Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Помочь Грефу.

Кроме этого, в штат банка должен был войти «смотрящий»— бывший сотрудник ФСБ. При этом молодой чекист, с которым вел переговоры один из банкиров, прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит ...
Действительно, миллиарды рублей, полученные мошенниками в долевом строительстве и криминальными группировками при сбыте сотен тысяч тонн похищенных нефтепродуктов, требуют «отмывки».
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

82. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

*** Павел Небов, его зять мошенник Черепанов и "истинный похититель векселей" хулиган Матвей Урин Оригинал этого материала © URA.ru, 25.09.2012, Срочно! Известный ямальский бизнесмен взят под стражу в зале суда […] Истинными похитителями векселей Небов называет скандального банкира Матвея Урина и его доверенных лиц, но расследование уголовного дела, в рамках которого их могут сделать фигурантами, сейчас приостановлено.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

83. Последний бой рейдера.

Беглого банкира не остановило даже то, что Высший королевский суд Великобритании по иску БТА-банка уже успел наложить арест на пакет Аблязова в компаниях, владеющих имуществом МСП «Витино», и запретил ему совершать с ним какие-либо действия.
Мошенников разоблачили, когда сотрудники налоговых органов сравнили подпись под заявлением и комплект подтверждающих юридических документов с подписью уполномоченных представителей предприятий.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

84. Кредит на покупку краденого.

Оригинал этого материала © solomin, 31.07.2009, Госгарантия для мошенника Кредит на покупку краденого Для Сбербанка деньги "Уралхима" дороже собственной репутации Андрей Кучеров В мае 2008 года холдинг «Уралхим» (99 % акций принадлежит кипрскому ...
Но сейчас другое время, на дворе кризис, если год назад Сбербанк раздавал кредиты достаточно свободно, а гарантии и вовсе практически безоглядки, то сегодня у банкиров каждый рубль на счету.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

85. Миллионы летят на "Альфу".

И, наконец, нет ли в том злого умысла связанных с банком мошенников?
Ведь если банкиры с таким пренебрежением упоминают многомиллионные суммы исчезающих денег, то что говорить о скромных сбережениях пенсионеров и тружеников?
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

86. "Это след чеченских авизо".

Тогда мошенники, используя фальшивые авизо, выкачали из российской банковской системы миллиарды долларов, которые шли на финансирование бандитов в Чечне и использовались преступными группировками для покупки крупных пакетов акций коммерческих банков.
Не исключено, что его смерть призвана расчистить дорогу этим банкирам.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

87. Узбекская вендетта Усманова.

Сам банк тоже не дремал и, узнав о том, что представлявшийся Сорокиным господин – мошенник, подало в московский арбитраж иск, с требованием отменить гарантию. Более того, банкиры не раз встречались со следователями и предоставляли им необходимые документы, а следователи в свою очередь обещали свою помощь в рассмотрении дела в арбитраже.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

88. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

Несколько лет назад представители «Черногорнефти» сами обратились с заявлением в МВД РФ о том, что пострадали от ряда мошенников.
Бывшие партнеры г-на Сафиева, пострадавшие от его действий, и представители российских правоохранительных органов не верят в смерть банкира.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

89. Кто опоясывает шахидов.

Словом, каждый ковал денежку на своем месте, а в целом получались такие суммы, что спустя некоторое время фирма «Бояна» трансформировалась в международный банк инвестиций и развития - МБ. Жили банкиры счастливо до тех самых пор, пока в 1995 году не ...
Все это, конечно, «здорово», но какое отношение молдавский мошенник имеет к чеченским террористам?
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

90. "Медиа-социум" на грани раскола.

Приговор сообщникам бывшего главы "Ренессанс Капитала" Олега Киселева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2006 Олег Киселев перестал быть мошенником.
К полутора годам колонии-поселения был осужден банкир Игорь Жлобицкий (год и четыре месяца из них он уже отсидел в СИЗО).
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

91. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Воистину все банкиры осчастливились одинаково.
Например, с «Отпетыми мошенниками».
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

92. "Ломщик" театральных касс Фридман продает банк.

Воистину все банкиры осчастливились одинаково.
Например, с «Отпетыми мошенниками».
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

93. Криминальная биография

Неразберихой вовсю начали пользоваться мошенники и аферисты всех родов. Особенно это касалось межбанковских расчетов. В начале 1993 года главного банкира предупреждали и журналисты, и МВД, сообщавшие о появлении в межбанковских оборотах поддельных чековых книжек и фальшивых авизо. Копия в Google

94. Делохранители.

В нем 356 фамилий, включая чиновников, криминальных авторитетов, банкиров и журналистов, с кем контактировал Листьев.
В редакциях хорошо понимали, что имеют дело с мошенниками, но с удовольствием играли в эти игры.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

95. ФБК Inc.

Под крылом беглого банкира Через два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе.
Кроме того, эксперт компании T.Hunter подтвердил, что сервис Stripe давно пользуется в среде IT-специалистов дурной славой как инструмент для мошенников.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

96. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

... военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую судьбу имущества предполагаемых мошенников ...
Потерпевший Гляделкин, по сути, управлял ходом следствия,— заявил бывший банкир, зачем-то заглянув в объемную тетрадь формата А4.— На его показаниях строились и изменялись обвинения, поэтому без него суда не будет!» Однако и это ходатайство судье ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

97. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн Отбыв 4,5 года за подделку расписки от галериста Еремина, мошенник добился ее признания в Верховном суде Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.03.2021, Расписка о двух концах, Фото: Legal ...
В итоге банкиров задержали сотрудники ФСБ, позже они были осуждены.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

98. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Мол не учли российскую специфику, ошиблись в расчетах, нужны еще деньги на оборотку и т.д. и т.п. и прочие отмазки, широко используемые мошенниками.
Но вот незадача жадные банкиры не хотят просто так делать реструктуризацию.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

99. Старушка на миллиард.

... дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу. Расследование Дмитрия Никитина. Миллиардерша из Воскресенска 5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского сбора. Миллиардером женщина стала в 2014 году, когда попыталась устроиться на работу в Москве, но попала к мошенникам, которые предложили ей стать ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

100. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и ...
И все рассказы о том, что Леонтьева ловят и вот-вот поймают — не более чем утка для хомячков (кредиторов) Пробизнесбанка, которые полностью порабощены еще одним мошенником, находящимся на зарплате у Леонтьева — Нерсесом Григоряном, создавшим движение ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google