Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... добивалась и за которым так пристально следила без малого два года (за этот период нам удалось добиться возбуждения уголовных дел, их передачи в вышестоящий следственный орган и, что самое важное, привлечения к ответственности виновных лиц), можно ...
Сказать, что этот вызов на допрос сильно удивил, нельзя: все-таки встреча с находящимся в международном розыске лицом сама по себе влечет риски общения с органами.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

962. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

... Мальчевского, — заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В отношении Ольги Луцай, возглавлявшей управление кредитования физлиц Мособлбанка, в отдельное производство было выделено уголовное дело, тут же приостановленное из-за ее тяжелого ...
По указанию Мальчевского похищенные средства шли на строительство и поддержку НКП «Русь», приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в Москве, финансирование компаний холдинга РФК и консорциума «Финхолком» (в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

963. Павел Шитов в международном розыске.

... ранее в рамках большого дела заочно был обвинен в махинациях с кредитами и объявлен в международный розыск. Его предполагаемый подельник, экс-предправления Смоленского банка Анатолий Данилов сейчас находится под судом. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова было возбуждено ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

964. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных пошлин), Андреев-Дикий был объявлен в федеральный, а потом и в международный розыск.
В октябре прошлого года ФТС сообщала об изъятии в одном из московских центральных магазинов наручных часов марок Rolex, Breuget и Audemars Piguet на сумму более $1,5 млн. "Товар хранился в магазине, предлагался к продаже незаконно и был перемещен ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

965. Транзит по-молдавски.

Александр Мальчевский, сын основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, объявлен в федеральный розыск. На слуху и банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. После отзыва лицензии Центробанк оценил дыру в балансе кредитной организации в 110 млрд руб. Это был рекорд для банковского сектора. Еще один банк с плохой репутацией — Русский земельный банк. Банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

966. Скелеты в шкафу Темрезова.

Нынешний глава КЧР умудрился настроить против себя большую часть влиятельных людей республики, привлечь внимание ФСБ, МВД по КЧР и «засветиться» как минимум по 6 уголовным делам.
«Московские новости» называли Темрезова «правой рукой» Али Каитова — информация об этом сохранилась в Википедии.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

967. Александр Зарубин в международном розыске.

"Зарубин, который является фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества в Коми, был замечен в Лондоне", — сказал собеседник агентства. Он подтвердил также, что в московском филиале Меткомбанка, в руководящие органы которого входил ...
Александр Зарубин в международном розыске Беглого экс-советника губернатора Коми ищут как организатора республиканского ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.10.2015, Организатора республиканского ОПС поищут за границей, Фото: bnkomi.ru ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

968. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

SEC не называет пострадавшие новостные агентства, но в уголовном иске прокуратуры говорится, что это PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire (принадлежит Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта).
Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

969. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

Сегодня из оперативного сопровождения у него сотрудники Главного Управления уголовного розыска МВД и центрального аппарата ФСБ России.
Здесь точность заключается в том, что утром 26 июня следователь в сопровождении сотрудников ГУУР МВД и ФСБ России пришел с обыском домой и в служебный кабинет на завод «Заслон» (экс — НТЦ «Ленинец») в Московском районе управляющего Александра ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

970. Под бенефициаров "Домодедово" завели уголовное дело о теракте.

«Их можно арестовать заочно и объявить в международный розыск», — сказал Трунов. Адвокат также добавил, что в понедельник следователи пытались взять с него подписку о неразглашении материалов дела, однако он отказался ее давать. — Врезка К.ру] Адвокат Игорь Трунов в интервью РБК заявил, что связывает возбуждение уголовного дела Следственным комитетом с тем, что судебный процесс, которым он занимается в интересах Криволуцкой в Европейском суде в Страсбурге, «вышел на финишную прямую, то есть суд ...
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

971. Эволюция БОРНа.

Он уже дважды сидел в тюрьме и на него готовилось третье уголовное дело, от которого он сбежал в Украину.
В конце нулевых московские антифашисты получили доступ к аккаунту Железнова «ВКонтакте» и ознакомились с перепиской, которую он вел в течение нескольких лет — значительная её часть была посвящена выслеживанию антифашистов.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

972. Сыночка Джако нашли в Салониках.

Например, снимая коттедж в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от резиденции лидера ЛДПР Владимира Жириновского, уже объявленные в розыск боевики совершали заказные убийства в Московской области и самой столице.
Как следует из материалов уголовного дела, 12 июня 2013 года, в национальный праздник День России, во Владикавказе был расстрелян 40-летний бизнесмен Алан Торчинов.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

973. Олег Шигаев выводил кредитами.

По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он сам и контролировал. Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ...
Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб. В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

974. Двойной розыск для экс-советника главы Чечни.

В конце концов, розыск Турлаева передали по эстафете ГУ МВД Москвы. Дело в отношении охранника Турлаева передали по подследственности в МВД по Чечне. И московская, и чеченская полиция справились с поставленной задачей одинаково «эффективно».
В материалах уголовного дела Узденов, чеченец по национальности, проходит как мелкий хасавюртовский предприниматель.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

975. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

... получило московское ООО «БИОМ». Оно, в свою очередь, учреждено в 2010 году Владимиром Белоконём, близко связанным с уже упомянутым выше Шамилем Махмахановым. До этих событий Владимир Белоконь отметился в России пребыванием в федеральном розыске за ...
Российский холдинг признан потерпевшим по уголовному делу наравне с Александром Сутягинским, ранее предусмотрительно обвинённым Гаркушкиным в организации покушения на себя.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

976. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

<…> Поскольку подвешенный статус Ашуркова решает главную проблему (дальнейшую изоляцию Навального от крупных бизнес-структур и зарубежных спонсоров), уголовное дело против него можно перевести в вялотекущий режим: нахождение в федеральном розыске ...
Даже критические комментарии можно представить как «национал-предатель Имярек подстраивается под месседжи Wall Street Journal» А вот рекомендации Кристины Потупчик, где она объясняет, что трагедия в Московском метро, как и катастрофа Боинга — не ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

977. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

Во время проверки документов предъявил сотрудникам милиции поддельное удостоверение капитана уголовного розыска Матвеева Александра Евгеньевича, выданное ГУВД г. Москвы (номер удостоверения — 03726).
... четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Пока шла ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

978. Директор питерской "Кока-Колы" погиб по "дури".

К его телу в гараж на Малой Балканской уголовный розыск привели два профессиональных уголовника.
Московские гангстеры на условиях доверия и будущих преференций сообщили, что их подчиненные встретились с двумя орлами — Славой и Денисом.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

979. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

Руководивший этой операцией начальник 22-го отдела столичного Управления уголовного розыска Олег Галич был отстранен от должности, после чего подал рапорт об отставке.
В разговоре госпожа Новикова попросила чиновника оказать ей помощь в освобождении из московского СИЗО своего мужа, Андрея Новикова, арестованного по обвинению в вымогательстве и похищении человека (ст. 163 и ст. 126 УК РФ).
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

980. Бизнес не по понятиям.

Придя к власти и установив социалистический строй, большевики обратили свое внимание не только на политическую оппозицию, но и на уголовную среду, влияние которой возрастало из-за тяжелого экономического положения в стране.
Но часть определенная, это московские воры, подмосковные, это Петрик, Шишкан, Аксен, Шрам, Захар, («воры в законе» Алексей Петров, Олег Шишканов, Сергей Аксенов, Константин Васильев и Александр Захаров из «славянского» криминального клана.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google