной организации. Из предварительного проспекта облигаций следовало, что банк ...
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

366. Земельный оборотень.

... все тем же Всемирным банком кредита в 100 миллионов долларов на создание единого кадастра объектов недвижимости. Причем, согласно планам главы Роснедвижимости Михаила Мишустина, значительная часть полученных кредитных ресурсов будет освоена в ...
Таких, например, как издание Федеральным агентством кадастра приказа № П/0178 «О повышении эффективности работы…» С изданием приказа Роснедвижимости все дорожки с нижайшими просьбами повели в высокий московский кабинет.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

367. Теневик погиб по дороге к храму.

Кроме этого, как стало известно "Газете", у банкира имелись серьезные проблемы с представителями одной из столичных преступных группировок, которая якобы держала общак в одном из контролируемых Слесаревым кредитных учреждений. После того как банк ...
... со скандальным банкротством банков, сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей. Расстрел на Каширском шоссе Нападение на семью Слесаревых было совершено около десяти часов утра в Домодедовском районе Московской области – на ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

368. Живило вернулся.

... вице-президент “МИКОМа” Дмитрий Чиракадзе, купили московский банк “Северо-Восточный альянс”. Чиракадзе не стал отрицать или опровергать факт сделки. Он признался, что с 1 июля он является председателем совета директоров и президентом этого банка ...
Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

369. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

На публичное наказание виновных рассчитывать не стоит – сор из избы в Банке России выносить не принято. А кредитные учреждения вряд ли будут открыто предъявлять претензии ЦБ, поскольку ругаться с регулятором рынка никто не захочет.
... 1000 500–1000 6000 Пенсионный фонд 1700 нет 10000 Единый государственный реестр юридических лиц 1300–1500 600–1000 6000 Московская прописка 500 300–600 6000–7000 ОВИР ГУВД Москвы 600 300–500 6000–7000 Организованные преступные группировки 1200 900 ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

370. Москва Чигиринская.

Тот же тезис распространяется и на «Еврофинанс» – типа хороший банк, но «Россию» застраивать не дорос. Получается, что некто Ш. Чигиринский, предприниматель, взял на себя задачу отделять достойных от недостойных, подменив собой московское ...
«...Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в привлечении кредитных средств на реализацию проекта строительства комплекса зданий...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

371. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

“Утечки” баз данных из госорганов будут происходить до тех пор, пока не появится “цивилизованная система кредитных бюро”, где банки смогут официально получать все данные о заемщике, считает она.
... доходах жителей Московского региона за 1999-2002 гг., паспортные данные, домашний адрес получателя дохода, юридический адрес и телефон компании, в которой он работает. База якобы позволяет определить место работы любого лица Московского региона ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

372. Капитализм со значком ВЛКСМ.

... сам собой: страна отчаянно нуждалась в новой системе кредитных учреждений. На прорыв пошли комсомольцы — капитал, накопленный учредителями бирж, стал основой десятков банков. Обычно они возникали как дочерние структуры при успешных предприятиях. К примеру, на базе одного из московских НТТМ появился известный банк «МЕНАТЕП». Его будущие руководители обратились в Жилсоцбанк с просьбой о кредите, но там сказали, что дать кредит центру творчества не имеют права, зато другому банку — пожалуйста ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

373. "Русской бакалее" не удалось отделить зерна от плевел.

... Банк Храма Христа Спасителя» сразу потребовал немедленного возвращения кредита. Но даже этих незначительных (в сравнении с остальными задолженностями «Русской бакалеи») денег в компании не оказалось. В результате 31 августа этого года московский ...
... Русская бакалея» А.Е. Кулакова, просим Вас взять ситуацию под свой личный контроль, ускорить процедуру замены банковских карточек, выдать на руки нашему представителю копии кредитных и иных договоров, заключенных между Внешторгбанком и предприятием ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

374. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

Цепная реакция, грозящая последовать за сегодняшними событиями, может затронуть до 200 кредитных организаций. По мнению Гафина, банки с небольшим запасом ликвидности просто сметет. "Альфе", по уверениям Гафина, ликвидности хватит, но банк решил ...
... капитал банков, тому есть отдельные причины, вот, еще, конечно, довольно низкий уровень менеджмента. Например, многие наши банки увлеклись сделками с недвижимостью. Помните тот бум на рынке недвижимости, особенно московский, очень многие банки стали ...
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

375. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Однако уже после сделки по ОВК выяснилось, что Александр Павлович оставил себе один небольшой банк—«Северо-Западное ОВК». В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в «Столичное кредитное товарищество».
Еще будучи студентом Московского института стали и сплавов, Михаил Фридман торговал театральными билетами и организовывал дискотеки.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

376. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Ведь капитал Фонда состоит из совокупности кредитных линий, открытых центральными банками разных стран. И каждый раз, когда Фонд предоставляет кредит той или иной стране, он должен договориться с этими центральными банками.
Насколько я понимаю, московское представительство Фонда получило эти документы непосредственно из Генеральной прокуратуры России, которая проводила расследование в ответ на обвинения г-на Илюхина и, естественно, обратилась в Фонд за разъяснениями.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

377. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

... гарантия, выданная Петренко Московским городским коммерческим банком промышленности строительных материалов, у которого Центробанк еще в 2000 году отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в других случаях. Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

378. Руководство страны начало выходить из тени.

Это его зарплата и доходы от вкладов в одном из российских банков. Сколько именно у премьера на счету, не уточняется. Однако в прошлом году он сообщал нам, что имеет на счету 2,4 миллиона рублей и 33 тысячи долларов. У его заместителя, министра финансов Алексея Кудрина годовой доход в 2002 году составил 1 млн. 098 тыс. 559 рублей. За год его доходы выросли без малого в 7 раз (год назад он декларировал 161 тысячу рублей). Еще вице-премьер имеет две кредитные карточки.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

379. Немцов кинул Ходорковского.

Два миллиона долларов из этого кредита, вопреки условиям кредитного договора с Минфином, были положены на депозит в банк другого друга Немцова – Бориса Бревнова. Когда Климентьев потребовал эти деньги на выполнение инвестиционной программы, банк ему ...
Но у Немцова уже начнется московский этап карьеры, а потому будут забыты и Навашинские миллионы, и аферы с «Инкомбанком», который при содействии Немцова за мизерный кредит получит здание из федерального бюджета, и многое-многое другое, достойное ...
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

380. "Ультра"-деньги.

... участие в «главнейших» банках. Слово «главнейших» выделено не случайно: в 1999 г. Иванов и его близкие соратники баллотировались в Госдуму по списку движения «За Веру и Отечество», который, впрочем, не собрал необходимого количества подписей. Если Иванов занимал в списке первую строчку, то под седьмым номером в нем фигурировал банкир Сергей Юнин. Ранее он входил в руководство банка «Национальное кредитное товарищество», получившего известность своим конфликтом с Московской налоговой полицией в ...
Дата: 30.01.2002 Копия в Google