Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском ...
По этим паспортам мошенники зарегистрировали несколько десятков фирм-экспортеров, через которые и осуществлялись "экспортные операции".
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

22. Фирмы-ловушки ждут вас.

29 января по «третьему телеканалу», который принадлежит известному банкиру Пугачеву, хозяину Межпромбанка, показали сюжет о задержании зареванной толстухи неопределенного возраста.
Наутро растерянный провинциал снова явился в фирму «Куратор», где премудрая Лариса Евгеньевна буркнула: «Мошенники будут наказаны!» Но при этом не уточнила, кто же мошенник.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

23. Вето на правду Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © "АПН", 20.01.2017, Фото: Fotoimedia Вето на правду Вадима Беляева "Комсомольская правда" сняла со своего сайта журналистское расследование, компрометирующее крупнейшего российского банкира Дмитрий Прокопьев Вадим Беляев ...
По информации СМИ, именно г-н Миловидов в 2012 году подписывал тот злополучный кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в результате которого, как считается, неизвестные мошенники могли увести у «Петрокоммерца» около трех ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

24. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

К афере банкир привлек гендиректора компании Татьяну Шубину. Были составлены липовые документы о предоставлении фирме займа на сумму 8,5 млн рублей, после чего мошенники обратились в Арбитражный Третейский суд и получили решение о взыскании долга. Конечной целью было банкротство предприятия, захват его имущества и патентов в области строительства, утверждал потерпевший. Подельница банкира признала вину.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

25. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Для него все они мошенники. За редким исключением. Герман Греф о Сергее Пойманове: Обычно при возникновении первых же трудностей у заемщика с выплатами банкир пишет заявление в полицию, где сообщает, что его банк хотят «кинуть». И если подчиненные Грефа не списывают заемщику его долги перед банком за старую-добрую взятку, то неплательщика в лучшем случае ждет потеря активов, а в худшем — еще и тюрьма). Кризисный 2009-й выдался для г-на Грефа особенно урожайным. В тот год банкиру и либералу Греф ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

26. Кровь цвета вина.

По сведениям австралийских журналистов, некие мошенники украли отложенные на пенсии деньги шахтеров и в итоге перевели их в Литву на счета Snoras. Расследование деятельности прибалтийских банкиров, как и следовало ожидать, закончилось ничем.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

27. "Вербицкий торгует компроматом".

Тему в редакцию принесла московский адвокат Людмила Алатырцева, которая самостоятельно раскрыла весь "бизнес" мошенников.
И банкиры сразу же сделали "ноги".
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

28. Партийный вынос.

В один из дней Музыкаев сказал что-то типа того, что все предприниматели и банкиры — мошенники.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

29. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2021, Банкиры исчезли, забрав последнее, Фото: via ...
Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

30. "Решалы" на семейном подряде.

Российские правоохранительные органы уже несколько лет разрабатывают организованную преступную группу мошенников, вымогавших деньги у пострадавших путем обмана с использованием липовых удостоверений силовых структур.
Дело доходит до того, что банкиры время от времени вынуждены подавать на него в суд, требуя вернуть долги.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

31. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото: listvote.com Александр Раскин Сергей Гришин Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей ...
В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

32. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Защита банкира, в свою очередь, настаивала, что вменяемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности (в таких случаях арест не полагается), а также указывала на наличие у банкира хронических заболеваний и наград.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

33. От рейдерства до экономических диверсий.

Американские банкиры завинчивали гайки, а товар — турецкая арматура, на перепродаже которой комбинатор планировал нажиться — не продавался.
Даже не хочется задаваться вопросом, сколько же еще невинных людей должно пострадать, прежде чем деятельность описанной выше группы уголовников — рейдеров, мошенников и убийц — будет, наконец, прекращена?
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

34. Банкформирование Владимира Романова.

А вот если вы банкир и ограбили клиентов, то в девяти случаях из десяти вы потеряете только деньги.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

35. WikiЛубянка.

Ему и его людям платили все: банкиры и обнальщики, таможенники и контрабандисты, бюджетные мошенники и строители, и ему позарез нужна была надежная крыша.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

36. Банковская тайна поступила в продажу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2006 Банковская тайна поступила в продажу Мошенники продают базу данных 700 тысяч заемщиков Светлана Дементьева, Александр Жеглов, Валерий Кодачигов, Юлия Куликова, Александр Потапов Как стало известно Ъ ...
"Но тогда ему надо доказать, что утечка была именно из банка, и обосновать ущерб",– поясняет она. Сами банкиры, равно как и представители БКИ, надеются, что появившаяся в продаже база поддельная.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

37. Справка СБП на Смоленского.

Мотивирую своим австрийским происхождением и родственными связями в этой стране, банкир предпринял ряд мер для того, чтобы закрепиться в Вене, При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких ...
При поиске надлежавших мошенникам денег, обнаруженных в "Столичном" установлены факты многочисленных нарушений законов руководством этого банка, в том числе - об основах налоговой системы.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

38. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но когда он приехал на базу, во дворе уже стоял микроавтобус «Форд», в котором лежало тело банкира.
«Эти мошенники валят все на Короткова, потому что он умер.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

39. Мастера разводного жанра.

Только уже после, когда «фээсбэшники» и «банкиры» начали уговаривать Артема взять новый кредит, чтобы избежать уголовного дела, он обо всем догадался и пошел в полицию. Реже используются сценарии типа «беда», когда жертву пугали тем, что кто-то из ее близких попал в аварию или подвергся аресту, поэтому срочно нуждается в деньгах, чтобы «решить вопрос». В таких случаях мошенники даже иногда пытаются подделать голос человека, от имени которого они звонят.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

40. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

... с покупкой ряда элитных объектов недвижимости на Французской Ривьере в период с 2006 по 2010 год. Основное внимание следователи сосредоточили на Вилле Hier на Кап-д'Антиб, роскошной собственности, где в 1988 году снимался фильм "Отпетые мошенники ...
Эта транзакция была лишь одной из серии банковских переводов, осуществленных с 2010 по 2015 год, на общую сумму 700 миллионов долларов, о которых банки сообщили властям США как о подозрительных, и где банкиры не смогли выявить связи с российским ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google