Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два ...
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный».
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
Параллельно с этим Агентство по страхованию вкладов начало проверять Мострансбанк, в котором держали свои деньги все три российские организации, аккредитованные для сбора авторских отчислений за воспроизведение музыки: уже упомянутые выше РАО и ВОИС, а также Российский союз правообладателей (РСП).
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google