Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

Уголовное дело прекращено после того, как и Арбитражный суд в Стокгольме, и Арбитражный трибунал Международной торговой палаты в Женеве уже вынесли свои постановления, фактически объявив Рожецкина и его партнеров мошенниками.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

302. Крупные саратовские предприятия передают в собственность родственникам местных руководителей.

Однако есть подозрение, что неисчислимое число "коррупционеров средней руки" нанесло России гораздо более существенный вред, нежели Ходорковский и иже с ним, если они на самом деле воры и мошенники.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

303. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

В рамках следствия были проведены экспертизы договора купли-продажи и иных документов, использовавшихся мошенниками.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

304. Банкиры перебрали налогов.

По этим паспортам мошенники зарегистрировали несколько десятков фирм-экспортеров, через которые и осуществлялись "экспортные операции".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

305. Кто владеет Гута-банком.

Начав уголовную карьеру несовершеннолетним «форточником» (благо, щуплое тело позволяло без труда проникать в квартиры через открытую форточку), он вышел на свободу накануне грандиозных перемен в стране в ранге зрелого, авторитетного мошенника.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

306. Короли угона.

Мошенники прятали машины на своих автостоянках, а потом перегоняли в порты США. Там лимузины под видом подержанной резины в контейнерах грузили на суда, следующие в СНГ, и сейчас проверкой этих фактов занимаются спецслужбы Америки.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

307. Анжелика Варум - просто Мария.

... Лёвочкина Надежда Бабкина Надежда Заседателева Александр Барыкин Александр Бырыкин Бекхан Бек Барахоев Елена Белоусова Елена Савина Найк Борзов Николай Барашко Борода Илья Словесник Валерия Алла Перфилова Анжелика Варум Мария Варум Гарик (Отпетые Мошенники) Игорь Богомазов Алексей Гарнизов Алексей Горнизов Андрей Губин Андрей Клементьев DJ Грув Евгений Рудин Господин Дадуда Игорь Кезля Данко Александр Фадеев Дельфин Андрей Лысиков Децл Кирилл Толмацкий Диана Ирина Терёшина Вячеслав Добрынин ...
Дата: 08.03.2001 Копия в Google

308. Лернер: жизнь и тюрьма

Мошенники добрались и до “Автомобильного всероссийского альянса”. Копия в Google

309. Большой брат по-китайски.

Восемнадцатилетняя студентка из провинции Шаньдун (??) умерла от сердечного приступа после того, как узнала, что перевела плату за обучение в университете мошенникам. Ей позвонили якобы из деканата и назвали номер счета, куда следует перевести деньги. Поскольку в ходе телефонного разговора мошенники называли ее по имени, знали специальность и номер группы, где она обучается, у студентки даже подозрений не возникло, что это может быть обман.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

310. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Согласно фабулы уголовного дела, мошенники, действуя в составе организованной группы изготовили фиктивные документы, зафиксировавшие «факт выполнения» работ по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по девелопменту ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

311. Занял, "кинул", в тюрьму.

"Сообщество мошенников" Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

312. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

С другой стороны — наши правоохранительные органы, утверждающие, что к смерти Магнитского никакого отношения не имеют, что Магнитский — крупный мошенник, работавший на Браудера и Файерстоуна.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

313. Алексей Лященко обналичил хищения.

Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-«однодневки», не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

314. Персидский распил эпохи Рухани.

Судя по малой части документов, попавших в распоряжение комиссии, мошенники не думали, что схему раскроют.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

315. Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно.

Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно Бежавший в Азербайджан хозяин московской гостиницы "Юность" похитил у театра "Ленком" ее акции на 170 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2022, Мошенник открыл театральный сезон, Фото: leyla-aliyeva.az Олег Рубникович Фарид Ахвердиев и Лейла Алиева Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего учредителя ЗАО «Юнком» Фарида Ахвердиева.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

316. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал" Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2021, Конкурент АСВ не задержался на свободе Олег Рубникович Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

317. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

... экс-замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова и две сотни объектов в Подмосковье его подчиненного Андрея Васильева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2021, Экс-чекистов подняли на виллы Сергей Машкин На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую судьбу имущества предполагаемых мошенников ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

318. Миллиард в кассе "билетной мафии".

Покупатель, думая, что бронирует билет на законном сайте театра, вбивает свои паспортные данные, а мошенники по этим данным сами выкупают билет в интернете.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

319. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

320. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Вышли на след мошенника лишь в январе 2018 года. При обыске в его доме следователи изъяли 85 млн руб., а также имущество, приобретенное на краденые средства. Правда, сам Юрий Цукерман заявлял, что средства принадлежали ему и его отцу и были выручены от продажи торгового комплекса в их родном Омске. Однако следователи и суд не поверили финансисту. BFM.ru, 17.08.2020, "Укравшего у "бога Кузи" 215 млн рублей мошенника приговорили к шести годам колонии": Впрочем, весьма интересна судьба оставшихся ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google