Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "мошенники банкиры". Результатов: банкиры - 2323 , мошенники - 981 .
Результаты с 1 по 20 из 162.

Результаты поиска:

1. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники Зампред ЮЗБ Сбербанка арестован за махинации с залогами на десятки миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2017, Банкир года отправился в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко.
Дата: 16.08.2017
2. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".
Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
А в одном случае» мошенник умудрился «кинуть» даже самого Владимира Евтушенкова, владельца «АФК-Система» и МТС. «Далькомбанк», созданный Шляховым, в 2010 году был продан «МТС Банку», после чего новый собственник обнаружил, что из купленного банка ...
Дата: 23.05.2019
3. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.
Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб. Арестованный Курамшин признал себя не мошенником, но теневым банкиром, а пострадавших — подстрекателями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер.
Дата: 08.08.2018
4. Константина Титова развели "кремлевские".
Константина Титова развели "кремлевские" Бывший самарский губернатор, погнавшись за прибылью в 100% годовых, занял у сына-банкира и отдал мошенникам $6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2016, Константин Титов слишком передоверился ...
Сенатор взял у своего сына, банкира Алексея Титова, $4,4 млн и €1,5 млн для вложения в эти проекты — передача этих денег была оформлена между родственниками договором займа.
Дата: 18.03.2016
5. Потрошители кредитов.
... убытки от одного мошенника. И сейчас продолжается борьба «за сегмент рынка». Поэтому на первом месте «даешь клиента!», а уже на втором — борьба за чистоту рядов. Но ситуация начинает меняться. Задача не только увеличивать долю рынка, но и снижать объем невозвращенных кредитов уже поставлена перед крупнейшими кредиторами частных лиц. В жесткой конкуренции процентные ставки снижаются, и банки уже не могут закладывать риск невозвратов в свою маржу. В конечном счете банкиров интересуют не посредники ...
Дата: 30.08.2006
6. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
... у мошенников. Полный «отлуп» Израилю Гуревичу, к примеру, дал в 2008 году «Глобэксбанк», его юридческий департамент отказал в открытии у себя счетов корпорации N.J. Intercredit Inc., обнаружив в документах последней, по сути, грубый подлог. Среди представленных в банк документов имелось решение учредителя корпорации, где в английском варианте было всего 4 пункта, а в сшитом вместе с данным документом переводе его на русский язык — пять пунктов. В «пририсованном» для отечественных банкиров пункте ...
Дата: 08.07.2011
7. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.
Сегодня мошенники ловят на имя уже в интернете.
Не всегда же в совет директоров входят одни банкиры...
Дата: 28.09.2011
8. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.
Бизнесмен обманул своих друзей — бывших руководителей Золостбанка братьев Игоря и Александра Крюковых, фигурантов скандального уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он обещал банкирам за $2,5 млн посодействовать в прекращении их уголовного преследования, но был разоблачен полицией как мошенник.
Дата: 11.07.2013
9. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.
["Коммерсант", 07.08.2014, "За оправдание банкира запросили $4,5 миллиона": Вячеслав Похлебин был задержан в своем рабочем кабинете после перечисления первой части требуемой суммы с платежкой в кармане пиджака. — Врезка К.ру] Господин Похлебин не признавал своей вины. Этим обстоятельством, видимо, и решили воспользоваться мошенники.
Дата: 21.08.2014
10. "Прачку века" спас срок давности.
Как рассказал банкир корреспонденту «Росбалта», весной 2007 года ему предложили за $500 тыс. осуществить через банк «Интелфинанс» ряд операций по «обналичиванию» нескольких десятков миллиардов рублей.
... Коммерсант", 21.07.2008, Особо тяжкие перечисления В Монако поймали одессита, захватывавшего российские банки Сергей Машкин Как стало известно "Ъ", в Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый США и Россией ...
Дата: 02.12.2010
11. "Леди полтора процента".
Олеся Теплоухова делает карьеру и деньги в Российском банке развития Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 27.04.2010, Фото: bo.bdc.ru Леди полтора процента Кредитуя строителей-аферистов за откаты, банкиры меньше всего беспокоились об интересах ...
В их числе были и строительные компании, позже оказавшиеся обыкновенными мошенниками.
Дата: 27.04.2010
12. Банкформирование Владимира Романова.
А вот если вы банкир и ограбили клиентов, то в девяти случаях из десяти вы потеряете только деньги.
Дата: 25.04.2014
13. Лернер: жизнь и тюрьма
Почему не роптали “обманутые” банкиры, мы поговорим отдельно. Мошенники добрались и до “Автомобильного всероссийского альянса”.
14. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Дата: 22.08.2014
15. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Банкиры были «кинуты» практически открыто, без использования чрезмерно замысловатых ходов и приемов.
То, что, идя на переговоры с банком, мошенники пытались лишь выиграть время, стало ясно уже 13 мая 2009 г., когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление ООО «Торговый дом продуктов» о банкротстве ООО «Лидер-Норд» обоснованным и ввел в ...
Дата: 14.04.2011
16. Загадки бизнеса и правосудия-3.
Расстрелянный наемными убийцами заместитель председателя ЦБ России Андрей Козлов в своем последнем публичном выступлении предложил проштрафившихся банкиров лишать права на профессию. Безусловно, в этом вопросе он был абсолютно прав. Вот еще бы нашелся кто-нибудь, кто предложил сначала проверять будущих банкиров на склонность к правонарушениям. Бывают случаи, когда руководителями крупных банков становятся люди ранее судимые или вообще имеющие репутацию международных мошенников.
Дата: 22.02.2007
17. Ангелевич на выход
Как установил суд, дача ушла банкиру в счет погашения взятого в «Монтажспецбанке» кредита в размере тех самых $7 млн. После того, как все деньги перетекли в карман мошенников, банк «Единство» лопнул, а Бурейченко сбежал за границу, где его до сих пор безуспешно разыскивает Интерпол.
18. Эта "аттестация" зовется "профанация".
Идея мошенника заключалась в следующем, он проводил банкротство всех своих предприятий, и ему требовалось время, чтобы кинув Сбербанк завершить начатые процедуры банкротства, что позволило бы ему договориться в конце со Сбербанком на кабальных для ...
Чтобы подстегнуть банкиров, по указанию Муссова Жестеров и Писаревский решили провести серию обысков в Банке Москвы и еще в нескольких местах, а информацию о предстоящих обысках постарались довести до сведения самого банка.
Дата: 10.03.2011
19. Фирмы-ловушки ждут вас.
29 января по «третьему телеканалу», который принадлежит известному банкиру Пугачеву, хозяину Межпромбанка, показали сюжет о задержании зареванной толстухи неопределенного возраста.
Наутро растерянный провинциал снова явился в фирму «Куратор», где премудрая Лариса Евгеньевна буркнула: «Мошенники будут наказаны!» Но при этом не уточнила, кто же мошенник.
Дата: 26.02.2004
20. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
... промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века. Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы. Естественный отбор впоследствии вытеснил занимавшихся такими проделками махинаторов из финансового оборота. Понятие «банкир» наконец-то стало потихоньку приближаться к ...
Дата: 30.01.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние запросы

Газпром департамент
Отставки или перевода Стрючкова
Карлов алексей
Кругу
Избили
Лиллевяли
Документ другой россии
Бортников
Левицкий владислав
Банк РОССИЯ and 1>1
Сколько стоит звание генерал
Банк ржд
Рустэм Эльбрусович Магдеев
22 марта
Банк наш дом
Как устроено
Архипов Игорь Иванович
Дмитриев александр
Ооо партнер
Преступления сотрудников прокуратуры
Клуб успех
Рейтинг чиновников
Управление по борьбе с коррупцией
(геннадий евгеньевич)
Бизнесмен
Миллион
Мэр иркутска Дмитрий Бердников
бодров алексей
Чечель Юрий Викторович
Ни взял
ОВГЗ СССР
Министр калужской области
ИП Храмцов Леонид Анатольевич
Козлов Юрий Викторович
Гусев сергей
Прохоров владимир
Алеф банк
Зеленый вор в законе
Департаменты ФСБ
Уголовное дело олигарх
Регион
Дубинин Михаил
Ооо центр
Александр Алексеев
Мальчевский
Схема группы
Смыслов алексей
ФСБ россии
Рамзан кадыров 2015
АВГУСТ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru