Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. — Врезка К.ру] Алексей Багаряков Напомним, уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), совершенного его руководителями в 2009–2011 годах, было возбуждено 30 мая 2012 года. Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

142. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В портфеле принадлежащей Фуксу девелоперской компании MosCityGroup более десятка крупных объектов недвижимости в Москве и Московской области.
У девелопера начались проблемы с казахстанским БТА-банком, которому он должен выплатить $55 млн по решению Международного арбитражного суда Лондона — это задолженность бизнесмена за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

143. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... директоров банка "Охотный Ряд", а затем депутат Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство ...
— Парахин пропал, ответив, что он баллотируется в Госдуму от Саратовской области и постоянно находится в регионе, поэтому встречаться со мной у него нет времени, — рассказал Коган.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

144. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший ...
14 декабря Следственное управление полиции по Ленинскому району Московской области предъявило Всеволоду Глуховцеву обвинение в еще одном эпизоде мошенничества.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

145. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

В Московской области в мошенничестве заподозрили гендиректора ООО "Предприятие "Стройинструмент"" Елену Савенкову и гендиректора ООО "Металлоинвест-маркет" Илью Наумова.
Таким образом, все кредиты остались необеспеченными, а попытки Сбербанка добиться возврата денег через арбитражные суды успехом не увенчались.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

146. Криминальный роман Евгения Павлова.

Речь идет о бывшем владельце и гендиректоре подмосковного хозяйства ЗАО «Племзавод «Раменское», депутате Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяне Сидоровой.
В последующие годы отношения партнеров продолжились в арбитражных судах.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

147. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

... лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды Москвы и Московской области ...
... структурами помогли московскому бизнесмену уйти из-под карающего удара правосудия и прикрыли его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации, в котором он оказался могильщиком ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт». Банкротство компании создало ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

148. Профсоюзы держатся особняком.

Пятиборцы, которые на правах «бедных родственников» долгие годы тренировались в центре, предложили создать на базе ОУСЦ акционерное общество с участием профсоюзов, правительств Москвы и Московской области и инвесторов.
Вложив в стройку свыше 3,5 млн рублей, компания оказалась на грани банкротства, и её руководители обратились в полицию…
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

149. "Принц Лимон" обиделся,

... процедуры банкротства, которые успешно сейчас контролирует и всячески затягивает. О прочных позициях в петербургских судах свидетельствуют действия как судей Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и районных судов. Судьи, почему-то, не хотят замечать применяемые юристами ДжейЭфСи банальные процессуальные хитрости, идут у них на поводу и без причин, по надуманным основаниям откладывают рассмотрение требований банков-кредиторов. В отличии от петербургских судов, московские ...
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

150. Экс-президент Российской товарно-сырьевой биржи увел в оффшор 120 млн руб.

... 2011, Военный завод растворился в оффшорах, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Павел Панов Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора военного завода Александра Яцкевича и ...
— Врезка К.ру] Уголовное дело по ст. 160 (присвоение) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ, фигурантами которого являются Александр Яцкевич и Павел Панов, было возбуждено в 2009 году.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

151. Сеанс алхимии с разоблачением.

Что и показали результаты разбирательства между «Макси-групп» и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), которое недавно завершилось в Московском арбитражном суде.
Как и всякая пирамида, «Макси», построенная на подобных схемах, выработала ресурс, и единственной альтернативой банкротству была продажа бизнеса.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

152. Хроника разорения ФК "Сатурн": амбиции и миллиардный долг.

... области ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», через которую шло финансирование ряда проектов, в том числе строительство спортивных сооружений региона. Напомним, в августе 2009 года Арбитражный суд Московской области признал ...
Несмотря на то, что перспектива банкротства маячила перед «Сатурном» давно (о чем впоследствии напишет в своем отчете контрольно-ревизионная комиссия), Ефремов в период своей работы пересмотрел условия контрактов с рядом игроков.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

153. Наш человек в "законе".

В Арбитражные суды Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, снова Первоуральска подавались иски миноритарных акционеров Пироговой Н.П., Мунчак Ж.Б. (Жанна Мунчак в том момент работала по совместительству в юридических службах «Реновы ...
Респектабельных московских, скажем так, бизнесменов, зовут Андрей Пашковский и Георгий Копыленко. «Сладкая парочка» топ-менеджеров шагает по жизни вместе уже много лет. Их ремесло — «разруливание» мутных многозвеньевых схем с банкротствами ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

154. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Сам Калинкин — очень влиятельный и далеко не бедный человек; ему приписывают опосредованное владение крупным бизнесом: сеть супермаркетов «Калинка» в Подмосковье, строительный бизнес и возведение жилого микрорайона в Московской области, гостиница на ...
Видимо, сам Семин — бывший арбитражный управляющий из Новочеркасска, сумевший в неспокойные времена cколотить определенное состояние, теперь занялся более интересным бизнесом — возвратом НДС. Войдя в налоговую как представитель «Веломотомаркета ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

155. Взятка взятке рознь.

... и председатель третейского арбитражного суда Анна Крюкова из Волгограда требовали от руководителя местного предприятия 2 500 000 рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Однако никаких проверок в отношении бизнесмена не было. При передаче части денег следователь был задержан вместе с судьей. Вымогатели осуждены на 2 года лишения свободы каждый. 2 500 000 450 000 34 2,5 года 8. Тимур Хамидуллин, следователь следственного отдела СКП по Московской области Следователь угрожал свидетелю ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

156. Генерал-ритейлер.

... акционер ростовский бизнесмен Андрей Холопов вынужден был отдать компанию вместе с долгами ростовскому концерну «Покровский» (занимается строительством элитного жилья в Ростовской области), рассказал «Ведомостям» один из бывших партнеров Холопова ...
В чьих интересах была запущена процедура банкротства крупнейшего оборонного предприятия, разумеется, утверждать сегодня сложно.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

157. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... Кузнецов (экс-министр финансов Московской области), которые с лета 2008 года находятся за границей. Управляющий партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Семен Эпштейн считает, что для решения спора целесообразно обращаться в арбитражный суд, а не ...
Представители владельцев телекоммуникационных компаний утверждают, что руководство «ОРСИ Групп» — Андрей Пашковский и Георгий Копыленко — вместо реструктуризации долгов «Росвеб Телекома», «Арктела» и «Радионета» занялись преднамеренным банкротством ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

158. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Судьи московского арбитражного суда принимают к производству иски, предметом которых является (вдумайтесь) возврат подконтрольному Панькову «Прогрессу» проданных и оплаченных два-три года назад зданий и накладывают арест на имущество, к которому в ...
Можно купить миноритарный пакет акций, можно приобрести долг и начислить неподъемные проценты, можно инициировать фиктивное банкротство, можно…
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

159. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Родился 5 июня 1966 года в Московской области. В 1988-м окончил экономфак МГУ, работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В 1993-1994 годах — зампред правления банка «РИ Инвестбанк», в 1994-1995 годах — предправления банка «Кроссинвест». В 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ и стал финансовым директором «Альфа-Эко». В 1996-1998 годах — арбитражный управляющий Ачинского глиноземного комбината, потом — президент «Альфа-Эко» и акционер компании Eco ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

160. Особенности пушкинского рейдерства.

Арбитражный суд Московской области счел дело подведомственным суду общей юрисдикции. А Подольский городской суд - подведомственным Арбитражному суду.
В 2004 году в отношении продавца началась процедура банкротства.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google