Далее от имени ничего не подозревавших директоров этих фирм мошенники по указанию Людмилы Лепко изготавливали пакеты поддельных документов, необходимых для получения кредитов.
Дата: 20.07.2017
Копия в Google
В итоге предполагаемые мошенники, по подсчетам следствия, заработали на этом более 500 млн руб. Впрочем, сами строители с этим были категорически не согласны.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли.
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
Мошенники вместо списанного авто сдали в ОАО «Чувашвтормет» 301 кг металлолома, с помощью инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД перегнали легковушку, без документов и госномера, в Батырево.
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
Основание для подачи исков — клевета в отношении Полонского, когда его называли "мошенником", "преступником" и использовали другие негативные формулировки.
Дата: 21.03.2014
Копия в Google
"Мой сын отстаивал права простых людей на очень дорогую землю в нашей Малаховке, которую похищали мошенники, заказавшие его арест,— сказала вчера "Ъ" мать осужденного Ирина Прель.— После задержания Юхмана у многих незаконно осужденных появилась надежда".
Дата: 09.10.2013
Копия в Google
Хочу объяснить, что моя бывшая жена попала в руки молодых мошенников во главе с ее «другом» — двадцатитрехлетним Давидом Чедия.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
После того как господин Гривцов стал обвиняемым, дело передали в управление СКР по ЦФО. Его сотрудники установили, что здание на Бауманской было похищено еще в 2004 году у гендиректора и владельца ЗАО "Инфико" Владимира Касаткина: мошенники, подделав документы, перерегистрировали недвижимость на ООО "Инфико".
Дата: 04.10.2012
Копия в Google
Мошенник и исполнитель воли Калабина — Алексеев — реализовал схему, по которой, при некоторых финансовых вложениях, можно возбудить уголовное дело в отношении кого угодно, попутно заработав немалые средства и для себя лично.
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
Мошенники, как правило, люди обаятельные и способные войти в доверие практически к любым, даже очень сильным личностям.
Дата: 03.06.2010
Копия в Google
Мошенники от лица «Центринвесткомплекта» предложили «Росэнергоатому» купить аналогичную партию ручных манипуляторов за 5,477 млн евро при условии предоплаты 50%, а в ходе последующих переговоров компания пошла на еще большие уступки, снизив цену более чем на миллион евро.
Дата: 28.04.2010
Копия в Google
В аппарате сенатора "Ъ" заявили, что, несмотря на то что "мошенники получили минимально возможные сроки", они "удовлетворены решением суда".
Дата: 25.11.2009
Копия в Google
Но через несколько месяцев по нашей просьбе ГУОП арестовал и переправил в США мошенников Давида Шустера и Александра Белоногова”.
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Тогда мошенники, используя фальшивые авизо, выкачали из российской банковской системы миллиарды долларов, которые шли на финансирование бандитов в Чечне и использовались преступными группировками для покупки крупных пакетов акций коммерческих банков.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google